Справа № 521/9356/25
Номер провадження:1-кс/521/2168/25
13 червня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025162470000868 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого, 03.06.2025 до чергової частини ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт, про те, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12022162470000992 від 25.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 11.07.2017 за попередньою змовою групи осіб, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення паспорта громадянина України НОМЕР_1 від 11.05.2017, виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У матеріалах кримінального провадження відсутні матеріали та речові докази, які мають важливе значення для кримінального провадження та знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12022162470000992 від 25.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Тому, із метою перевірки обставин кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій та оригіналів деяких матеріалів кримінального провадження №12022162470000992 від 25.08.2022 та речових доказів.
Матеріали кримінального провадження №12022162470000992 від 25.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.
Вивчивши надане клопотання разом із доданими до нього матеріалами, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Частина 2 ст. 93 КПК України, закріплює, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Відповідно до ч.ч 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що матеріали кримінального провадження №12022162470000992 від 25.08.2022, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без вилучення яких неможливо досягти мети їх отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.
Керуючись, ст.ст. 84, 93, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025162470000868 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення копій та оригіналів документів з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12022162470000992 від 25.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-копію витягу №12022162470000992 від 25.08.2022, на 1 арк.;
-копію постанови про призначення слідчого від 25.08.2022, на 1 арк.;
-копію постанови про визначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 26.08.2022, на 1 арк.;
-копію рапорту від 25.08.2022, на 1 арк.;
-копію супровідного листа №60.1/6467 від 26.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.;
-копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України від 26.08.2022, на 2 арк.;
-копію супровідного листа від 13.09.2022 №7815/38/13/02-22, на 1 арк.;
-копію рапорту від 19.09.2022, на 3 арк.;
-копію звіту аналітичного дослідження криптовалютного гаманця на 8 арк.;
-копію постанови про внесення змін та визнання групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 18.05.2023, на 1 арк.;
-копію супровідного листа №60.1/-256 від 05.01.2024, на 1 арк.;
-копію постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 04.01.2024, на 5 арк.;
-копію супровідного листа №60.1/-1522 від 07.02.2024, на 1 арк.;
-копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України №60.1/СВ-169 від 07.02.2024, на 1 арк.;
-копію протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.02.2024, на 1 арк.;
-копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі постанови прокурора від 02.02.2024, на 1 арк.
-оригінал заяви про видачу паспорта на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк.;
-копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України №60.1/СВ-305 від 22.02.2024, на 2 арк.;
-копію супровідного листа №11960-2024 від 01.03.2024 на 1 арк.;
-копію рапорту від 01.03.2024, на 1 арк.;
-оригінал інформаційної довідки про особу з ДМС на ім'я ОСОБА_5 , на 1 арк.;
-оригінал інформаційної довідки про перетин кордону на ім'я ОСОБА_5 , на 1 арк.;
-оригінал вимоги на ім'я ОСОБА_5 , на 1 арк.;
-копія постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 04.09.2024 на 1 арк.
-оригінал супровідного листа №60.1/-11048 від 05.09.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на 1 арк.;
-оригінал постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 05.09.2024, на 6 арк.;
-оригінал протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 04.10.2024, на 1 арк.;
-оригінал опису речей і документів, які були вилучені на підставі постанови прокурора від 04.10.2024, на 1 арк.
