Справа № 686/1234/25
Провадження № 1-кс/686/6296/25
19 червня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованостіслідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024243000001411 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
19.06.2025 старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий у судове засідання не з'явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.
Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.
У провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243000001411 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , під приводом вкладу грошових коштів в виробництво термобілизни, шляхом обману, в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами в сумі 160000 гривень, чим завдала ОСОБА_6 , значної шкоди на вказану суму.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243000001411 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель м. Хмельницького, 13.12.2023 перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонував ОСОБА_7 вкласти грошві кошти у виробництво термобілизни, на що остання погодилась та надала ОСОБА_5 170 000 гривень для закупівлі тканини, однак останній свої зобов'язання не виконав, термобілизну не поставив, грошові кошти не повернув.
Окрім цього, згідно Реєстру самозайнятих осіб - ОСОБА_5 перебуває за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з 02.10.2023, як фізична особа - підприємець.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме: усієї наявної податкової звітності за період з 02.10.2023 років, яку подавав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , відомостей про банківські рахунки, які використовував та використовує ОСОБА_5 , а також усю іншу податкову звітність, яку подавав за вказаний період часу із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні..
Так, вищевказані документи необхідні для встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме містять інформацію про дійсність здійснення реєстрації права власності на вищевказаних об'єкт нерухомості, що в подальшому будуть використовуватись в якості речових доказів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та іншим членам слідчої групи, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в тому числі електронних копій документів (здійснити виїмку):інформації про всю наявну податкову звітністьза період з 02.10.2023 року, яку подавав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , відомості про банківські рахунки, які використовував та використовує ОСОБА_5 , а також усю іншу податкову звітність, яку подавав за вказаний період часу.
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 15 серпня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя