Справа № 760/15610/25
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
18 червня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100090005823 від 05.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100090005823 від 05.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
На обґрунтування поданого клопотання прокурором зазначено наступне.
У провадженні СВ Солом'янського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100090005823 від 05.12.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюють прокурори Солом'янської окружної прокуратури м. Києва.
У ході досудового розслідування встановлено, що компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (країна реєстрація: Мальта) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна реєстрації: Британські Віргінські острови) співпрацювали між собою з 2015 року та уклали багато контрактів на поставку зернових, які обома сторонами повністю виконувалися.
Разом з тим, упродовж 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 почала допускати випадки здійснення оплати за контрактами не у повному обсязі. Однак, враховуючи тривалі ділові відносини між компаніями, що давали підстави розраховувати на доброчесність контрагентів, компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжила співпрацю з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, 27.10.2020 працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 шляхом обміну електронними листами досягнуто згоди на укладання контракту щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 поставки 3500 (три тисячі п'ятсот) метричних тонн (опціон +/- 5%) кукурудзи 3-го класу врожаю 2020 року, за ціною 234 долари США за одну метричну тонну. Загальна сума контракту становила 812328,67 доларів США.
Того ж дня представником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який перебував в приміщенні коворкінг-центру, розташованому у АДРЕСА_1 , з електронної пошти з адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронні адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відправлено підписаний компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 контракт № Р983 від 27.10.2020, для його підписання посадовими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . З вказаного моменту контракт № Р983 від 27.10.2020 між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 вважався укладеним.
Відповідно до п. 8.1.1 контракту № Р983 від 27.10.2020, покупець здійснює оплату - 95% від вартості партії товару не пізніше трьох банківських днів після навантаження в залізничні вагони.
З метою виконання своїх зобов'язань за контрактом № Р983, компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 27.10.2020 укладено контракт 4№CN271020DPZ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо поставки товару - кукурудзи 3-го класу врожаю 2020 року, кількістю 3500 (три тисячі п?ятсот) метричних тонн, за ціною 233 долари США за одну метричну тонну.
Згідно договору про надання комплексу послуг з транспортно-експедиційного обслуговування №ТЕО-55 від 04.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та експедиторською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останніми оформлено залізничні накладні на перевезення зерна кукурудзи: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020. У залізничних накладних вказано наступні дані:
- одержувач (графа 4) ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- станція та залізниця призначення (графа 10): «Чорноморськ-порт-експорт»;
- заяви відправника (графа 7): експедитор в порту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Експортер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), контракт №СN21020DPZ від 27.10.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квоту компанії RISOIL. Власник вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для вивезення водним транспортом у Швейцария».
Таким чином, протягом 10.11.2020 - 12.11.2020 залізничним транспортом, до місця зберігання, визначеного покупцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , відправлено товар, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу врожаю 2020 року, вагою 3652,15 метричих тонн на загальну суму 854 603,1 доларів США, для його подальшого зберігання та митного оформлення згідно умов контракту.
Встановлено, що товар надійшов до пункту призначення 13.11.2020, 14.11.2020 та 15.11.2020 відповідно. Однак, незважаючи на це, посадові особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 не сплатили кошти за товар, отриманий згідно контракту № Р983 від 27.10.2020, та шляхом зловживання довірою заволоділи майном компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши останній збитки на загальну суму 812328,67 доларів США.
Так, у ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду від 18.12.2020 за клопотанням компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка визнана потерпілим та цивільним позивачем, накладено арешт на зерно кукурудзи поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .
Допитаний 22.04.2025 представник потерпілого - співвласник компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 повідомив, що у процесі відправки товару залізничним транспортом, у той час, коли частина товару вже була в дорозі, до нього зателефонував ОСОБА_7 , керівник торгової компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), представники якої супроводжували контракт № Р983 від 27.10.2020, та якій підконтрольна офшорна компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські острови), що виступає покупцем за вищевказаним контрактом. Так, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що у компанії якась затримка з грошима та попросив продовжувати відвантаження і поставку товару, посилався на багаторічну співпрацю між компаніями та запевняв, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 розрахується за контрактом у повному обсязі. Однак жодних оплат з боку компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 так і не надійшло.
