Справа № 642/859/25
Провадження № 1-кс/642/903/25
20 червня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025221220000234 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку в м. Харкові на паперовому та електронному носії копій наступних документів: - відомостей щодо наявності банківських карток/рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , з повним розкриттям номерів карток; - відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком N? НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та іншим рахункам, відкритим на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2025 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків; - перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів рахунку N? НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та інших рахунках, відкритих на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 01.01.2025 по теперішній час; - копії документів, які подавались на відкриття рахунку N? НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та інших рахунків, відкритих на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ) та інших рахунках, відкритих на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; - чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку N? НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та інших рахунків, відкритих на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, якщо так то який саме.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221220000234 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2025 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.02.2025 близько 08:30, коли вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , вона через додаток «Вайбер» отримала повідомлення з номеру НОМЕР_5 , який був підписаний, як ОСОБА_5 , в якому йшлося про бажання придбати будівельні матеріали, об'яву про продаж яких ОСОБА_4 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході подальшої переписки у додатку невідомі повідомили ОСОБА_4 , що розрахунок відбудеться за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставки та скинули їй посилання на нібито ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за цим посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), де покупцем було вказано ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 зазначила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого з її картки на ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані грошові кошти у розмірі 5943,80 грн. ІПНПУ № 6711 від 16.02.2025.
В ході досудового слідства була допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 16.02.2025 близько 08:30, коли вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , через додаток «Вайбер» отримала повідомлення з номеру НОМЕР_5 , який був підписаний, як ОСОБА_5 , в якому йшлося про бажання придбати будівельні матеріали, об'яву про продаж яких ОСОБА_4 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході подальшої переписки у додатку невідомі повідомили ОСОБА_4 , що розрахунок відбудеться за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставки та скинули їй посилання на нібито ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за цим посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), де покупцем було вказано ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 зазначила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) після чого з її картки на ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані грошові кошти у розмірі 5943,80 грн.
Таким чином невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 5943,80 грн., чим завдали останній матеріальну шкоду на зазначену вище суму.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку, а також руху грошових коштів по рахунку N? НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та інших рахунках, відкритих на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.
Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких планується.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку в м. Харкові, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку в м. Харкові на паперовому та електронному носії копій наступних документів:
-відомостей щодо наявності банківських карток/рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , з повним розкриттям номерів карток;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком N? НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та іншим рахункам, відкритим на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2025 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів рахунку N? НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та інших рахунках, відкритих на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 01.01.2025 по теперішній час;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку N? НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та інших рахунків, відкритих на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ) та інших рахунках, відкритих на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;
- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку N? НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та інших рахунків, відкритих на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, якщо так то який саме.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1