Справа № 11-cc/824/2194/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 757/4632/25-к
15 квітня 2025 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:
власника майна ОСОБА_6 ,
її представникаОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_6 , з внесеними останньою доповненнями до неї, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 лютого 2025 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- мобільний телефон марки iPhone 15 Pro, IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 ;
- мобільний телефон марки Samsung S21, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , рожевого кольору, який належить ОСОБА_6 ;
- мобільний телефон марки iPhone 15 Pro, який належить ОСОБА_9 ;
- копію паспорта на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 10 арк.;
- витяг з реєстру територіальної громади на ім'я ОСОБА_11 , до якого прикріплено фото невстановленої особи, на 1 арк.;
- копію паспорту на ім'я ОСОБА_12 ;
- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_12, на 1 арк.;
- оригінал огляду реалізованого ТЗ № 8271/000214, на 1 арк.;
- оригінал договору купівлі-продажу ТЗ № 8271/24/000214, на 1 арк.;
- оригінал договору комісії № 8271/24/00024, на 1 арк.;
- оригінал акту тех. стану ТЗ № 8271/24/000224;
- оригінал заяви ОСОБА_13 , на 1 арк.;
- оригінал договору комісії, акту тех. стану ТЗ, акт огляду ТЗ, договір купівлі-продажу ТЗ, інформ. картку № 7089/24/1/013725 на документи щодо реалізації ТЗ по договору купівлі-продажу № 7296/24/005943, на 7 арк. (оригінали);
- документи щодо реалізації ТЗ по договору купівлі-продажу № 7296/24/1/004662, на 4 арк.;
- документи щодо реалізації ТЗ по договору купівлі-продажу №7296/24/004683, на 2 арк.;
- документи щодо реалізації ТЗ по договору купівлі-продажу № 7296/24/1/004475, на 20 арк.;
- оригінал висновку експертного дослідження № 11/8044/2648, на 1 арк.;
- копії установчих документів щодо ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт», на 20 арк.;
- копії паспортів на гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на 7 арк.;
- оригінали висновків експертного дослідження № 11/8044/4481, № 11/8045/4457, № 11/8044/2452, на 3 арк.;
- акт огляду реалізованих ТЗ Н3 НОМЕР_15 (оригінали), на 7 арк.;
- документи реалізації ТЗ Н3 НОМЕР_14, на 9 арк.;
- документи реалізації ТЗ Н3 НОМЕР_9 , на 4 арк.;
- документи реалізації ТЗ н.з. № НОМЕР_10 , на 5 арк.; н.з. № НОМЕР_11 , на 4 арк.;
- оригінали реалізації «Транспортних засобів ТОВ № СА Драйв» за жовтень та листопад 2024 року, у кількості 32 штуки, на 288 арк.;
- чорнові записи, на 9 арк., а саме інструкцію користування реєстрами;
- оригінали реалізації ТЗ ТОВ «СА Драйв», у кількості 11 штук, в папці, синього кольору;
- копії електронних документів;
- документи щодо страхування ТЗ ПАТ Страхової групи «ТАС», на 23 арк., в папці, блакитного кольору;
- протоколи перевірки тех. стану ТЗ, на 16 арк., які знаходяться в папці, блакитного кольору (копії);
- чорновий запис щодо користуванням державними реєстрами та проведення реалізації ТЗ, на 3 арк.;
- акт тех. стану ТЗ № 7296/24/1/00646, на 1 арк. (оригінал);
- інформаційну картку ТЗ АА 4080 РП (оригінал), на 1 арк.;
- електронні ключі Алмаз - 1К з № 409696; № 320132; № 379187; № 357149 та коробку, в якій містився електронний ключ Алмаз 1К з № 361994, які поміщено до спеціального пакету № RIC 2119462;
- печатку «Докавто», ідентифікаційний код 45606478;
- печатку ТОВ «СА Драйв», ідентифікаційний код 40010449, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1471163;
- 3 блокноти, з чорновими документами, та реквізити оплати послуг ОСОБА_18 ;
- системний блок kiodce: HP Compa 6000 Pro HTPC;
- талони щодо прийому ТС УНВС № 8044, з наступним: № 88, № 74, № 94, № 193, № 64, № 27;
- грошові кошти у сумі 100 доларів США, № MF 39602729В, які поміщено до спеціального пакету № ICR 0004970;
- документи щодо реалізації ТЗ ТОВ «СА Драйв», у кількості 38 договорів, з додатками, на 31 арк.;
- ноутбук HP, model: S1058er, serial: CHD 24514Mі, та зарядний пристрій до нього.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власник майна ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, з доповненнями до неї, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на мобільний телефон марки Samsung S21, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вказане майно.