Більше того, ОСОБА_6 повідомив, що упродовж листопада-грудня 2020 року з ним кілька разів зустрічалися представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 та представник служби безпеки компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , які повідомили ОСОБА_6 , що оплачувати товар компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 не буде. Також зазначив, що під час слухання справи №824/98/22 у ІНФОРМАЦІЯ_10 представники компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили суду, що зерно кукурудзи, поставлене компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 за контрактом № Р983 від 27.10.2020, не зберігається на терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а давно реалізоване.
Також встановлено, що з метою захисту порушених прав компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася до Міжнародного комерційного арбітражу - Асоціації торгівлі зерном і кормами України (GAFTA), за результатами розгляду якого 05 листопада 2021 року ухвалено рішення про задоволення позову, а саме стягнуто з компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 812 328,67 доларів США, а також відсотки на нараховану за рішенням суду за ставкою 3% річних щоквартально відповідно до наступного графіку: сума в розмірі 416 001,11 доларів США з 14 листопада 2020 року до моменту оплати та сума в розмірі 369 327,56 доларів США з 16 листопада 2020 до моменту оплати.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25 березня 2024 року (судова справа №824/98/22) заяву ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу задоволено. Визнано і надано дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу Асоціації торгівлі зерном та кормами ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) від 05 листопада 2021 року № 18-414 у справі за позовом ОСОБА_10 (Республіка Мальта) до ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські острови) про несплачену ціну відвантаженого товару.
У ході досудового розслідування встановлено, що зерно кукурудзи, яке є предметом контракту № Р983 від 27.10.2020, доставлено залізничним транспортом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальша доля зерна невідома.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є портовим оператором, що виконує навантажувально-розвантажувальні роботи в ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також виконує функції елеватора (зернового складу) та у своїй діяльності керується положеннями Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002 № 37-IV.
З огляду на викладене, є підстави вважати, що у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів щодо обліку і оформлення операцій з вищевказаним зерном кукурудзи. У зв'язку з цим, 06.05.2025 Солом'янською окружною прокуратурою направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про отримання інформації, фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються зерна, яке було доставлене на термінал відповідно до залізничних накладних: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020. Відповідь на даний запит до окружної прокуратури не надійшла.
З метою об'єктивного, повного і всебічного встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:
- оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо обліку і оформлення операцій з зерном кукурудзи, яке було доставлене на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до залізничних накладних: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020, у тому числі, але не виключно: експортних доручень; оригіналів договорів про приймання, зберігання та відвантаження (перевалку) зерна; приймальний акт на багатовагонне/одновагонне надходження зерна; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання/перевалку; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання/перевалку; актів перевантаження; інвойсів (рахунків-фактури); оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі, але не виключно: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів, відомостей на відпуск (відвантаження), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; реєстру товарно-транспортних накладних на прийняте/відвантажене зерно; транспортних документів всіх видів на ввезення / вивезення / внутрішнє переміщення зерна (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН) тощо; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналу книги кількісно-якісного обліку; оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів, карток аналізу зерна, посвідчень про якість зерна; оригіналів журналу зважування вантажів, що надходять або відпускаються, вагових журналів; звіту про рух зерна та продуктів його переробки на підприємстві; актів-розрахунків; актів виконання робіт з формування партії експортного зерна; актів на об'єднання однорідних партій насіння; актів інвентаризації зерна та продуктів його переробки по складу; а також інших документів обліку та контролю зернових партій на портовому терміналі, які передбачені законодавством, та усіх документів щодо митного оформлення та відвантаження зерна на судна;
- оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 10.11.2020 по даний час, що стосуються зерна, яке було доставлене на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до залізничних накладних: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020, у тому числі, але не виключно: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; оригіналів договорів про складське зберігання/перевалку зерна; заявок на зберігання/перевалку зерна; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання/перевалку; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналу книги кількісно-якісного обліку; оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів, карток аналізу зерна, посвідчень про якість зерна; оригіналів журналу зважування вантажів, вагових журналів форми; оригіналів інших документів, що підтверджують будь-які операції з вищевказаним зерном кукурудзи, у тому числі завантаження зерна на судна для подальшої відправки його на експорт.
- оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу взаємовідносин з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 10.11.2020 по даний час, що стосуються зерна, яке було доставлене на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до залізничних накладних: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020, у тому числі, але не виключно: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; заявок до цих договорів на виконання дій з товаром; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей/доручень на отримання зерна; а також усіх оригіналів документів щодо митно-брокерського оформлення та відвантаження зерна на судна для експорту;
- належним чином завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інструкцій, правил та/або інших внутрішніх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо ведення обліку й оформлення операцій із зерном.
Іншим способом неможливо отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор в судове засідання не з'явилась, про час, дату та місце судового розгляду була повідомлена відповідно до вимог Закону. Надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити. Крім того, просила розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якої знаходяться документи, у зв'язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів.
Згідно ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Так, розголошення інформації під час відкритого розгляду вказаного клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі може перешкодити належному досудовому розслідуванню, зокрема сприятиме приховуванню або знищенню вказаних документів, а тому є необхідність прийняти рішення про захист від розголошення інформації про зміст вказаного клопотання.
У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про розгляд кримінального провадження або його частини у закритому судовому засіданні у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Інформація, яка міститься в тексті даного клопотання є таємницею досудового розслідування.
Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.
Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація. Згідно зі ст. 8 указаного Закону, таємною, крім іншого, визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.
Тому, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та без подальшого оприлюднення змісту ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень, оскільки, в разі розгляду указаного клопотання не у закритому судовому засіданні, його результати будуть оприлюднені, відповідно до ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень». В свою чергу це призведе до розголошення охоронюваної законом таємниці, таємниці досудового розслідування, ознайомлення зі змістом рішення, а разом з ним і відомостями досудового розслідування, сторонніх осіб, в тому числі і фігурантів провадження, що негативно може вплинути на результати слідства.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відсутність зазначених у клопотання документів та речей, унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про всі обставини, які підлягають доказуванню у провадженні, зокрема про подію кримінального правопорушення, характер вчинених дій, їх мотиви та мету.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, що зазначена в клопотанні прокурора, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Прокурором аргументовано і доведено ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, та вмотивовано необхідність вилучення копій вказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригіналів документів щодо обліку і оформлення операцій з зерном кукурудзи, яке було доставлене на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до залізничних накладних: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020, у тому числі, але не виключно: експортних доручень; оригіналів договорів про приймання, зберігання та відвантаження (перевалку) зерна; приймальний акт на багатовагонне/одновагонне надходження зерна; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання/перевалку; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання/перевалку; актів перевантаження; інвойсів (рахунків-фактури); оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі, але не виключно: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів, відомостей на відпуск (відвантаження), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; реєстру товарно-транспортних накладних на прийняте/відвантажене зерно; транспортних документів всіх видів на ввезення / вивезення / внутрішнє переміщення зерна (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН) тощо; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналу книги кількісно-якісного обліку; оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів, карток аналізу зерна, посвідчень про якість зерна; оригіналів журналу зважування вантажів, що надходять або відпускаються, вагових журналів; звіту про рух зерна та продуктів його переробки на підприємстві; актів-розрахунків; актів виконання робіт з формування партії експортного зерна; актів на об'єднання однорідних партій насіння; актів інвентаризації зерна та продуктів його переробки по складу; а також інших документів обліку та контролю зернових партій на портовому терміналі, які передбачені законодавством, та усіх документів щодо митного оформлення та відвантаження зерна на судна;
- оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 10.11.2020 по даний час, що стосуються зерна, яке було доставлене на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до залізничних накладних: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020, у тому числі, але не виключно: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання/перевалку зерна; заявок на зберігання/перевалку зерна; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання/перевалку; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналу книги кількісно-якісного обліку; оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів, карток аналізу зерна, посвідчень про якість зерна; оригіналів журналу зважування вантажів, вагових журналів форми; оригіналів інших документів, що підтверджують будь-які операції з вищевказаним зерном кукурудзи, у тому числі завантаження зерна на судна для подальшої відправки його на експорт;
- оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку з приводу господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 10.11.2020 по даний час, що стосуються зерна, яке було доставлене на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до залізничних накладних: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020, у тому числі, але не виключно: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; заявок до цих договорів на виконання дій з товаром; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей/доручень на отримання зерна; а також усіх оригіналів документів щодо митно-брокерського оформлення та відвантаження зерна на судна для експорту;
- належним чином завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інструкцій, правил та/або інших внутрішніх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про ведення обліку й оформлення операцій із зерном.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1