Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5288/25
Номер провадження 1-кс/711/1400/25
13 червня 2025 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваної - ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №12020040350000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, про продовження строку покладення обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпро, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, -
Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить продовжити покладені на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, тобто до 16.07.2025, покладених ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15.04.2025.
Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідування час, не пізніше вересня 2019 року, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок державних коштів, розпорядником яких є ПрАТ «НЕК Укренерго», шляхом введення в оману службових осіб постачальника універсальних послуг - ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», достовірно знаючи, що купівля електричної енергії у побутових споживачів, які виробляють її генеруючими установками приватних домогосподарств здійснюється за значно вищим тарифом, аніж у суб'єктів господарювання, які виробляють її на об'єктах електроенергетики, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 й невстановленими службовими особами Спаської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області (далі - Спаська сільська ради) й Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області (далі - Миколаївська сільська рада), використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, а саме довідки та технічні паспорти на неіснуючі житлові будинки, забезпечив здійснення їх державну реєстрацію, чим створив умови для подальшого укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами.
Так, ОСОБА_4 , у період часу з липня 2019 року по 12 серпня 2019 року , при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману державними коштами, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовила завідомо неправдивий офіційний документ - довідки, видані Миколаївською сільською радою Новомосковського району Дніпропетровської області про присвоєння адрес житловим будинкам АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало. В подальшому ОСОБА_4 знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар'янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідках Миколаївської сільської ради й технічних паспортах не відповідає дійсності, подала вказані документи державному реєстратору. На підставі поданих документів державним реєстратором ОСОБА_7 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 за ОСОБА_4 .
Крім того, ОСОБА_4 у період часу з липня 2019 року по 03 жовтня 2019 року, перебуваючи на території належних земельних ділянок розташованих по АДРЕСА_20 організувала встановлення двох енергетичних комплексів - електроустановок, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 330 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-400 кВА, з'єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлених в окремі комплектно трансформаторні підстанції №№ 863, 864, які під'єднано до розмикачів встановлених на електроопорах 117 ПЛ-10 кВ Л-15, 118 ПЛ-10 кВ Л-15.
У подальшому, 03.10.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих нею документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», уклала договори приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 .
Після чого, в період часу з 23.12.2019 по 31.12.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння державними коштами, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», уклала договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , при цьому достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №519/24-23 від 11.12.2024 установлено, що внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт), на підставі вищевказаних договорів ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», постачальнику ОСОБА_4 зайво нараховано кошти на загальну суму 1 072 645, 14 грн., чим завдала державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.
В свою чергу, ОСОБА_4 , у період часу з вересня 2019 року по 25 вересня 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовив завідомо неправдивий офіційний документ - довідки, видані Миколаївською сільською радою Новомосковського району Дніпропетровської області про присвоєння адрес житловим будинкам АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 та АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало. В подальшому ОСОБА_4 знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар'янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідках Миколаївської сільської ради й технічних паспортах не відповідає дійсності, подав вказані документи державному реєстратору. На підставі поданих документів державним реєстратором ОСОБА_7 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житлові будинки АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 та АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 за ОСОБА_4 .
Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , у період часу з вересня 2019 року по 20 листопада 2019 року, перебуваючи на території земельних ділянок розташованих по вул. Весела та АДРЕСА_20 , організував встановлення трьох енергетичних комплексів - електроустановок, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з'єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлених в окремі комплектно трансформаторні підстанції №№ 873, 874, 875 які під'єднано до розмикачів встановлених на електроопорах 250 ПЛ-14, 253 ПЛ-14 10 кВ Л-14.
У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих ним документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», уклав договори про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 та АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 .
Після чого, в період часу з 23.12.2019 по 31.12.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння державними коштами, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», уклав договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових будинків АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 та АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_45 , при цьому достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №519/24-23 від 11.12.2024 установлено, що внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт), на підставі вищевказаних договорів ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», постачальнику ОСОБА_4 зайво нараховано кошти на загальну суму 1 235 280, 44 грн., чим завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.
В свою чергу, ОСОБА_4 у період часу з вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовила завідомо неправдиві офіційні документи - довідки про присвоєння адрес житловим будинкам АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , 65-Ц, АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало. В подальшому ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар'янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідках Миколаївської сільської ради й технічних паспортах не відповідає дійсності, подав вказані документи державному реєстратору. На підставі поданих документів державним реєстратором ОСОБА_7 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житлові будинки АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , 65-Ц, АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 за ОСОБА_4 .
У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих нею документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», уклала договори про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , 65-Ц, АДРЕСА_65 , АДРЕСА_67 .