Зокрема, апелянт стверджує, що майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме мобільний телефон «Samsung S21», не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і був вилучений в порушення ч. 2 ст. 168 КПК України. Також ОСОБА_6 звертає увагу, що доступ до інформації на телефоні було двічі надано нею добровільно, зі зняттям логічного захисту.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований, у зв'язку з чим колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення власника майна та її представника, які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, з доповненнями до неї, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга власника майна ОСОБА_6 , з внесеними останньою доповненнями до неї, не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024102060000076, відомості про яке 28 травня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.
22 січня 2025 року о 14 год. 40 хв. ОСОБА_19 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
Того ж числа, тобто 22 січня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 січня 2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено і вилучено майно, а саме:
- мобільний телефон марки iPhone 15 Pro, IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 ;
- мобільний телефон марки Samsung S21, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , рожевого кольору, який належить ОСОБА_6 ;
- мобільний телефон марки iPhone 15 Pro, який належить ОСОБА_9 ;
- копію паспорта на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 10 арк.;
- витяг з реєстру територіальної громади на ім'я ОСОБА_11 , до якого прикріплено фото невстановленої особи, на 1 арк.;
- копію паспорту на ім'я ОСОБА_12 ;
- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_12, на 1 арк.;
- оригінал огляду реалізованого ТЗ № 8271/000214, на 1 арк.;
- оригінал договору купівлі-продажу ТЗ № 8271/24/000214, на 1 арк.;
- оригінал договору комісії № 8271/24/00024, на 1 арк.;
- оригінал акту тех. стану ТЗ № 8271/24/000224;
- оригінал заяви ОСОБА_13 , на 1 арк.;
- оригінал договору комісії, акту тех. стану ТЗ, акт огляду ТЗ, договір купівлі-продажу ТЗ, інформ. картку № 7089/24/1/013725 на документи щодо реалізації ТЗ по договору купівлі-продажу № 7296/24/005943, на 7 арк. (оригінали);
- документи щодо реалізації ТЗ по договору купівлі-продажу № 7296/24/1/004662, на 4 арк.;
- документи щодо реалізації ТЗ по договору купівлі-продажу №7296/24/004683, на 2 арк.;
- документи щодо реалізації ТЗ по договору купівлі-продажу № 7296/24/1/004475, на 20 арк.;
- оригінал висновку експертного дослідження № 11/8044/2648, на 1 арк.;
- копії установчих документів щодо ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт», на 20 арк.;
- копії паспортів на гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на 7 арк.;
- оригінали висновків експертного дослідження № 11/8044/4481, № 11/8045/4457, № 11/8044/2452, на 3 арк.;
- акт огляду реалізованих ТЗ Н3 НОМЕР_15 (оригінали), на 7 арк.;
- документи реалізації ТЗ Н3 НОМЕР_14, на 9 арк.;
- документи реалізації ТЗ Н3 НОМЕР_9 , на 4 арк.;
- документи реалізації ТЗ н.з. № НОМЕР_10 , на 5 арк.; н.з. № НОМЕР_11 , на 4 арк.;
- оригінали реалізації «Транспортних засобів ТОВ № СА Драйв» за жовтень та листопад 2024 року, у кількості 32 штуки, на 288 арк.;
- чорнові записи, на 9 арк., а саме інструкцію користування реєстрами;
- оригінали реалізації ТЗ ТОВ «СА Драйв», у кількості 11 штук, в папці, синього кольору;
- копії електронних документів;
- документи щодо страхування ТЗ ПАТ Страхової групи «ТАС», на 23 арк., в папці, блакитного кольору;
- протоколи перевірки тех. стану ТЗ, на 16 арк., які знаходяться в папці, блакитного кольору (копії);
- чорновий запис щодо користуванням державними реєстрами та проведення реалізації ТЗ, на 3 арк.;
- акт тех. стану ТЗ № 7296/24/1/00646, на 1 арк. (оригінал);
