Справа № 559/1657/25
Провадження № 1-кс/559/383/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"18" червня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025181040000217 від 26.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що 25.04.2025 близько 23 год 00 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 34000 грн, які знаходилися на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Досудовим розслідуванням в результаті тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , 26.04.2025 о 23:13:17.000 були перераховані грошові кошти в сумі 29 000,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 та 23:14:36.000 відбулося зарахування коштів у сумі 3 500,00 грн. на вище вказаний банківський рахунок, де сума разом із комісією становить 33 637,50 гривень. На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2025 до 16.06.2025. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вирішено, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 12025181040000217 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 34000 переказавши їх у подальшому на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 , із наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) з вказанням мобільних телефонів, за допомогою яких отримано доступ до рахунку;
- історію авторизації власника банківського рахунку НОМЕР_2 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування за період із 25.04.2025 до 16.06.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період із 25.04.2025 до 16.06.2025 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім'я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів за період із 25.04.2025 до 16.06.2025;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою за період з 25.04.2025 до 16.06.2025.
Та можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії.
Встановити строк дії ухвали до 18.08.2025 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1