Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1407/25
Провадження № 1-кс/723/3635/25
20 червня 2025 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
До Сторожинецького районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1(м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №12025262150000098 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 17.03.2025 із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , що 16.03.2025 невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, за допомогою електронно- обчислювальної техніки, під приводом отримання допомоги, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 29000 гривень, які були переказані із банківської картки заявника на банківську картку № НОМЕР_1 .
На підставі ухвали слідчого судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких встановленого, що в дійсності 16.03.2025 було зарахування переказу грошових коштів в розмірі 29000 гривень від ОСОБА_5 , однак в подальшому частина грошових коштів, а саме 10000 гривень були переказані на банківську картку № НОМЕР_2 , емінентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказує на наявність підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомлення та їх вилучення.
З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.
Слідчий підтримав подане клопотання відповідною заявою.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.
Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та речі, містять в собі як банківську таємницю, так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання слідчого про доступ до цих речей і документів, із наданням можливості їх вилучення, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме:
- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номера рахунку, на який переказувалися гроші
та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 10000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;
- фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки, чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025;
- наявну інформацію про власника вищевказаних рахунків, а саме: повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;
- наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операції в мобільному банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025.
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя