Справа № 202/12525/24
Провадження № 1-кс/202/4041/2025
19 червня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024041030001250 від 13.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.
З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024041030001250, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпра, за попередньою змовою групою осіб вчиняються дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, що належать громадянам, які засуджені за вчинення злочинів та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.
Так, в ході досудового розслідування отримано інформацію відносно групи адвокатів у складі трьох осіб мешканців місто Дніпро, які починаючи з 2019 року організували розкрадання грошових коштів призначених для виплати особам, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рішенням Європейського суду з прав людини шляхом подання від засуджених подання до ЄСПЛ без їх відома у зв'язку з порушенням умов тримання останніх
Після отримання рішення ЄСПЛ на користь позивача вказані рішення надходили до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами банківських установ м. Дніпра, займались відкриттям карткових рахунків без відома стягувачів, на які в подальшому надходили грошові кошти у розмірі від 6000 до 10 000 Євро, які привласнювали на свою користь.
Встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за рішенням Європейського суду з прав людини №23595/21 від 16.11.2023 року мав отримати 8900 Євро компенсації за порушенням умов тримання під вартою. Представником ОСОБА_4 по вказаному рішенню суду є ОСОБА_5 .
З'ясовано, що 02.12.2023 о 21:18 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 02.12.2023 о 21:16 за адресою: АДРЕСА_2 ), виклик надійшов о 21:14 годині. Черговий помічник начальника виправної колонії №45 хоче зафіксувати, що їх засуджений гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 помер в лікарні сьогодні о 20:40 годин. В четвер його направили до лікарні ШМД. В нього був інсульт. Помер від інсульту. Засуджений за ч. 2 ст. 121 КК України.
Незважаючи на це, 11.12.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження №73548450 щодо стягнення з держави 8900 Євро на користь ОСОБА_4 . Вказане виконавче провадження закрито у зв'язку з виплатою вищевказаних коштів на рахунок невстановленої банківської установи відкритий на ім'я ОСОБА_4 .
Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 , який має поточний рахунок в Акціонерному товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 є представником заявників (стягувачів) у кількості 203 особи з виконання рішень ЄСПЛ, значна кількість з яких на теперішній час не отримали грошової компенсації після рішення ЄСПЛ.
З метою повноти проведення досудового розслідування та з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відомості про рух коштів та інша інформація по рахункам за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні: прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_7 ; прокурорам відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах обласної прокуратури: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майтиу поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення та вилучення копій у паперовому та електронному носіях інформації, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), фактична адреса за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
Інформацію щодо руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2019 по 28.05.2025, із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу;
-Інформацію про власників поточного рахунку № НОМЕР_3
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);
-Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток які відкриті на поточний рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2019 по 28.05.2025;
-Виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагентів на які перераховувалися кошти з поточного рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.06.2019 по 28.05.2025;
-Інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період за період часу з 01.06.2019 по 28.05.2025, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з поточного рахунку № НОМЕР_3 ;
-Всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з поточного рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2019 по 28.05.2025;
-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних до поточного рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2019 по 28.05.2025;
-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до поточного рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2019 по 28.05.2025;
-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив'язаного поточного рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2019 по 28.05.2025;
-Інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив'язаних до поточного рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2019 по 28.05.2025;
-IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив'язаних до поточного рахунку № НОМЕР_3 з 01.06.2019 по 28.05.2025.
Встановити строк дії ухвали до 19 серпня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1