154/1098/24
1-кп/154/369/25
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
17 червня 2025 року м. Володимир
Володимирський міський суд Волинської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
їх захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Володимир кримінальне провадження № 12020000000001013 за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України,-
На розгляді Володимирського міського суду перебуває вказане кримінальне провадження, у якому ухвалою від 03.03.2025 призначено відкрите підготовче судове засідання.
14.05.2025 до суду від захисника обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_9 надійшло клопотання, у якому він просить суд надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів із відомостями про те, чи надходило, в період часу з 21.01.2022 року по даний час, до ІНФОРМАЦІЯ_1 для здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12020000000001013 від 16.10.2020 року і якщо так, то коли саме, які реквізити його реєстрації по вхідній кореспонденції( вхідний номер та дата здійснення реєстрації), анкетні дані слідчого (слідчих групи слідчих) якому доручено здійснювати досудове розслідування кримінального провадження, яка дата скерування вказаного кримінального провадження з ІНФОРМАЦІЯ_1 до іншого органу досудового розслідування, реквізити його реєстрації по вихідній кореспонденції (вихідний номер та дату здійснення реєстрації), із наданням можливості вилучення завірених копій документів із зазначеними відомостями, розпорядником та власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Обґрунтування клопотання.
Клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 у даному кримінальному провадженні обґрунтовується як правовими, так і фактичними підставами, що свідчать про істотну необхідність у такому доступі для реалізації права на захист.
Захисник обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказує, що існують ознаки того, що досудове розслідування велося з порушенням процесуального закону, зокрема: кримінальне провадження розпочате 16.10.2020, однак матеріали, що стосуються обвинувачених, з'являються лише через майже рік - з 15.09.2021; фабула у витязі з ЄРДР має загальний характер і не дає змоги встановити, за яким саме фактом розпочато провадження; у Єдиному державному реєстрі судових рішень виявлено шість судових ухвал у період до 15.09.2021, які відсутні у відкритих матеріалах справи; було здійснено суперечливу зміну підслідності між ІНФОРМАЦІЯ_3 , що може свідчити про штучне формування повноважень для здійснення розслідування певним органом.
Усі ці обставини, на думку захисту, вказують на можливе порушення правил підслідності та штучне приєднання доказів щодо обвинувачених до провадження, яке не стосувалося їх спочатку. Це створює ризик визнання доказів недопустимими.
З правової точки зору адвокат посилається на: принцип змагальності сторін і рівність у збиранні доказів (ст. 22 КПК України); право сторони захисту на витребування документів, необхідних для встановлення істотних обставин справи (ст.ст. 93, 159-164 КПК України); обов'язок суду сприяти відновленню процесуальної рівноваги між сторонами у разі наявності об'єктивної неможливості сторони захисту самостійно отримати документи (практика ВССУ, лист від 03.10.2012 № 223-1430/0/4-12).
Захисник надав докази особистого звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1 із адвокатським запитом з приводу даної інформації від 12.0.2025 року, проте отримав не точну та не повну інформацію, оскільки його запит було переадресовано до ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого запитувана інформація не стосувалась (лист № 23-24/3.5/2/8039-25 від 02.06.2025 року).
Таким чином, оскільки захисник не зміг реалізувати своє право шляхом самостійного витребування доказу, його клопотання спрямоване на забезпечення реалізації права на захист, перевірку дотримання законності досудового розслідування та збирання належних і допустимих доказів для встановлення істотних обставин у справі.
Позиції учасників судового провадження
У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення клопотання. Вказав на відсутність доказового значення інформації, яку намагається отримати захисник, оскільки стороною обвинувачення не заперечується факт передачі кримінального провадження для розслідування з Національної поліції до БЕБ, а потім, у зв'язку з неефективністю розслідування, повернення його назад до Національної поліції. Ствердив, що станом на час прийняття рішення прокурора про зміну підслідності орган досудового розслідування БЕБ перебував на стадії формування та не здійснював ефективне розслідування злочинів, що стало достатньою підставою для зміни підслідності для виконання завдань кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_3 підтримав позицію свого колеги ОСОБА_4 .
