Справа № 522/11633/25
Провадження№1-кс/522/3808/25
20 червня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №42025163030000038 від 14.05.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України,
Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №42025163030000038 від 14.05.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025163030000038 від 14.05.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 травня 2025 року ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок від нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 з приводу перевірки повноважень особи, яка намагалася від імені ОСОБА_5 здійснити продаж належних останній корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
За інформацією, отриманою від нотаріуса, невідома їй особа - громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі підробленої довіреності від 26.02.2025 року, посвідченої Приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 за реєстраційним № 624, намагається здійснити переоформлення належних ОСОБА_5 корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь невідомої громадянки України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , місце проживання якої зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі зазначеної підробленої довіреності, 08.05.2025 року між зазначеними особами підписаний акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який нотаріально посвідчений Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , але реєстрації змін у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відбулись.
Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що жодних повноважень невідомому їй ОСОБА_7 чи будь-якій іншої особи щодо будь-якого розпорядження належними їй корпоративними правами у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не надавала, жодної довіреності на користь ОСОБА_7 чи будь-якої іншої особи вона підписувала.
Громадянина ОСОБА_7 вона особисто не знає і ніколи не бачила. На протязі 2025 року ОСОБА_5 жодного разу не відвідувала ані місто Київ, ані Київську область, в нотаріальній конторі нотаріуса ОСОБА_8 ніколи не була. За даними, наданими самим Приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 26 лютого 2025 року була посвідчена абсолютна інша довіреність, іншими особами та з іншими повноваженнями. Підпис та розшифровка ПІБ, що наявні в довіреності від 26.02.2025 року, яку пред'являє для здійснення нотаріальних та реєстраційних дій ОСОБА_7 , не ОСОБА_5 , є підробленими. Адреса місця реєстрації, вказана в довіреності, не є місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 з 2018 року.
Жодних намірів щодо відчуження належних ОСОБА_5 корпоративних прав у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання не має, жодних домовленостей з цього приводу з незнайомою їй громадянкою ОСОБА_9 не має, жодного майнового надання за належні ОСОБА_5 корпоративні права не отримувала
Враховуючи, що вищезазначені дії вказаних осіб містять ознаки злочинів передбачених, частини 4 статті 190 КК України, ОСОБА_5 звернулась до Приморської окружної прокуратури м. Одеси із заявою в порядку вимог ст. 214 КПК України.
Враховуючи вищезазначене, 14.05.2025 Приморською окружною прокуратурою м.Одеси відповідно до вимог ст. 214 КПК України було внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, 04.06.2025 допитано у якості свідка Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка пояснила, що 08.05.2025 о 13 годині до її офісу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , приїхав ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , які надали їй у тому числі довіреність від 26.02.2025 з реєстровим номером №624, яка посвідчена Приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , якою гр. ОСОБА_5 уповноважила ОСОБА_9 представляти інтереси та розпоряджатись майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі якої було підготовлено та складено акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який був у моїй присутності підписаний ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , після чого цей документ було зареєстровано у реєстрі від 08.05.2025 № за 1861,1862.
У той же день, після перевірки Єдиного реєстру довіреностей, згідно витягу № 55313375 від 08.05.2025, датований 13 годиною 51 хвилиною, встановлено, що відомості, які відображені у довіреності від 26.02.2025 з реєстровим номером № 624, яка посвідчена Приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , не відповідають дійсності.
12.05.2025 року до приміщення нотаріуса було запрошено ОСОБА_7 , у якого було вилучено оригінали довіреності від 26.02.2025 з реєстровим номером № 624, яка посвідчена Приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , якою гр. ОСОБА_5 уповноважила ОСОБА_9 представляти інтереси та розпоряджатись майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрований у реєстрі від 08.05.2025 за №1861, 1862.
Станом на сьогоднішній день оригінали зазначених документів перебувають у Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .
Так, 06.06.2025 старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В подальшому, 11.06.2025 до СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта, завідувача лабораторії почеркознавчих досліджень та технічної експертизи документів ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 про надання оригіналів досліджуваних документів та вільних зразків підпису та почерку.
Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень експерту надаються оригінали документів.
На теперішній час, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- оригінал акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 08.05.2025, який зареєстровано в реєстрі за № 1861,1862;
- оригінал довіреності від 26.02.2025 з реєстровим номером №624, яка посвідчена Приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 ;
- оригінал рішення єдиного учасника №02/25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ 44814834 від 08.05.2025;
- оригінал рішення єдиного учасника №08/05/2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ 44814834 від 08.05.2025;
- оригінал структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 08.05.2025;
- оригінал статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 08.05.2025;
- копію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий суддя встановив, що СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025163030000038 від 14.05.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України, за фактом здійснення замаху на заволодіння корпоративними правами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом обману, вчинене у великих розмірах.
06.06.2025 року старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
11.06.2025 року до СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта, завідувача лабораторії почеркознавчих досліджень та технічної експертизи документів ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 про надання оригіналів досліджуваних документів та вільних зразків підпису та почерку.
Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень експерту надаються оригінали документів.
На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , які в подальшому будуть використані для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи, які перебувають у володінніприватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №42025163030000038 від 14.05.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження №42025163030000038 від 14.05.2025 року, тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
- оригіналу акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 08.05.2025, який зареєстровано в реєстрі за № 1861,1862;
- оригіналу довіреності від 26.02.2025 з реєстровим номером №624, яка посвідчена Приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 ;
- оригіналу рішення єдиного учасника №02/25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ 44814834 від 08.05.2025;
- оригіналу рішення єдиного учасника №08/05/2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ 44814834 від 08.05.2025;
- оригіналу структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ 44814834 від 08.05.2025;
- оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 08.05.2025;
- копії паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме - до 20.07.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1