Після чого, в період часу з 19.12.2019 по 31.12.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння державними коштами, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», уклала договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових №№63-Ч, АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , 65-С, 65-Т, 65-У, 65-Ц, АДРЕСА_68 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №662/24-23 від 23.12.2024 установлено, що внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт), на підставі вищевказаних договорів ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», постачальнику ОСОБА_4 зайво нараховано кошти на загальну суму 1 106 301, 99 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.
В свою чергу, в період з 22.05.2020 по 26.05.2020 ОСОБА_6 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , з метою подальшого укладення договору приєднання житлового будинку до електричних мереж систем розподілу та договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса Новомосковського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 уклав договори купівлі-продажу, неіснуючих житлових будинків АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 .
В подальшому приватним нотаріусом ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності на житлові будинки АДРЕСА_73 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_74 за ОСОБА_6 .
У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих ним документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», уклав договори про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_73 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_75 .
Після чого, 27.11.2020 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння державними коштами, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», уклав договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових №№ 63-И, 72-Ж, АДРЕСА_76 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №662/24-23 від 23.12.2024 установлено, що внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт), на підставі вищевказаних договорів ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», постачальнику ОСОБА_6 зайво нараховано кошти на загальну суму 340 619, 71 грн., чим завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.
16.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянці України, уродженці м. Дніпро, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених , ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.190 КК України, а саме:
-заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України;
-підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України;
-підроблення офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України;
-використання завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
23.01.2025 Придніпровським районним судом м. Черкаси відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави та покладено обов'язки передбачені ч. 5 ст.194 КПК України до 16.03.2025.
13.03.2025 Придніпровським районним судом м. Черкаси ОСОБА_4 продовжено строк покладених обов'язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України до 16.04.2025.
15.04.2025 Придніпровським районним судом м. Черкаси ОСОБА_4 продовжено строк покладених обов'язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України до 13.06.2025 включно.
В матеріалах даного кримінального провадження достатньо доказів підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, а саме:
-показами свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що під час реєстрації права власності на житлові будинки в с. Миколаївка та с. Дмитрівка Новомосковського району Дніпропетровської області, ОСОБА_4 та ОСОБА_4 особисто подавали дані документи державному реєстратору;
-показами свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що являвся головою Спаської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області та жодних довідок на ім'я ОСОБА_4 , ОСОБА_4 про присвоєння адрес житловим будинкам в с. Дмитрівка Новомосковського району Дніпропетровської області не видавав;
-протоколом огляду земельних ділянок від 07.08.2024, розташованих за адресою: АДРЕСА_20 згідно якого встановлено наявність сонячних панелей, які з'єднані в одну систему та відсутність житлових будинків;
-протоколом огляду місця земельних ділянок 07.08.2024, розташованих за адресою: АДРЕСА_77 згідно якого встановлено наявність сонячних панелей, які з'єднані в одну систему та відсутність житлових будинків ;
-висновком судової економічної експертизи, якою визначено розмір зайво нарахованих коштів ОСОБА_4 в наслідок застосування «зеленого» тарифу як для приватного домогосподарства, а не як для суб'єкта господарювання;
-висновком судової електро-технічної експертизи, якою встановлено, що на земельних ділянках належних ОСОБА_4 розміщені енергетичні комплекси понад дозволену потужність, яка визначена законодавством для приватних домогосподарств;
-іншими матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи зібрані докази на даному етапі досудового розслідування, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який відповідно до ч.5 ст.190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
10.03.2025 першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12020040350000746 продовжено до 3 місяців тобто до 16.04.2025.
11.04.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12020040350000746 продовжено до 5 місяців тобто до 16.06.2025.
11.06.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12020040350000746 продовжено до 6 місяців тобто до 16.07.2025.
Строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, закінчується 13.06.2025 (включно) однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно провести ряд процесуальних дій, що потребує додаткового часу зокрема:
-закінчити проведення двох судових економічних експертиз, які призначено постановами слідчого від 26.05.2025 та виконання, яких доручено експертам Черкаського відділення КНДІСЕ;
-за результатами отриманих судових економічних експертизи від 14.05.2025 №200/25-23 та від 16.05.2025 №201/25-23, проведених за фактом закупівлі електроенергії за завищеним тарифом у ОСОБА_4 за період з 31.12.2019 по 17.03.2025 (додатковий період, який ще не досліджувався), вирішити питання щодо повідомлення останній про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри;
-виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст.2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпний перелік яких наведений у ст.91 КПК України.