-оптичний носій інформації DVD-R диск №113.29-23/1574 з інформацією, яка міститься на ньому;
-копію супровідного листка №60.1/-11076 від 05.09.2024 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на 1 арк.;
-копію постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 05.09.2024, на 6 арк.;
-копію протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 02.10.2024, на 2 арк.;
-копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі постанови прокурора від 02.10.2024 на 1 арк;
-інформацію відносно ОСОБА_5 , яка міститься на оптичному носію інформації CD-R диску, який вилучено у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-копію супровідного листа №60.1/-11044 від 05.09.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на 1 арк.;
-копію постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05.09.2024, на 6 арк.;
-копію протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 12.09.2024, на 1 арк.;
-копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі постанови прокурора від 12.09.2024, на 1 арк.;
-інформацію відносно ОСОБА_5 , яка міститься на оптичному носії інформації CD-R, який вилучено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-оригінал доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України №60.1/СВ-1786 від 12.11.2024, на 1 арк.;
-оригінал супровідного листа №67927-2024 від 13.11.2024, на 1 арк.;
-оригінал рапорту від 12.11.2024, на 1 арк.;
-оригінал інформаційної довідки 403440183, на 2 арк.;
-оригінал супровідного листа №14348 від 13.11.2024 до ОНДЕКЦ, на 1 арк.;
-оригінал постанови про призначення судової портретної експертизи за спеціальністю 6.2 «Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальним зображенням» від 12.11.2024, на 2 арк.;
-оригінал супровідного листа №19/116/10-29810-2024 від 18.11.2024, на 1 арк.;
-оригінал довідки про витрати на проведення судової портретної експертизи від 18.11.2024 №СЕ-19/116-24/23982-ФП, на 1 арк.;
-оригінал висновку експерти від 18.11.2024 №СЕ-19/116-24/23982-ФП, на 7 арк.;
-сейф пакет №2250420 із оптичним носієм інформації DVD-R диск;
-оригінал клопотання про проведення обшуку від 14.11.2024 №60.1/-14405, на 4 арк.;
-оригінал ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.11.2024 №1-кс/521/3228/24, справа №521/21006/23, на 2 арк.;
-оригінал доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України №60.1/1873 від 26.11.2024, на 1 арк.;
-оригінал супровідного листа №72261-2024 від 03.12.2024, на 1 арк.;
-оригінал рапорту від 03.12.2024, на 1 арк.;
-оригінал протоколу проведення обшуку від 28.11.2024 у період часу з 09:02 год. по 11:27 год., на 9 арк.;
-оптичний носій інформації шлеш носії з відеозаписом проведення обшуку від 28.11.2024 у період часу з 09:02 год. по 11:27 год.;
-оригінал постанови про приєднання та визнання речовим доказом в матеріалах кримінального провадження від 28.11.2024, на 5 арк.;
-оригінал квитанції №008314;
-оригінал клопотання про накладення арешту на майно від 29.11.2024 №60.1/-15125, на 6 арк.;
-оригінал ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.12.2024 №1-кс/521/3666/24, справа №521/21006/23, на 4 арк.;
-оригінал доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України №60.1/1917 від 02.12.2024, на 3 арк.;
-оригінал супровідного листа №74556-2024 від 13.12.2024, на 1 арк.;
-оригінал протоколу огляду від 11.12.2024 у період часу з 10:00 год. по 12:45 год., на 4 арк.;
-оригінал протоколу огляду від 10.12.2024 у період часу з 10:00 год. по 17:45 год., на 10 арк.;
-оригінал протоколу огляду від 12.12.2024 у період часу з 10:00 год. по 12:45 год., на 25 арк.;
-оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 28.11.2024 у період часу з 12:05 год. - 13:00 год., на 4 арк.;
-оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 05.12.2024 у період часу з 14:27 год. - 15:33 год., на 3 арк.;
-оптичний носій інформації флеш носій із відеозаписом допиту свідка ОСОБА_4
-копію протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_4 від 05.12.2024 у період часу з 16:02 год. по 16:12 год. та додаток до протоколу довідки до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, на 4 арк.;
-копію протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_4 від 05.12.2024 у період часу з 16:18 год. по 16:25 год. та додаток до протоколу довідки до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, на 4 арк.;
-копію протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_4 від 05.12.2024 у період часу з 16:48 год. по 16:56 год. та додаток до протоколу довідки до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, на 4 арк.;
-копію супровідного листа №60.1/-14362 від 13.11.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_12 , на 1 арк.;
-копію постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_13 в Україні, від 13.11.2024, на 7 арк.;
-копію супровідного листа від 11.12.2024 № 60.1/-16590 до ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.;
-копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України №60.1/СВ-1996 від 11.12.2024, на 1 арк.;
-копію протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_13 в Україні від 13.12.2024 у період часу з 14:00 год. по 15:00 год., на 1 арк.;
-копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі постанови прокурора від 13.12.2024, на 3 арк;
-оригінал заяви про видачу паспорта (Форма 1) на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на 1 арк., в 1 прим.;
-оригінал супровідного листа №60.1/-16652 від 11.12.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_12 , на 1 арк.;
-оригінал постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_13 в Україні, від 11.12.2024, на 4 арк.;
-оригінал супровідного листа від 09.01.2025 №60.1/-456 до ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.;
-оригінал доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України №60.1/СВ-48 від 09.01.2024, на 1 арк.;
-о ригінал протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_13 в Україні від 10.01.2025 у період часу з 11:20 год. по 11:50 год., на 1 арк.;
-копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі постанови прокурора від 10.01.2025, на 1 арк;
-оригінал заяви про видачу паспорта (Форма 1) на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк. в 1 прим., для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження № 12025162470000868 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в якості речового доказу.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 13.06.2025. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.07.2025.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_7