- інформаційну картку ТЗ АА 4080 РП (оригінал), на 1 арк.;
- електронні ключі Алмаз - 1К з № 409696; № 320132; № 379187; № 357149 та коробку, в якій містився електронний ключ Алмаз 1К з № 361994, які поміщено до спеціального пакету № RIC 2119462;
- печатку «Докавто», ідентифікаційний код 45606478;
- печатку ТОВ «СА Драйв», ідентифікаційний код 40010449, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1471163;
- 3 блокноти, з чорновими документами, та реквізити оплати послуг ОСОБА_18 ;
- системний блок kiodce: HP Compa 6000 Pro HTPC;
- талони щодо прийому ТС УНВС № 8044, з наступним: № 88, № 74, № 94, № 193, № 64, № 27;
- грошові кошти у сумі 100 доларів США, № MF 39602729В, які поміщено до спеціального пакету № ICR 0004970;
- документи щодо реалізації ТЗ ТОВ «СА Драйв», у кількості 38 договорів, з додатками, на 31 арк.;
- ноутбук HP, model: S1058er, serial: CHD 24514Mі, та зарядний пристрій до нього.
Постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_20 від 23 січня 2025 року вилучене майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.
31 січня 2025 року (клопотання датоване 23 січня 2025 року) прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- мобільний телефон марки iPhone 15 Pro, IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 ;
- мобільний телефон марки Samsung S21, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , рожевого кольору, який належить ОСОБА_6 ;
- мобільний телефон марки iPhone 15 Pro, який належить ОСОБА_9 ;
- копію паспорта на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 10 арк.;
- витяг з реєстру територіальної громади на ім'я ОСОБА_11 , до якого прикріплено фото невстановленої особи, на 1 арк.;
- копію паспорту на ім'я ОСОБА_12 ;
- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_12, на 1 арк.;
- оригінал огляду реалізованого ТЗ № 8271/000214, на 1 арк.;
- оригінал договору купівлі-продажу ТЗ № 8271/24/000214, на 1 арк.;
- оригінал договору комісії № 8271/24/00024, на 1 арк.;
- оригінал акту тех. стану ТЗ № 8271/24/000224;
- оригінал заяви ОСОБА_13 , на 1 арк.;
- оригінал договору комісії, акту тех. стану ТЗ, акт огляду ТЗ, договір купівлі-продажу ТЗ, інформ. картку № 7089/24/1/013725 на документи щодо реалізації ТЗ по договору купівлі-продажу № 7296/24/005943, на 7 арк. (оригінали);
- документи щодо реалізації ТЗ по договору купівлі-продажу № 7296/24/1/004662, на 4 арк.;
- документи щодо реалізації ТЗ по договору купівлі-продажу №7296/24/004683, на 2 арк.;
- документи щодо реалізації ТЗ по договору купівлі-продажу № 7296/24/1/004475, на 20 арк.;
- оригінал висновку експертного дослідження № 11/8044/2648, на 1 арк.;
- копії установчих документів щодо ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт», на 20 арк.;
- копії паспортів на гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на 7 арк.;
- оригінали висновків експертного дослідження № 11/8044/4481, № 11/8045/4457, № 11/8044/2452, на 3 арк.;
- акт огляду реалізованих ТЗ Н3 НОМЕР_15 (оригінали), на 7 арк.;
- документи реалізації ТЗ Н3 НОМЕР_14, на 9 арк.;
- документи реалізації ТЗ Н3 НОМЕР_9 , на 4 арк.;
- документи реалізації ТЗ н.з. № НОМЕР_10 , на 5 арк.; н.з. № НОМЕР_11 , на 4 арк.;
- оригінали реалізації «Транспортних засобів ТОВ № СА Драйв» за жовтень та листопад 2024 року, у кількості 32 штуки, на 288 арк.;
- чорнові записи, на 9 арк., а саме інструкцію користування реєстрами;
- оригінали реалізації ТЗ ТОВ «СА Драйв», у кількості 11 штук, в папці, синього кольору;
- копії електронних документів;
- документи щодо страхування ТЗ ПАТ Страхової групи «ТАС», на 23 арк., в папці, блакитного кольору;
- протоколи перевірки тех. стану ТЗ, на 16 арк., які знаходяться в папці, блакитного кольору (копії);
- чорновий запис щодо користуванням державними реєстрами та проведення реалізації ТЗ, на 3 арк.;
- акт тех. стану ТЗ № 7296/24/1/00646, на 1 арк. (оригінал);