Результати зазначених процесуальних дій мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх проведення дозволить повно та неупереджено дослідити обставини кримінальних правопорушень, виявити обставини, як ті що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
З об'єктивних причин слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені та завершені раніше, оскільки до моменту винесення указаного клопотання проводились огляди вилучених під час тимчасових доступів документів; за клопотанням сторони обвинувачення до підозрюваних застосовувалися запобіжні заходи та заходи забезпечення кримінального провадження.
Частиною 4 ст.176 КПК України, передбачено, що запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора.
Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинені злочинів, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими, наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний з високим рівнем можливості може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме:
1) ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду, який обґрунтований тим, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв'язку з цим остання усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване правопорушення, у разі необрання запобіжного заходу матиме реальну можливість змінити місце проживання, чи переховуватися від суду;
2) ризик можливого незаконного впливу на свідків, підозрюваного у даному кримінальному провадженні та перешкоджання розслідування провадження в інший спосіб у цьому ж кримінальному провадженні обґрунтований тим, що ОСОБА_4 проживає в одному населеному пункті (районі) з свідками у зв'язку з чим вона має реальну можливість вчиняти тиск чи іншим чином впливати на них для уникнення кримінальної відповідальності, та про можливі наміри ввести орган досудового розслідування чи суд в оману.
Прокурор вказує, що з часу застосування до підозрюваної запобіжного заходу вищенаведені ризики, передбачені ст.177 КПК України, не зменшилися, а тому в сторони обвинувачення виникає необхідність продовженні дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 , обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Таким чином, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, є найбільш доцільним продовжити покладені обов'язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, що дозволить забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_4 .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020040350000746 від 15.05.2020 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.ч.1, 3, 4 ст.358 КК України. 23.01.2025 Придніпровським районним судом м. Черкаси відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави та покладено обов'язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України. Строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, закінчується 13.06.2025 однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно провести ряд процесуальних дій, що потребує додаткового часу. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 16.07.2025. Додав, що ризики не змінилися та продовжують існувати, тому просить задовольнити клопотання та продовжити дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України до 16.07.2025.
Захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_5 заперечила проти задоволення клопотання. Вказала, що ОСОБА_4 жодного разу не порушила покладені обов'язки, жодної зустрічі не шукала зі свідками. Крім того, сторона обвинувачення не підтвердила продовження строку досудового розслідування, так як кожна обставина зазначена має підтверджуватися.
На уточнення відкриття ухвали в електронному вигляді повідомила, що не заперечила її існування, а тому не потребує.
Підозрювана ОСОБА_4 підтримує думку адвоката.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №12020040350000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.ч.1, 3, 4 ст.358 КК України.
16.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.01.2025 відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено обов'язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України до 16.03.2025.
10.03.2025 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 16.04.2025.
11.04.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування продовжено до п'яти місяців, тобто до 16.06.2025.
15.04.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк дії обов'язків, покладений на ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.01.2025, на два місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто до 13.03.2025 включно.
11.06.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 16.07.2025.
Вирішуючи питання про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням відомостей щодо продовження існування ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
На підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, слідчий суддя вбачає причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, що є достатньою підставою для застосування щодо неї запобіжних та обмежувальних заходів.
Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Звернуто увагу, що до підозрюваної, з урахуванням її особи, застосовано найменш обтяжливі обов'язки, що фактично переплітаються із загально процесуальними обов'язками її процесуального статусу, неможливість їхнього виконання сторона захисту не доводить, висловлюючи свої заперечення через не доведення ризиків, що у свою чергу спростовується необхідністю кримінального провадження. Посилання на відсутність ризику тиску чи впливу на свідків та його підтвердження, самостійно не може бути підставою для відмови у застосуванні даного обов'язку так як є необхідністю в кримінальному провадженні для забезпечення покладених обов'язків та потреб досудового розслідування.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що заявлені під час застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу ризики продовжують існувати, адже досудове розслідування триває, строк його проведення продовжено до 16.07.2025, а тому на переконання слідчого судді, обов'язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, покладені на підозрювану ОСОБА_4 , відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.01.2025, необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.07.2025.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що у разі порушення покладених на неї обов'язків, внесений розмір застави звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.7, 31, 177, 178, 194, 199, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №12020040350000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, про продовження строку покладення обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України - задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.01.2025, в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.07.2025 включно, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утриматись від спілкування у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв'язку чи через мережу Інтернет) зі свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо під час проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі.
Копію ухвали негайно вручити підозрюваному, його захиснику, прокурору.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 18.06.2025.
Слідчий суддя: ОСОБА_1