Справа № 201/7298/25
Провадження №1-кс/201/2734/2025
Іменем України
18 червня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025042130000745 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025042130000745 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що до ЧЧ Відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт, що під час відпрацювання сайту онлайн-закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було виявлено тендерну пропозицію укладену між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В ході аналізу було встановлено, що останні, діючи в інтересах підприємства, здійснили підробку документів, що в подальшому дало останнім можливість стати переможцем аукціонів замовником яких є КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР та отримали можливість надавати послуги з охорони, маючи на меті в подальшому протиправно заволодіти бюджетними коштами (ЖЄО №21096 від 23.05.2025 р.).
В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , який відповідно до договору перебуває у статусі «Виконавець» та Комунальними підприємствами міст Дніпра, серед яких такі як КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради та інші комунальні підприємства, - які відповідно до договорів перебувають у статусі «Замовник», укладено договір на надання послуг з охорони об'єктів та охоронних послуг.
В ході досудового розслідування було встановлено, що з метою здійснення охоронної діяльності модульних захисних залізобетонних споруд та конструкцій, які обліковуються на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, а також укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведення конкурсних тендерних закупівель на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнє являється переможцем. Кількість тендерних закупівель до яких залучається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить - 32 тендерні закупівлі на фізичну цілодобову охорону об'єктів, комунальних підприємств.
З метою якісного забезпечення охорони громадського порядку, охорони модульних захисник залізобетонних споруд та конструкцій, які обліковуються на балансі комунальних підприємств та інших об'єктів, необхідно залучати мінімум 417 осіб з умовним графіком несення цілодобової охорони: «доба чергування - день відпочинку - день вихідний», таким чином нести службу з цілодобової охорони в одну добу повинно мінімум 139 осіб.
26.05.2025 року було направлено вимогу на ІНФОРМАЦІЯ_7 на предмет отримання відомостей по відкритим банківським рахункам і в яких банківських установах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також штатної (фактичної) кількості співробітників, які офіційно працевлаштовані на підприємстві.
29.05.2025 року отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_8 з якої було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , як платник з наступного року (основне місце обліку). При цьому ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , як платник до кінця року (неосновне місце обліку).
Разом з цим отримано відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО: НОМЕР_2 , з валютою рахунку: 980 - українська гривня, також долучено дані банківських рахунків: НОМЕР_3 - дата відкриття: 23.10.2017 року; НОМЕР_4 - дата відкриття: 16.02.2022 року.
Слідчий вказував, що під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні перевірки законності отримання бюджетних коштів у повному обсязі за результатами проведених робіт, а також на предмет надходження фінансування з-боку державних установ за результатами фактично виграних тендерних закупівель.
Також, під час досудового розслідування було отримано відомості про невідповідність кількості співробітників, які залучаються до цілодобової охорони - 417 осіб для належної цілодобової охорони з дотриманням норм чинного законодавства охорони праці та фактично офіційно працевлаштованих людей згідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 : офіційно працевлаштовані за І квартал 2025 року: лютий - 131 особа; березень - 126 осіб; офіційно працевлаштовані за ІІ квартал 2025 року: квітень - 123 особи.
Враховуючи викладену інформацію з метою отримання відомостей, що спрямовані на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та можуть використовувати для власного збагачення або кримінально-протиправної діяльності банківські рахунки є потреба у здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю.
Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих кримінально-протиправним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, які стосуються руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , директор ТОВ станом на теперішній час - ОСОБА_5 , за період часу з моменту відкриття по теперішній час на банківських рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про банківські рахунки, а також стосовно руху грошових коштів по ним, зокрема до:
- розпорядчих документів наданих під час відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
- документів на відкриття банківських рахунків у банківській установі;
- повний реквізитів банківських рахунків (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
- повний реквізитів банківських рахунків контрагентів (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), від кого надходили та які отримували грошові кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
- аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону
- суму, дату, тип та валюту платіжної операції;
- даних геолокації, в т.ч. адреса місцезнаходження (де було здійснено операцію з приймання грошових коштів, ІР-адресу);
- П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер банківського рахунку отримувача повне найменування надавача платіжних послуг отримувача (для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку отримувача);
- П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер банківського рахунку відправника повне найменування надавача платіжних послуг відправника (для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку відправника);
- ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності);
- код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності);
- унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або банківських рахунку платника.
- відомостей щодо переказів грошових коштів на інші рахунки банківських установ з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
- відомостей щодо переказів грошових коштів з банківських рахунків на інші банківські рахунки з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
- відомостей щодо грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банківської установи (в мережі якого проводились операції);
- відомостей щодо усіх операцій за вказаними рахунками;
- відомостей щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
- відомостей щодо переказів грошових коштів на платіжні картки банківських установ, що здійснювались з банківських рахунків із розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
- відомостей щодо грошових переказів з банківських рахунків на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).
Отже, слідчий просив надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ; прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальний нагляд у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , - на проведення тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення (виїмки) відомостей, які стосуються руху грошових коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно виконавця робіт за договорами надання послуг з охоронної діяльності, за період часу з моменту відкриття по теперішній час включно, а саме щодо вищевказаних рахунків та відомостей по них.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступних висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим не доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого є формальним, оскільки воно не обґрунтовано та не підтверджено належними і допустимими доказами, не містить конкретних посилань, які саме важливі обставини у кримінальному провадженні слідчий планує встановити на підставі документів, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл.
Крім того, на виконання вимог п.1 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема з матеріалів клопотання не вбачається, що рахунок НОМЕР_4 - дата відкриття: 16.02.2022 року, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та взагалі стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За відсутності таких конкретних відомостей, слідчий суддя, не може перевірити, чи дійсно буде досягнута мета такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ.
Відтак за викладених обставин клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025042130000745 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1