Справа № 161/11987/25
Провадження № 1-кс/161/3629/25
м. Луцьк 20 червня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025030000000028 від 10 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025030000000028 від 10 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 речі та цінності, а саме: мобільний телефон марки Iphone 11 Pro, який поміщено у поліетиленовий спецпакет ДБР S 2017963, проте повернуто у зв'язку із співпрацею ОСОБА_6 , мобільний телефон марки Xiomi Readmi, який поміщено у поліетиленовий спецпакет ДБР S 2045686, а також 200 доларів США (банкнотами номіналом по 100
доларів США HB05820307K, HE62262864B) які поміщено у поліетиленовий спецпакет ДБР S 1002065 та імітаційні грошові кошти у сумі 2800 доларів США (банкнотами по 100 доларів США) які поміщено у поліетиленовий спецпакет ДБР S 1002066.
Крім того, того ж дня проведено обшук автомобіля Volkswagen Golf Plus д.н.з. НОМЕР_1 (на червоному фоні), з метою виявлення та вилучення грошових коштів, отриманих ОСОБА_6 за організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону, які складаються із наступних купюр: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 40 штук: Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG73197134A; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG73197157A;Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG731971156A; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB24055472S; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - LH90912042A; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - LK44792790D; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB04944904Q; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB29485390M; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - ML17124613F; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG73197122A; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QJ62847765A; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG73197124A; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - ML17124611F; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - ML17124628F; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - ML17124627F; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB75365014M; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG09396086A; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG73197146A; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG73197140A Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - ML17124615F; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PH00865040C; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PH00865046C; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470826B; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470825B; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470840B; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PL98157682A; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB81930460E; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB35614922E; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470841B; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470871B; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470870B; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470879B; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470821B; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470820B Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470824B; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470823B; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470829B; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470828B; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470832B; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470831B,
які упаковано у поліетиленовий пакет ДБР S2017962; а також купюри номіналом 1000 гривень у кількості 10 штук: Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - АГ1108365; Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - ЕП6629574; Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - АБ3201110; Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - ЕА0497378; Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - АИ5976403; Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - ЕД3067781; Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - АК9779047; Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - ВТ1992327; Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень -АА0228226; Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - АЖ6237405 які упаковано у поліетиленовий пакет ДБР S2017967;
Слідчий просить накласти арешт на вказане майно з підстав, вказаних в клопотанні. Враховуючи, що вказане майно - мобільний телефон, грошові коштине є тимчасово вилученим майном у даному кримінальному провадженні, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, просить розглядати дане клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
В судове засідання прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання просили задовольнити.
Ч. 2 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Об'єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування № 42025030000000028 від 10 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
16.06.2025 вказані речі та грошові кошти, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, необхідно забезпечити збереженість вказаних речових доказів.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище речі мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також набуті в результаті вчинення такого.
Також, згідно з ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого є арешт майна, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт на майно може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші, цінні папери підозрюваного, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Керуючись положенням ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження майном, забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.
Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025030000000028 від 10 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на речі та ціності, а саме: мобільний телефон марки Xiomi Readmi, який вилучено у ОСОБА_5 , 200 доларів США (банкнотами номіналом по 100 доларів США HB05820307K, HE62262864B) який вилучено у ОСОБА_5 , імітаційні грошові кошти у сумі 2800 доларів США (банкнотами по 100 доларів США) який вилучено у ОСОБА_5 , грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 40 штук:
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG73197134A;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG73197157A;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG731971156A;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB24055472S;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - LH90912042A;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - LK44792790D;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB04944904Q;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB29485390M;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - ML17124613F;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG73197122A;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QJ62847765A;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG73197124A;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - ML17124611F;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - ML17124628F;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - ML17124627F;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB75365014M;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG09396086A;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG73197146A;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QG73197140A
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - ML17124615F;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PH00865040C;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PH00865046C;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470826B;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470825B;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470840B;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PL98157682A;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB81930460E;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB35614922E;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470841B;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470871B;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470870B;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470879B;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470821B;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470820B
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470824B;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470823B;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470829B;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470828B;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470832B;
Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - QB73470831B,
-купюри номіналом 1000 гривень у кількості 10 штук:
Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - АГ1108365;
Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - ЕП6629574;
Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - АБ3201110;
Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - ЕА0497378;
Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - АИ5976403;
Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - ЕД3067781;
Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - АК9779047;
Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - ВТ1992327;
Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - АА0228226;
Купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - АЖ6237405
Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1