Справа № 686/2051/25
Провадження № 1-кс/686/5672/25
02 червня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243060000024 від 20.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України,
02.06.2025 року старший дізнавач СД ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12 жовтня 2024 року о 16:10 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановлена місці, під приводом надання послуг в інвестуванням грошових коштів в криптовалюту, без ознак шахрайства заволоділа грошовими коштами на суму близько 96 000 гривень, які ОСОБА_5 , перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту, яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , чим завдала заявнику майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243060000024 від 20.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у вересні 2024 року, перебуваючи у соціальній мережі інтернет у мобільному додатку «Телеграм», підписалася на телеграм - канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та слідкувала за публікаціями. Однак, у жовтні 2024 помітила, що характер висвітленої інформації змінився та в ході слідкування за сторінку виявила, що у даних публікаціях пропонують пасивний вид заробітку, а саме здійснювати вклади на банківські картки власника телеграм-каналу та в подальшому отримувати бонуси, які можуть конвертуватися у грошові кошти. Узгодивши деталі та ознайомившись із ризиками вкладу грошових коштів на невідомі банківські рахунки, ОСОБА_5 самостійно, добровільно, усвідомлюючи перебіг подій позитивних так і негативних, здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та із своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 на банківську карту, яка належить " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 у сумі 96 000 грн. Про те, надалі виявила, що вказаний телеграм-канал не працює.
В ході аналізу файлу вилученого відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міського суду 686/2051/25 встановлено, що після отримання грошових коштів на свій банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти на різні банківські карткові рахунки, які належить: - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_2 , -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_25 , -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_26 .
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.
просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, відсутності прокурора, оскільки викладені в ньому прохання підтримуються в повному обсязі.
Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 АДРЕСА_1 ), саме:
Завірених копій договорів про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по час виконання ухвали.
Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по час виконання ухвали.
Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по час виконання ухвали.
Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,дж за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 31 липня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1