Справа № 645/3739/25
Провадження № 1-кс/645/757/25
20 червня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000268 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12025226220000268 від 06.06.2025року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 05.06.2025 року до ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що вона 05.06.2025 перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 8666,00 грн з власного рахунку НОМЕР_1 картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 на картки невідомої особи № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 під приводом отримання винагороди за передоплату на карту, розмір якої постійно підвищувався, однак винагороду остання так і не отримала (ІПНП НОМЕР_6 ). Відомості за даним фактом 06.06.2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226220000268 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 05.06.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала грошові кошти зі свого власного рахунку НОМЕР_1 картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 на картки невідомих осіб, а саме: на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 кошти у сумі 1200,00 грн.; на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 кошти у сумі 523,00 грн; на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 кошти у сумі 3500,00 грн; на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8 кошти у сумі 3441,00 грн, з метою отримання винагороди за передоплату на карту, розмір якої постійно підвищувався, однак винагороду остання так і не отримала.
Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: даних щодо банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів з 05.06.2025 року по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 з якого було переведено грошові кошти на картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 картка на ім'я ОСОБА_9 ; на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 ; картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10 із зазначенням карти відправника; даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 з 05.06.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 05.06.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 05.06.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформаціі по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у м. Харкові; даних щодо банківських карток: картки банку Дніпро № НОМЕР_4 ; картки банку Дніпро № НОМЕР_3 ; картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів з 05.06.2025 року по банківським карткам: банк Дніпро № НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на які було переведено грошові кошти 05.06.2025 року з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 із зазначенням карти відправника; даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківським карткам: банк Дніпро № НОМЕР_4 ; картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 з 05.06.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки: банк Дніпро № НОМЕР_4 ; картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 05.06.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених карток з 05.06.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківськими картками: банк Дніпро № НОМЕР_4 ; банк Дніпро № НОМЕР_3 ; картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) що розсташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у м. Харкові, та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення інформації у м. Харкові, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи вказаним карткам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з'явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.
Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12025226220000268 від 06.06.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.06.2025 року вбачається, що 05.06.2025 року на мобільний телефон у месенджері «Viber» потерпілій надійшло повідомлення від невідомої особи на ім'я ОСОБА_11 (номер НОМЕР_10 ) з пропозицією заробітку шляхом проставлення «лайків» на товари, розміщені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після погодження потерпілої їй було надано інструкції щодо виконання завдань та запропоновано надати номер банківської картки для перерахування винагороди. Потерпіла повідомила номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , після чого отримала 160,00 грн з картки, яка, ймовірно, належить особі на ім'я ОСОБА_12 (невстановлена особа-2), з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Надалі ОСОБА_12 запропонувала потерпілій вступити до «компанії» (назва не повідомлялась) для участі в нових завданнях, за що обіцялась більша винагорода. Потерпіла погодилась і була додана до телеграм-групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У подальшому, після виконання чергових завдань, вона перерахувала 1200,00 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_13 - для участі у «платному завданні» з нібито виплатою 1560,00 грн. Після надсилання скриншота про оплату її скерували до третьої невстановленої особи - Сусани, яка направила потерпілу на сайт, пов'язаний з криптовалютою, де необхідно було ввести певні дані. У подальшому, за вказівкою Сусани, потерпіла перерахувала ще 523,00 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_14 .
Відповідно до квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 242077922 ОСОБА_5 05.06.2025 з номеру рахунку НОМЕР_1 на рахунок отримувача - № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3441,00 грн, комісія - 137,64 грн.
Відповідно до квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 242056954 ОСОБА_5 05.06.2025 з номеру рахунку НОМЕР_1 на рахунок отримувача - № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3500,00 грн, комісія - 140,00 грн.
Відповідно до квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 242032443 ОСОБА_5 05.06.2025 з номеру рахунку НОМЕР_1 на рахунок отримувача - № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1200,00 грн, комісія - 48,00 грн.
Відповідно до квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 242040128 ОСОБА_5 05.06.2025 з номеру рахунку НОМЕР_1 на рахунок отримувача - № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 523,00 грн, комісія - 20,92 грн.
На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів з 05.06.2025 року по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) з ідентифікацією отримувачів грошових коштів, як це зазначено у клопотанні дізнавача, а саме: на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 картка на ім'я ОСОБА_9 ; на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 ; картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10 , оскільки надані суду квитанції не місять таких ідентифікуючих відомостей як прізвище, ім'я та по батькові отримувача грошових коштів потерпілої, а одного протоколу допиту, для надання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, недостатньо.
Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із рахунку НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), оскільки відомостей про зняття (поповнення) грошових коштів чи проведення інших операцій по банківському рахунку потерпілої за допомогою банківських терміналів (банкоматів) матеріали справи не містять, а доказів того, що дані відомості виступають предметом доказування у кримінальному провадженні 12025226220000268 від 06.06.2025 року у матеріалах клопотання відсутні.
Окрім того, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, а саме з 05.06.2025 року до дати постановлення ухвали - 20.06.2025 року, оскільки вимога про надання доступу «по теперішній час» суперечить вимогам КПК України (п.п. 3,5 ч. 2 ст. 160 КПК України) та суду не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 20.06.2025 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №12025226220000268 від 06.06.2025 року.
Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12025226220000268 від 06.06.2025 року.
Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000268 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати органу дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,зобов'язавши:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 ), надати доступ до:
даних щодо банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
даних про рух грошових коштів з 05.06.2025 року по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 з якого було переведено грошові кошти на картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 ; на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , із зазначенням карти відправника;
даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) з 05.06.2025 року до 20.06.2025;
переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 05.06.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ),
з можливістю вилучення документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Харкові.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), надати доступ до:
даних щодо банківської картки: банк Дніпро № НОМЕР_4 ; картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
даних про рух грошових коштів з 05.06.2025 року по банківським карткам: банк Дніпро № НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на які було переведено грошові кошти 05.06.2025 року з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 із зазначенням карти відправника;
даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківським карткам: банк Дніпро № НОМЕР_4 ; картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 з 05.06.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки: банк Дніпро № НОМЕР_4 ; картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 05.06.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених карток з 05.06.2025 року до 20.06.2025;
інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківськими картками: банк Дніпро № НОМЕР_4 ; картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 ,
з можливістю вилучення документів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Харкові.
Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 20.08.2025 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1