Захисник ОСОБА_9 своє клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні. Вказав, що отримана інформація у ІНФОРМАЦІЯ_5 сприятиме встановленню об'єктивності та повноти отримання інформації, її аналізу та формування правової позиції сторони захисту.
Обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та його захисники ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підтримали подане клопотання, просили суд його задовольнити.
Мотиви та висновки суду
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно із ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Стаття 333 КПК України регулює порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження. Відповідно до ч. 1 цієї статті заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 2).
За змістом ст. 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч. 1, 2 ст. 132 КПК України, в контексті застосування в цьому кримінальному провадженні, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
При цьому для оцінки потреб судового провадження, з точки зору права сторони захисту, суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Також під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5, 6 ст. 132 КПК України).
Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені ч. 2 ст. 160 КПК України і цих вимог захисник ОСОБА_9 в цілому дотримався.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
На підставі ч.3 ст.216 КПК України, детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст.2032 КК України.
Згідно ч.5 ст.36 КПК України, Генеральний прокурор (особа, яка виконує його обов'язки), керівник обласної прокуратури, їх перші заступники та заступники своєю вмотивованою постановою мають право доручити здійснення досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу досудового розслідування чи здійсненням ним досудового розслідування в умовах воєнного стану.
Право доручати у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу досудового розслідування чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану, іншому органу досудового розслідування здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України, а також доручати Бюро економічної безпеки України розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності інших органів досудового розслідування, мають Генеральний прокурор (особа, яка виконує його обов'язки), його перший заступник, заступник.
Згідно положень ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
За усталеною судовою практикою, порушення правил підслідності без належного правового обґрунтування може бути підставою для визнання доказів, отриманих стороною обвинувачення, недопустимими.
Захист обґрунтовує потребу в отриманні інформації у БЕБ для перевірки дотримання стороною обвинувачення вимог Кримінального процесуального кодексу України з питань підставності зміни підслідності кримінального провадження № 120200000000001013, а також тим, що ця інформація має значення для оцінки допустимості зібраних доказів у провадженні.
Отримання тимчасового доступу до такої інформації в повній мірі відповідає заявленій захисником у клопотанні меті цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Зважаючи на те, що інформація про зміну підслідності кримінального провадження № 120200000000001013 стала доступною стороні захисту під час ознайомлення з матеріалами справи в порядку ст.290 КПК України, відповідно захист об'єктивно не міг здійснити такий доступ під час досудового розслідування.
З огляду на викладене, суд дійшов висновку про задоволення клопотання захисника ОСОБА_9 .
Суд роз'яснює, що відповідно до ч. 2 ст. 333 КПК України особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов'язана надати до них доступ у порядку, передбаченому ст. 290 цього Кодексу.
У поданому клопотанні захисник не вказав строк, необхідний для виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, проте, зважаючи на обсяг матеріалів, до яких стороні захисту надано тимчасовий доступ, суд вважає за необхідне встановити місячний строк дії ухвали.
Керуючись ст. 132, 159, 163-165, 333, 372, 392 КПК України, суд
Клопотання захисника обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_11 - адвоката ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному №12020000000001013 за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 203-2 КК України - задовольнити.
Надати захиснику обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_9 або іншому адвокату, з яким ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 укладуть договір про надання правничої допомоги, тимчасовий доступ до оригіналів документів із відомостями про те, чи надходило, в період часу з 21.01.2022 року по даний час, до ІНФОРМАЦІЯ_1 для здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12020000000001013 від 16.10.2020 року і якщо так, то коли саме, які реквізити його реєстрації по вхідній кореспонденції( вхідний номер та дата здійснення реєстрації), анкетні дані слідчого ( слідчих групи слідчих) якому доручено здійснювати досудове розслідування кримінального провадження, яка дата скерування вказаного кримінального провадження з ІНФОРМАЦІЯ_1 до іншого органу досудового розслідування, реквізити його реєстрації по вихідній кореспонденції (вихідний номер та дату здійснення реєстрації), із наданням можливості вилучення завірених копій документів із зазначеними відомостями, розпорядником та власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати керуючих чи інших відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), надати вказану інформацію.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та окремо оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 19 червня 2025 року.
Суддя ОСОБА_12