Справа № 686/5914/25
Провадження № 1-кс/686/5086/25
16 травня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №62024240010000542 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,
встановив:
Старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до кримінального провадження, яке знаходиться у володінні, розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024240010000542 від 06.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, до ТУ ДБР у м. Хмельницькому надійшли матеріали службового розслідування, що проведене ІНФОРМАЦІЯ_2 з якого вбачається, що упродовж 2024 року окремі службові особи (слідчі) ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, вчинили привласнення грошових коштів та іншого майна, яке перебувало у їх віддані, в особливо великих розмірах.
Також під час здійснення досудового розслідування у таких кримінальних провадженнях, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили службову недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що проявилося у привласненні цінностей та іншого майна, яке перебувало у їх віддані, що спричинило тяжкі наслідки.
За вказаними фактами слідчими першого слідчого відділу ТУ ДБР у м.Хмельницькому до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості з кваліфікацією - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням, а також відповідно до отриманих, за результатами службового розслідування, відомостей встановлено, що у провадженні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження № 12023240000000356 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у якому тримає досудове розслідування.
28.08.2024 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла доповідна записка заступника начальника Головного управління - начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 полковника поліції ОСОБА_5 , про можливу втрату тимчасово вилученого майна під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023240000000356 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до результатів службового розслідування, вбачається, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.08.2024 № 1378, проведено комісійну позачергову інвентаризацію речових доказів, вилучених під час здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в тому числі і у к.п. №12023240000000356 від 03.07.2023, які перебували у провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ІНФОРМАЦІЯ_3 , капітана поліції ОСОБА_6 .
Встановлено, що 03.01.2024 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023240000000356 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України доручено старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 .
05.01.2024 старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 винесено постанову про приєднання речових доказів до кримінального провадження, в якій грошові кошти: 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень, 40 000 (сорок тисяч) доларів США, 20 000 (двадцять тисяч) Євро, та інше описане у постанові майно, речі та документи, відповідно до ст.ст. 98, 100, 110 КПК України, визнані речовими доказами.
За результатами розгляду клопотання про арешт майна, яке винесене 05.01.2024 прокурором відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_1 від 09.01.2024 у справі № 686/33321/23, клопотання задоволено та накладено арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, в тому числі описаними вище грошовими коштами.
Цією ж ухвалою, виконання ухвали щодо арешту майна доручено слідчому, прокурору.
09.01.2024 відповідно до письмового доручення старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 від 05.01.2024 № 308/121/24-2024 оперуповноваженими ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено детальний огляд грошових коштів 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень, 40 000 (сорок тисяч) доларів США, 20 000 (двадцять тисяч) Євро, які були вилученні 04.01.2024 під час проведення обшуку, за результатами чого складений відповідний протокол слідчої дії з фіксуванням у ньому результатів проведеної слідчої дії. Після чого належним чином опечатані грошові кошти, супровідним листом від 09.01.2024, з додатками у вигляді матеріалів на 224 аркушах, сейф-пакети з реквізитами: WAR1119060, 4432564, SUD2059569 надіслані старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 .
В ході проведеної інвентаризації виявлено відсутність речових доказів у кримінальному провадженні № 12023240000000356 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: грошових коштів в сумі:
112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень;
40 000 (сорок тисяч) доларів США;
20 000 (двадцять тисяч) Євро, які були вилученні 04.01.2024 під час
проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до номенклатури справи актів прийому-передачі майна на зберігання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень, 40 000 (сорок тисяч) доларів США, 20 000 (двадцять тисяч) Євро, які були вилученні 04.01.2024 під час проведення обшуку, та матеріальних цінностей, вилучених стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження № 12023240000000356, старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та/чи за його письмовим дорученням інший уповноважений працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , переміщення на зберігання до зазначеної банківської установи не здійснював.
Під час огляду членами комісії службового кабінету № 541, що у приміщенні адміністративного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по адресу: АДРЕСА_1 , в якому знаходилося робоче (службове) місце старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , вищезазначених грошових коштів, які являються речовими доказами, виявлено не було.
В матеріалах службового розслідування наявний рапорт від 30.08.2024 заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника поліції ОСОБА_10 , в якому зазначається про те, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023240000000356 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, 30.08.2024 ним здійснено огляд сейф-пакету Національної поліції України № SUD3075967, в якому виявлено та описано, зокрема номінали купюр, їх серія та номери, грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, 20 000 Євро та 112 000 гривень. Разом з тим, в ході співставлення номіналів, серій та номерів купюр з наявним у кримінальному провадженні протоколом огляду оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 від 09.01.2024 виявлено невідповідність номіналів, серій та номерів купюр грошових коштів, в сумах: 32 500 доларів США, 15 500 Євро та 99 000 гривень.
За таких обставин вбачають ознаки зловживання службовим становищем з подальшою розтратою, привласненням грошових коштів, тобто майна, яке описане, визнане речовим доказом та на яке накладено арешт.
З метою встановлення усіх обставин, які потребують доказування у кримінальному провадженні, службових осіб поліції, які можуть бути причетними до вчинених кримінальних правопорушень, надання їх діям належної правової оцінки, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12023240000000356 від 03.07.2023, у паперовому та цифровому вигляді, речей, коштів та документів, іншого майна, яке у кримінальному провадженні є речовим доказом, в тому числі до грошових коштів в сумі 40 000 доларів США, 20 000 Євро та 112 000 гривень, які у зазначеному кримінальному провадженні визнанні речовими доказами, де б такі кошти, речі та інше майно не знаходилося, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку), у вигляді належним чином завірених копіях, а за необхідності, щодо окремих процесуальних документів, та речових доказів, грошових коштів, в оригіналах, з метою забезпечення можливості здійснювати в подальшому досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також можливості призначення по оригіналах носіїв інформації, відповідних судових експертиз.
Встановлено, що матеріали досудового розслідування №12023240000000356 від 03.07.2023, та додатки до нього у вигляді документів, речей, коштів, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо обставин, які передбачається довести, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів кримінального провадження №12023240000000356 від 03.07.2023, у паперовому та цифровому вигляді, речей, коштів та документів, іншого майна, яке у кримінальному провадженні є речовим доказом, в тому числі до грошових коштів в сумі 40 000 доларів США, 20 000 Євро та 112 000 гривень, які у зазначеному кримінальному провадженні визнанні речовими доказами, де б такі кошти, речі та інше майно не знаходилося, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку), у вигляді належним чином завірених копіях, а за необхідності, щодо окремих процесуальних документів, та речових доказів, грошових коштів, в оригіналах, з метою забезпечення можливості здійснювати в подальшому досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також можливості призначення по оригіналах носіїв інформації, відповідних судових експертиз.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12023240000000356 від 03.07.2023, у паперовому та цифровому вигляді, речей, коштів та документів, іншого майна, яке у кримінальному провадженні є речовим доказом, в тому числі до грошових коштів в сумі 40 000 доларів США, 20 000 Євро та 112 000 гривень, які у зазначеному кримінальному провадженні визнанні речовими доказами, де б такі кошти, речі та інше майно не знаходилося, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку), у вигляді належним чином завірених копіях, а за необхідності, щодо окремих процесуальних документів, та речових доказів, грошових коштів, в оригіналах, які перебувають у володінні, розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .
Зобов'язати уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Ухвала діє по 15 липня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1