Справа № 950/179/25
Номер провадження 1-кс/950/357/25
20 червня 2025 року м.Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим з начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 12025205550000001 від 02.01.2025 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190; ч. 1 ст. 172; ч.1 ст. 362; ч. 2 ст. 362 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилученням їх належним чином завірених копій до ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо власників електронних цифрових підписів, якими було підписано документ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», поданий відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та сервіс, через який його було подано, за наступні звітні періоди: І квартал 2023 року; ІІ квартал 2023 року; ІІІ квартал 2023 року; ІV квартал 2023 року.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205550000001 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190; ч. 1 ст. 172; ч.1 ст. 362 КК України за фактом того, що невстановлена особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій були заплачені грошові кошти у сумі 4000 грн. за навчання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не зарахувала на рахунок товариства вказані кошти; за фактом грубого порушення трудового законодавства в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 ; за фактом того, що 02.06.2025 до ВП № 3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , по факту незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що виразилося у використанні електронного цифрового підпису, належного ОСОБА_7 .
Крім того, Сумською окружною прокуратурою розглянуто матеріали №203 від 29.05.2025, що надійшли з Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Сумській області, за фактом того, що ОСОБА_6 виконуючи обов'язки бухгалтера та директора ТСО, впродовж 2022-2024 років неодноразово здійснювала несанкціонований вхід до електронного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням електронних ключів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 подавала до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 офіційну звітність, підписуючи їх електронним цифровим підписом вказаних осіб.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 30.05.2025 за № 42025202540000062. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 361 КК України.
18.06.2025 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №42025202540000062 від 30.05.2025 року за ч. 2 ст. 361 КК України, №12025205550000001 від 02.01.2025 року за ч. 1 ст. 172; ч. 1 ст. 190 КК, за №12025205550000092 від 03.06.2025 року за ч. 1 ст. 361КК України об'єднано в одне провадження за №120252055500000001.
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у період часу з 01.02.2022 року по вересень 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до Наказу №03-к від 01.02.2022 року призначена тимчасово виконувати обов'язки директора ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). Під час виконання своїх обов'язків ОСОБА_6 отримала плату за навчання, які повинна була вносити на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_2 , однак згідно Акту документальної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.03.2025 встановлено, що за період перебування ОСОБА_6 на посаді в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_8 навчання пройшло 770 учнів, з яких по 369 особам збереглися бухгалтерські документи, які свідчать про їх навчання. Згідно звірки Акту документальної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 до вище вказаного закладу надійшли кошти лише від 369 осіб.
Допитані в якості свідків особи, які перебували у навчальних групах повідомили, що грошові кошти за теоретичний та практичний курс навчання вони сплачували ОСОБА_6 , після чого проходили відповідне навчання.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , з липня 2020 року, перебуваючи на посаді бухгалтера, а з 01.02.2022 перебуваючи на посаді в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_5 подавала відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам до податкової служби від імені ОСОБА_7 , яка була звільнена з посади бухгалтера 16.07.2020, а також у наданих нею звітах малася інформація, яка не відповідає тим звітам, що подавала ОСОБА_6 до Сумської ОО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тобто своєму керівництву.
Також, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 03.10.2022 ОСОБА_6 створила відокремлений підрозділ юридичної особи, а саме відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), керівником якого є сама ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Без отримання зазначених у клопотанні документів, які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.
Тому слідчий звернулася до суду та просила отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання також не з'явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 12025205550000001 від 02.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190; ч. 1 ст. 172; ч.1 ст. 362; ч. 2 ст. 362 КК України.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч, 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної слідчим інформації, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задоволити та надати протягом шістдесяти днів з дня постановлення ухвали тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилученням завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів до СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст.163-166 КПК України, суд
Клопотання слідчого СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати начальнику слідчого відділення ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , , слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилученням їх належним чином завірених копій до ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме:
-Інформацію щодо власників електронних цифрових підписів, якими було підписано документ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», поданий відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та сервіс, через який його було подано, за наступні звітні періоди: І квартал 2023 року; ІІ квартал 2023 року; ІІІ квартал 2023 року; ІV квартал 2023 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів і обраховувати його з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_15
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 1-кс/950/357/25
Примірник 2 - слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП
ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3