Справа № 202/2232/25
Провадження № 1-кс/202/3905/2025
17 червня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 02.12.2024 року до ЄРДР за № 12024042210000187 клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника юридичної особи Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому слідчим обґрунтовано що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024042210000187 від 02.12.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2024 року до ЧЧ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника ВКП, про те невстановлені особи підробили виконавчий лист приватного виконавця з метою його подальшого використання.
За вказаним фактом 02.12.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024042210000187, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України
Крім того, відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025040000000152 від 18.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
В ході оперативної розробки було встановлено, що група осіб з числа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступивши в зговір, здійснили підробку документів, а саме рішення суду щодо відкриття виконавчих проваджень про стягнення грошового боргу, після чого вчинили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.
14.04.2025 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за №12024042210000187 від 02.12.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та за №12025040000000152 від 18.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, об'єднані в одне кримінальне провадження за №12024042210000187 від 02.12.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступивши в зговір, здійснили підробку документів, а саме рішення суду щодо відкриття виконавчих проваджень про стягнення грошового боргу, після чого вчинили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.
В подальшому вказана група осіб, володіючи вказаними рішеннями суду, звернулись до приватного виконавця, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , щодо відкриття виконавчих проваджень про стягнення боргу.
Було встановлено, що на підставі підроблених документів ОСОБА_6 , відкрила наступні виконавчі провадження (далі ВК):
-ВК №73673953 від 25.12.2023 року про стягання з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженки м. Севастополь на користь ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2 844 000,00 гривень;
-ВК №75038612 від 15.05.2024 року про стягнення з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця АР Крим, РНОКПП НОМЕР_4 на користь ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 2 368 480,00 гривень;
-ВК №75084934 від 21.05.2024 року про стягнення з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженця АР Крим, Ялта, на користь ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 1 259 903,15 гривень;
-ВК №75362763 від 20.06.2024 року про стягнення грошових коштів з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на користь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , грошові кошти в сумі 1 200 000 гривень;
-ВК №75786710 від 12.08.2024 року про стягнення грошових коштів з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на користь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сумі 18 892 438, 00 гривень.
Продовжуючи вчиняти протиправні домовленості, вказані виконавчі провадження по черзі були направлені до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для їх виконання, а саме так як в кожної з осіб, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкриті банківські рахунки, на яких зберігались грошові кошти.
Так, було встановлено, що за певний час (день-два) до відкриття вказаних виконавчих проваджень, банківські рахунки останніх, переглядала одна і та сама співробітниця банку, а саме директор відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що свідчать отримані дані:
-дата перегляду співробітником банку особи ОСОБА_8 - 21.12.2023, дата відкриття виконавчого провадження - 25.12.2023;
-дата перегляду співробітником банку особи ОСОБА_10 - 14.05.2024, дата відкриття виконавчого провадження - 15.05.2024;
-дата перегляду співробітником банку особи ОСОБА_12 - 20.05.2024, дата відкриття виконавчого провадження - 21.05.2024;
-дата перегляду співробітником банку особи ОСОБА_14 - 28.05.2024, дата відкриття виконавчого провадження - 20.06.2024.
В подальшому було встановлено, що кожне виконавче провадження на даний час закрите в зв'язку з їх виконанням.
Виконання вказаних проваджень, та списання грошових коштів було здійснено наступним чином, а саме:
-грошові кошти, належні ОСОБА_8 , які знаходились на її рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 1 515 050,71 гривень були перераховані на банківський рахунок, належний виконавцю ОСОБА_6 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому остання перерахувала вказані грошові кошти на рахунок ОСОБА_9 , який він відкрив в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де є директором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому у вказаному відділені за декілька транзакцій було обготівкування;
-грошові кошти, належні ОСОБА_10 , які знаходились на його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 1 760 733,71 гривень були перераховані на банківський рахунок, належний виконавцю ОСОБА_6 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому остання перерахувала вказані грошові кошти на рахунок ОСОБА_18 , який він відкрив в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де є директором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому у вказаному відділені за декілька транзакцій було обготівкування;
-грошові кошти, належні ОСОБА_12 , які знаходились на його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 1 281 388,55 гривень були перераховані на банківський рахунок, належний виконавцю ОСОБА_6 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому остання перерахувала вказані грошові кошти на рахунок ОСОБА_13 , який він відкрив в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де є директором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у подальшому в вказаному відділені за декілька транзакцій було обготівкування;
-грошові кошти, належні ОСОБА_19 , які знаходились на його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 1 300 456,55 гривень були перераховані на банківський рахунок, належний виконавцю ОСОБА_6 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому остання перерахувала вказані грошові кошти на рахунок ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який він відкрив в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » де є директором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому у вказаному відділені за декілька транзакцій було обготівкування.
Також в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , який повідомив, що відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », для отримання викрадених грошових кошті його попрохав за грошову винагороду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, встановлено, що до вказаного злочину причетні наступні особи: ОСОБА_5 , Мобільні телефони НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ,
- ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_7 , користується мобільним номером НОМЕР_10 , що
підтверджується показами свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , надісланням запитів до судів щодо наявності вказаних виконавчих проваджень (відповідно до відповідей, наданих судами, таких виконавчих проваджень не існує), здійснення тимчасових доступів до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, з якими спілкувалися вказані абонентські номери, з метою перевірки отриманих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок з використанням роумінгу, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, спосіб та місце поповнення тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наступних абонентів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості що містяться в цій інформації можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 ;старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_27 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про наступних абонентів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,
НОМЕР_9 , НОМЕР_10 щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з'єднань, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, спосіб та місце поповнення у період часу з 01.01.2023 року по 23.05.2025.
Встановити строк дії ухвали до 17 серпня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1