Справа № 159/411/25
Провадження № 1-кс/159/1312/25
про арешт майна
20 червня 2025 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря
судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у об'єднаному кримінальному провадженні № 12024030550001774 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна, -
Старшим слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_6 , внесено до суду клопотання про арешт майна в рамках вказаного кримінального провадження.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали об'єднаного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024030550001774 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, даті та часі, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, керуючись метою збагачення, придбав нарізну вогнепальну самозарядну гвинтівку конструкції Токарєва, зразка 1940 року, калібру 7,62-мм., яка придатна до проведення пострілів та виготовлена промисловим способом, яку в подальшому зберігав в порушення вимог п. 1 Додатку № 1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу у невстановленому досудовим слідством місці.
В подальшому 11.01.2025 року, близько 10 год. 50 хв., незаконно зберігаючи при собі, переніс до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Одеська область, с. Малодолинське, вул. Миру, 22, та переслав поштовим відправленням до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 135, ОСОБА_7 (анкетні дані змінено) за грошову винагороду 35000,00 грн., які отримав на банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_1 , чим збув вказану вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу, яку 15.01.2025 року о 13 год. 40 хв. ОСОБА_7 видав працівникам поліції.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2024 року за № 1202403055001774 та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, даті та часі, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, керуючись метою збагачення, придбав нарізну вогнепальну самозарядну гвинтівку калібру 7,62-мм, зразка 1940 року (СВТ - самозарядна гвинтівка Токарєва), яка придатна до проведення пострілів та виготовлена промисловим способом, яку в подальшому зберігав в порушення вимог п. 1 Додатку № 1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу у невстановленому досудовим слідством місці.
В подальшому 06.05.2025 року, близько 13 год. 30 хв., незаконно зберігаючи при собі, переніс до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Одеська область, с. Малодолинське, вул. Миру, 22, та переслав поштовим відправленням до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська,135, ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) за грошову винагороду 30000,00 грн., які отримав на банківську картку № НОМЕР_2 , чим збув вказану вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу, яку 12.05.2025 року о 16 год. 32 хв. ОСОБА_8 видав працівникам поліції.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2025 року за № 1202503055000667 та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
26.05.2025 року процесуальним керівником у вказаних кримінальних провадженнях - прокурором Ковельської окружної прокуратури кримінальні провадження № 12024030550001774 від 18.12.2024 року за ч. 1 ст. 263 КК України та № 12025030550000667 від 13.05.2025 року за ч. 1 ст. 263 КК України об'єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний реєстраційний номер 12024030550001774.
Крім цього, ОСОБА_4 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, даті та часі, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, в порушення вимог п. 1 Додатку № 1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, незаконно придбав 61 (шістдесят один) гвинтівочний патрон калібру 7,62х54 мм зразка 1908/1930 років, виробництва СРСР, що виготовлені промисловим способом, придатні для стрільби та відносяться до бойових припасів та незаконно зберігав їх в орендованому ним гаражному приміщенні, розміщеному в м. Одеса, геолокаційні координати 46.393555,30.713006, до їх виявлення працівниками поліції 17.06.2025 року під час проведення санкціонованого обшуку.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025 року за № 1202503055000833 та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, даті та часі, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, керуючись метою збагачення, придбав нарізну вогнепальну самозарядну гвинтівку калібру 7,62-мм, зразка 1940 року (СВТ - самозарядна гвинтівка Токарєва), виготовлена промисловим способом, яку в подальшому зберігав в порушення вимог п. 1 Додатку № 1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу у невстановленому досудовим слідством місці.
В подальшому 11.06.2025 року, близько 17 год. 00 хв., незаконно зберігаючи при собі, переніс до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Одеська область, с. Малодолинське, вул. Миру, 22, та переслав поштовим відправленням до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 135, ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) за грошову винагороду 35000,00 грн., які отримав на банківську картку № НОМЕР_2 , чим збув вказану вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу, яку 16.06.2025 року, близько 18 год. 30 хв., ОСОБА_8 видав працівникам поліції.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025 року за № 1202503055000834 та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
18.06.2025 року процесуальним керівником у вищевказаних кримінальних провадженнях - прокурором Ковельської окружної прокуратури кримінальні провадження № 12024030550001774 від 18.12.2024 року за ч. 1 ст. 263 КК України, № 12025030550000833 та № 12025030550000834 від 17.06.2025 року за ч. 1 ст. 263 КК України об'єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний реєстраційний номер 12024030550001774.
17.06.2025 року, в ході проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_1 , в період часу з 13 год. 55 хв. по 15 год. 44 хв., було виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , АТ «Універсал банк» № НОМЕР_1 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 ; тримач до сім-картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 ; стартовий пакет без сім-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_7 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серійний номер НОМЕР_8 , виданий на ім'я ОСОБА_4 ; грошові кошти в розмірі 604 долари США купюрами номіналом: 100 доларів США в кількості 6 штук (QA47361452A, LL27504273I, PA53068586C, QK81029887A, QK81029886A, QK81029853A), 1 долар США в кількості 4 штуки (B00359157J, B15370946R, K76898355B, A77210693D); грошові кошти в розмірі 11200 гривень купюрами номіналом: 1000 гривень в кількості 6 штук (БА1417933, АБ9081714, ЄР7544889, ГР4654869, ЄР4089098, БМ3386374), 500 гривень в кількості 10 штук (АА5164847, КВ9752572, ВУ3514562, КГ2175189, КГ2175190, ЄД7282776, КГ2175191, ЕС3805540, ГЛ7300448, ЗН0412551), 200 гривень в кількості 1 штука (ЕЗ7392133); системний блок до персонального комп'ютера; металевий предмет, схожий на корпус до автомату; переносний накопичувач «Toshiba»500Gb; ноутбук марки «ASUS»; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 13» (ІМЕІ1 НОМЕР_9 , ІМЕІ2 НОМЕР_10 ) з сім-карткою № НОМЕР_11 .