- інформаційну картку ТЗ АА 4080 РП (оригінал), на 1 арк.;
- електронні ключі Алмаз - 1К з № 409696; № 320132; № 379187; № 357149 та коробку, в якій містився електронний ключ Алмаз 1К з № 361994, які поміщено до спеціального пакету № RIC 2119462;
- печатку «Докавто», ідентифікаційний код 45606478;
- печатку ТОВ «СА Драйв», ідентифікаційний код 40010449, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1471163;
- 3 блокноти, з чорновими документами, та реквізити оплати послуг ОСОБА_18 ;
- системний блок kiodce: HP Compa 6000 Pro HTPC;
- талони щодо прийому ТС УНВС № 8044, з наступним: № 88, № 74, № 94, № 193, № 64, № 27;
- грошові кошти у сумі 100 доларів США, № MF 39602729В, які поміщено до спеціального пакету № ICR 0004970;
- документи щодо реалізації ТЗ ТОВ «СА Драйв», у кількості 38 договорів, з додатками, на 31 арк.;
- ноутбук HP, model: S1058er, serial: CHD 24514Mі, та зарядний пристрій до нього.
Це клопотання мотивовано тим, що перелічене вище майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.
10 лютого 2025 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва приведене клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на вказане у цьому клопотанні майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: місто Київ, вул. Братиславська, 52, офіс 215.
Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена власником майна ОСОБА_6 тільки в частині арешту належного їй мобільного телефону марки Samsung S21, IMEI:НОМЕР_5 , IMEI2:НОМЕР_6 , з сім-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , рожевого кольору, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах її апеляційної скарги, а стосовно іншого майна, на яке теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення на нього арешту колегією суддів не вирішується.
Задовольняючи вищезгадане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 42024102060000076, в частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон марки Samsung S21, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , рожевого кольору, який належить ОСОБА_6 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення власника майна ОСОБА_6 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон марки Samsung S21, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , рожевого кольору, який належить ОСОБА_6 , з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон марки Samsung S21, IMEI:НОМЕР_5 , IMEI2:НОМЕР_6 , з сім-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , рожевого кольору, який належить ОСОБА_6 .
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна саме з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон марки Samsung S21, IMEI:НОМЕР_5 , IMEI2:НОМЕР_6 , з сім-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , рожевого кольору, який належить ОСОБА_6 , врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон марки Samsung S21, IMEI:НОМЕР_5 , IMEI2:НОМЕР_6 , з сім-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , рожевого кольору, який належить ОСОБА_6 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі і доповненнях до неї стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді в оскаржуваній частині є законною і обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу ОСОБА_6 , з внесеними останньою доповненнями до неї, - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 лютого 2025 року, якою задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 в частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон марки Samsung S21, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , рожевого кольору, який належить ОСОБА_6 ,- залишити без змін, а апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_6 , з внесеними останньою доповненнями до неї, - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
_________________ _________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4