Справа № 646/4114/25
№ провадження 1-кс/646/1547/2025
20 червня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Куп'янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221100000767 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До слідчого судді Основ'янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ Куп'янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221100000767 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 13.04.2025 об 11:06 год. до чергової частини ВПД №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що він просить вжити заходи до невідомої особи, яка 12.04.2025 заволоділа його грошовими коштами в сумі 20000 гривень з особистої банківської картки емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що у нього у володінні є банківська картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . У період часу з 10.04.2025 по 12.04.2025 з його банківської картки було проведено 17 транзакцій на загальну суму 20 600 гривень, які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Дані банківської картки нікому не надавав, часто залишав свій телефон без нагляду.
Згідно з квитанціями про проведення переказів, які надав потерпілий ОСОБА_4 вищевказані грошові кошти з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 були перераховані у період проведення транзакції, а саме 1 000 гривень, 10.04.2025 о 18:37 год.; у розмірі 1 000 гривень, 10.04.2025 о 19:57 год. було перераховано на картку за № НОМЕР_3 емітований в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1 300 гривень, 11.04.2025 о 07:03 год.; у розмірі 1 000 гривень, 11.04.2025 о 16:43 год.; у розмірі 1 000 гривень, 11.04.2025 о 17:19 год.; у розмірі 1 000 гривень, 11.04.2025 о 17:19 год.; у розмірі 1 000 гривень, 11.04.2025 о 18:48 год.; у розмірі 1 000 гривень, 11.04.2025 о 23:48 год.; у розмірі 2 000 гривень, 12.04.2025 о 08:53 год.; у розмірі 2 000 гривень, 12.04.2025 о 09:16 год.; у розмірі 2 000 гривень, 12.04.2025 о 09:44 год.; у розмірі 1 000 гривень, 12.04.2025 о 10:33 год.; у розмірі 1 000 гривень, 12.04.2025 об 11:40 год.; у розмірі 1 000 гривень, 12.04.2025 о 12:19 год.; у розмірі 1 000 гривень, 12.04.2025 о 12:50 год.; у розмірі 900 гривень, 12.04.2025 о 13:34 год.; у розмірі 1 000 гривень, 12.04.2025 о 16:03 год.; у розмірі 1 000 гривень, 12.04.2025 о 16:55 год. було перераховано на картку за № НОМЕР_4 емітований в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі ймовірно належать особі чи особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий зазначила, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 .
На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.
Слідчий зазначила, що у попередній ухвалі слідчого судді було визначено строк дії тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю. Однак зазначений строк не був реалізований у зв'язку з об'єктивними причинами, які не залежать від слідчого.
Зокрема, слідчі, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, залучені до розслідування особливо тяжких кримінальних правопорушень, зокрема воєнних злочинів (ст. 438 КК України) та злочинів проти основ національної безпеки України. Частина із зазначених проваджень стосується загибелі військовослужбовців Збройних Сил України, що обумовлює високий пріоритет таких розслідувань, відповідно до вимог КПК України, міжнародного гуманітарного права та практики ЄСПЛ. Крім того, у зв'язку з виконанням посадових обов'язків на деокупованій території, наближеній до лінії бойового зіткнення, здійснення повноцінних слідчих (розшукових) дій у визначені строки було ускладнено. Умови безпеки, обмежений доступ до транспортної інфраструктури, обстріли та комендантські обмеження вплинули на можливість своєчасного виконання ухвали слідчого судді у межах визначеного строку. У зв'язку з наведеним та з огляду на те, що необхідність у тимчасовому доступі до документів не втратила актуальності, а відомості, які містяться у відповідних банківських документах, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слідство вважає за необхідне повторно звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Слідчий у судове засідання не прибула, у клопотанні просила провести розгляд справи без її участі та прокурора, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, заяв або клопотань на адресу суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що попередня ухвала слідчого судді не була реалізована слідчим в строки, встановлені в ухвалі суду з об'єктивних причин, а також з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання ст. слідчого СВ Куп'янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221100000767 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до :
- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 у період часу з 00 годин 01 хвилин 10.04.2025 по 00 годин 01 хвилин 01.05.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, які в проміжок часу з 00:01 10.04.2025 по 00:01 15.04.2025, були перераховані з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;
- інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності;
- відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки до якої підв'язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).
- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у період часу з 00 годин 01 хвилин 10.04.2025 по 00 годин 01 хвилин 01.05.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, які в проміжок часу з 00:01 10.04.2025 по 00:01 15.04.2025, були перераховані з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;
- інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії.
Строк дії ухвали - до 20.07.2025 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1