Крім цього, 17.06.2025 року, в ході проведення санкціонованого обшуку гаражного приміщення з геолокаційними координатами 46.393555,30.713006 в м. Одеса, в період часу з 16 год. 11 хв. по 18 год. 53 хв., було виявлено та вилучено: предмет, схожий на кулемет; предмет, схожий на гвинтівку Мусіна; шістдесят один предмет, схожий на патрони; предмет, схожий на штик-ніж; предмет, схожий на ніж; предмети, схожі на корпуси до пістолетів різних видів, стволи до гвинтівок різних видів та приклади до них; предмети, схожі на магазини до вогнепальної зброї різних видів.
Крім цього, 17.06.2025 року, в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_12 , в період часу з 16 год. 11 хв. по 18 год. 53 хв., було виявлено та вилучено банківську картку АТ «А-Банк» під № НОМЕР_2 .
Враховуючи, що вилучені грошові кошти та майно можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим мають силу речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт на вилучені 17.06.2025 року, в ході проведення санкціонованих обшуків речі та майно з позбавленням права користуватись та розпоряджатись вказаним майном.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених вище мотивів.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні частково заперечував проти задоволення даного клопотання, оскільки частина вилученого майна не є власністю ОСОБА_4 .
Підозрюваний ОСОБА_4 просив не накладати арешт на грошові кошти в сумі 604 долари США, грошові кошти в сумі 9700 грн., системний блок до персонального комп'ютера та ноутбук, оскільки зазначені кошти та речі не мають відношення до кримінального правопорушення та належать його дружині та сину. Щодо накладення арешту на інше майно - не заперечував.
Слідчий суддя, заслухавши учасників судового засідання, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Звитягу з ЄРДР встановлено, що СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024030550001774 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.
Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про визнання речей та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні та визначення місця їх зберігання від 19.06.2025 року, виявлені та вилучені 17.06.2025 року в ході проведення санкціонованих обшуків речі, грошові кошти та інше майно, зазначене вище, визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Арештом майна, згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України, є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку, згідно із ч. 3 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Враховуючи, що вилучені в ході проведення санкціонованих обшуків грошові кошти та майно є належними речовими доказами по кримінальному провадженню, вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, на нього слід накласти арешт.
Доводи підозрюваного та його захисника щодо відсутності підстав для накладення арешту на частину вилученого майна є необґрунтованими, а тому відхиляються слідчим суддею.
Зокрема, слідчому судді не надано жодних доказів щодо належності цього майна іншим особам, а причетність даного майна та грошових коштів до кримінальних правопорушень має бути встановлена в ході подальшого досудового розслідування шляхом проведення відповідних слідчих (розшукових) дій.
А тому, на даний час накладення на арешту на це майно та грошові кошти є виправданим та співмірним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.
Накласти арешт на: банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , АТ «Універсал банк» № НОМЕР_1 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 ; тримач до сім-картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 ; стартовий пакет без сім-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_7 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серійний номер НОМЕР_8 , виданий на ім'я ОСОБА_4 ; грошові кошти в розмірі 604 долари США купюрами номіналом: 100 доларів США в кількості 6 штук (QA47361452A, LL27504273I, PA53068586C, QK81029887A, QK81029886A, QK81029853A), 1 долар США в кількості 4 штуки (B00359157J, B15370946R, K76898355B, A77210693D); грошові кошти в розмірі 11200 гривень купюрами номіналом: 1000 гривень в кількості 6 штук (БА1417933, АБ9081714, ЄР7544889, ГР4654869, ЄР4089098, БМ3386374), 500 гривень в кількості 10 штук (АА5164847, КВ9752572, ВУ3514562, КГ2175189, КГ2175190, ЄД7282776, КГ2175191, ЕС3805540, ГЛ7300448, ЗН0412551), 200 гривень в кількості 1 штука (ЕЗ7392133); системний блок до персонального комп'ютера; металевий предмет, схожий на корпус до автомату; переносний накопичувач «Toshiba»500Gb; ноутбук марки «ASUS»; мобільний телефон марки «XiaomiRedmi13» (ІМЕІ1 НОМЕР_9 , ІМЕІ2 НОМЕР_10 ) із сім-карткою № НОМЕР_11 , які було виявлено та вилучено 17.06.2025 року, в ході проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_1 , заборонивши розпоряджатись та користуватись вказаним майном.
Накласти арешт на: предмет, схожий на кулемет; предмет, схожий на гвинтівку Мусіна; шістдесят один предмет, схожий на патрони; предмет, схожий на штик-ніж; предмет, схожий на ніж; предмети, схожі на корпуси до пістолетів різних видів, стволи до гвинтівок різних видів та приклади до них; предмети, схожі на магазини до вогнепальної зброї різних видів, які було виявлено та вилучено 17.06.2025 року, в ході проведення санкціонованого обшуку гаражного приміщення з геолокаційними координатами 46.393555,30.713006 в м. Одеса, заборонивши розпоряджатись та користуватись вказаним майном.
Накласти арешт на банківську картку АТ «А-Банк» під № НОМЕР_2 , яку було виявлено та вилучено 17.06.2025 року, в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «NISSANLEAF», реєстраційний номер НОМЕР_12 , заборонивши розпоряджатись та користуватись вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим ОСОБА_3 , на якого покласти обов'язок інформувати про неї заінтересованих осіб.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1