Справа № 686/10370/25
Провадження № 1-кс/686/5207/25
19 травня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12025243000001098 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -,
встановив:
19.05.2025 прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на грошові кошти які перераховано з банківського рахунку потерпілого АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та які знаходяться на банківських рахунках невстановлених осіб, а саме: ТОВ «Нова Пей» № 5175477402047052 - 08.04.2025 в період часу з 15:49 год. по 15:50 год. на вказану картку перераховано грошові кошти потерпілого у сумі 37000 грн.; АТ «Універсал Банк» № 4441111053761023 на яку 08.04.2025 о 15:56 год. на яку перераховано грошові кошти у сумі 37000 грн. з банківської картки ТОВ «Нова Пей»; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 на яку 08.04.2025 о 19:07 год. перераховано грошові кошти у сумі 270 грн. з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 на яку 08.04.2025 о 23:24 год. перераховано грошові кошти у сумі 2000 грн. з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 на яку 08.04.2025 о 23:31 год. перераховано грошові кошти у сумі 2000 грн. з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №12025243000001098, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 08.04.2025 близько 15 години 50 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, шахрайським способом, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 , надіслала у месенджері «Viber», фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом купівлі вікна, оголошення про яке було розміщено в «OLX», за яким перейшов ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввів реквізити своєї банківської карти АТ «Сенс Банк», внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами загальною сумою 37000 гривень із банківської карти № НОМЕР_1 , які були перераховані на невстановлений рахунок, чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025243000001098 від 09.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у нього у володінні перебуває банківська картка емітована АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .
05.04.2025 перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 він розмістив на інтернет платформі «OLX» оголошення, щодо продажу металопластикового вікна, додавши до вказаного оголошення особистий абонентський номер НОМЕР_8 . Цього ж дня близько 13:42 год. йому надійшло повідомлення у мобільному месенджері «Viber» з невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_7 від невідомої йому особи, яка на той момент була зазначена як « ОСОБА_5 » стосовно придбання вище вказаного товару. В ході листування особа на ім'я « ОСОБА_5 » повідомила, що бажає скористатись функцією «OLX Доставка» та надіслала фішингове посилання «https://vooladeser-asert.site/ez32pguq» за яким потрібно було перейти, для підтвердження оплати за товар. Перейшовши за даним посиланням у формі, яка з'явилась ОСОБА_4 ввів реквізити належної йому банківської картки АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 . В подальшому потерпілий виконував інші вказівки, які з'являлись на екрані телефону (які саме в ході допиту повідомити не зміг), проте оформити замовлення йому не вдалось та він покинув дану сторінку. В подальшому, а саме 08.04.2025 близько 16:00 год. на мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з невідомого йому номера від невідомої особи, яка представилась працівником АТ «Сенс Банк» та запила чи саме він здійснював грошові перекази з вище зазначеної банківської картки, на що потерпілий відповів, що жодних переказів він не здійснював. Одразу після цього, ОСОБА_4 увійшов до онлайн-банкінгу АТ «Сенс Банк» та виявив, що 08.04.2025 в період часу з 15:49 год. по 15:50 год. з належної йому банківської картки було здійснено три перекази грошових коштів на невстановлений рахунок у загальній сумі 37000 грн.
Внаслідок вище вказаного, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала майнової шкоди останньому на суму 37000 грн.
Окрім того в ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти належні ОСОБА_4 ..
В ході виконання якого оперативним шляхом встановлено, що належні потерпілому грошові кошти було перераховано наступним чином:
08.04.2025 в період часу з 15:49 год. по 15:50 год. з банківської картки АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_1 належної потерпілому здійснено три перекази по 7000 грн., 9000 грн. та 21000 грн., тобто в загальній сумі 37000 грн. на банківську картку ТОВ «Нова Пей» № НОМЕР_9 , яка належить невстановленій особі;
08.04.2025 о 15:56 год. з вище вказаної банківської картки ТОВ «Нова Пей» № НОМЕР_9 здійснено переказ вище зазначених грошових коштів у сумі 37000 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , яка належить невстановленій особі.
З банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , яка належить невстановленій особі 08.04.2025 о 19:07 год. здійснено один переказ грошових коштів на суму 270 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі;
08.04.2025 о 23:24 год. з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі здійснено переказ один на суму 2000 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , яка належить невстановленій особі;
08.04.2025 о 23:31 год. з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , яка належить невстановленій особі здійснено переказ на суму 2000 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 , яка належить невстановленій особі.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки, оскільки його незастосування може призвести до втрати грошових коштів потерпілого, інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
07.05.2025 прокурор окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: ТОВ «Нова Пей» № НОМЕР_9 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 .
За результатами розгляду якого, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 було винесено ухвалу від 09.05.2025 (справа №686/10370/25, провадження № 1-кс/686/4725/25), якою остання постановила вище зазначене клопотання повернути прокурору для усунення недоліків з терміном виконання 72 години, скерувавши дану ухвалу на адресу Окружної прокуратури міста Хмельницького, яку даним органом було отримано 14.05.2025 та зареєстровано за вхідним номером 3636-25, у зв'язку з чим не представилось за можливе усунути зазначенні в ухвалі недоліки у вказаний термін.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт, заборонивши користування та розпорядження грошовими коштами які перераховано з банківського рахунку потерпілого АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та які знаходяться на банківських рахунках невстановлених осіб, а саме: ТОВ «Нова Пей» № 5175477402047052 - 08.04.2025 в період часу з 15:49 год. по 15:50 год. на вказану картку перераховано грошові кошти потерпілого у сумі 37000 грн.; АТ «Універсал Банк» № 4441111053761023 на яку 08.04.2025 о 15:56 год. на яку перераховано грошові кошти у сумі 37000 грн. з банківської картки ТОВ «Нова Пей»; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 на яку 08.04.2025 о 19:07 год. перераховано грошові кошти у сумі 270 грн. з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 на яку 08.04.2025 о 23:24 год. перераховано грошові кошти у сумі 2000 грн. з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 на яку 08.04.2025 о 23:31 год. перераховано грошові кошти у сумі 2000 грн. з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1