Справа № 686/4796/25
Провадження № 1-кс/686/5703/25
10 червня 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Тухчар, Новолакського району, республіка Дагестан, рф, громадянка рф, тимчасово не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,
у кримінальному провадженні №12025240000000201,,
встановив:
03.06.2025 року Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України, який є тяжким злочинам, та у справі наявні ризики, які передбачені ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, може вчинити інше кримінальне правопорушення.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які проти задоволення вказаного клопотання не заперечували, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що на початку січня місяця 2022 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 , який планували використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у користування банківську картку.
Окрім цього на початку січня місяця 2022 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді січня місяця 2022 року ОСОБА_9 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Mitsubishi», а саме: дзеркало та лівий поворот на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 03.01.2022 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_2 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який 03.01.2022 року з абонентського номеру « НОМЕР_3 » зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив про наявність запасних частин які його цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_9 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 03.01.2022 ОСОБА_9 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 03.01.2022 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 3 400 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 03.01.2022 ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_9 , який розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_9 дзеркала та лівого повороту до автомобіля марки «Acura» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди в розмірі 3 400 гривень.
2. Також, на початку листопада місяця 2022 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_10 , який планували використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку вересня місяця 2022 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в 01.11.2022 року ОСОБА_11 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Buick», а саме: фари, бампер, подушки безпеки на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшла оголошення яке влаштовувало її та 01.11.2022 зателефонувала на абонентський номер « НОМЕР_5 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на її дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки «AutoJapan» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який 01.11.2022 року з абонентського номеру « НОМЕР_6 » зателефонував до ОСОБА_11 та повідомив про наявність запасних частин які його цікавлять і їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_11 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 01.11.2022 ОСОБА_11 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеною в оману і впевненою у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 01.11.2022 перерахувала на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 21 210 гривень, як часткова оплата за товар.
Надалі, з 01.11.2022 ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_11 який розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_11 фар, бампера, подушок безпеки до автомобіля марки «Buick» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_11 матеріальної шкоди в розмірі 21 210 гривень.
3. Окрім того, на початку березня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_12 , який планували використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку березня місяця 2023 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в третій декаді березня місяця 2023 року ОСОБА_13 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Honda Odyssey», а саме: фари, бампер, решітку на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшла оголошення яке влаштовувало її та у невстановлений досудовим розслідуванням день березня місяця 2023 року зателефонувала на абонентський номер « НОМЕР_7 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на її дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який у невстановлений досудовим розслідуванням день березня місяця 2023 року абонентського номеру « НОМЕР_8 » передзвонив до ОСОБА_13 та повідомив про наявність запасних частин які її цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_13 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. У невстановлений досудовим розслідуванням день березня місяця 2023 року ОСОБА_13 отримавши з абонентського номеру « НОМЕР_8 » в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 27.03.2023 та 04.04.2023 перерахувала на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 26 000 гривень та 26 500 гривень відповідно, як оплата за товар.
Надалі, з 27.03.2023 ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_13 який розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_13 фар, бампера, решітки до автомобіля марки «Honda Odyssey» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_13 матеріальної шкоди в розмірі 52 500 гривень.
4. Також, на початку червня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Акцентбанк» № НОМЕР_9 на ОСОБА_14 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку червня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді червня місяця 2023 року ОСОБА_15 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Volvo», а саме: двигуна внутрішнього згорання на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день червня місяця 2023 року зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_10 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який у невстановлений досудовим розслідуванням день червня місяця 2023 року з абонентського номеру « НОМЕР_10 » в месенджері «Viber» повідомив ОСОБА_15 про наявність запасних частин які його цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_15 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. ОСОБА_15 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 13.06.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Акцентбанк» № НОМЕР_9 грошові кошти у розмірі 45 000 гривень, як часткова оплата за товар.
Надалі, з 13.06.2023 ОСОБА_8 зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_15 який розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_15 двигуна внутрішнього згорання до автомобіля марки «Volvo» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_16 матеріальної шкоди в розмірі 45 000 гривень.
5. Окрім того, на початку липня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Акцентбанк» № НОМЕР_9 на ОСОБА_14 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку липня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді липня місяця 2023 року ОСОБА_17 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Toyota Tacoma», а саме: кузов на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день липня місяця 2023 року зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_11 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який у невстановлений досудовим розслідуванням день липня місяця 2023 року з абонентського номеру « НОМЕР_12 » зателефонував до ОСОБА_17 , представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_17 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки з абонентського номеру « НОМЕР_11 » в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_17 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 05.07.2023 ОСОБА_17 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Акцентбанк» № НОМЕР_9 грошові кошти у розмірі 75 000 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 05.07.2023 ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_18 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_17 кузова до автомобіля марки «Toyota Tacoma» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_17 матеріальної шкоди в розмірі 75 000 гривень.
6. Також, на початку серпня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_13 на ОСОБА_19 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня місяця 2023 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді серпня місяця 2023 року ОСОБА_20 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Tesla», а саме: диск та дзеркало на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день серпня місяця 2023 року зателефонувала на абонентський номер « НОМЕР_14 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який у невстановлений досудовим розслідуванням день серпня місяця 2023 року із абонентського номеру « НОМЕР_15 » передзвонив до ОСОБА_20 та повідомив про наявність запасних частин які його цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_20 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 09.08.2023 ОСОБА_20 отримавши з абонентського номеру « НОМЕР_15 » в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 09.08.2023 перерахував 2 платежами на картковий рахунок банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_13 грошові кошти у розмірі 17 625 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 09.08.2023 ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_20 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_20 диску та дзеркала до автомобіля марки «Tesla» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_20 матеріальної шкоди в розмірі 17 625 гривень.
7. Окрім того, на початку серпня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 на ОСОБА_14 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня місяця 2023 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді серпня місяця 2023 року ОСОБА_18 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Toyota Prius», а саме: крило, фару, двері на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 08.08.2023 зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_15 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який 10.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_14 » зателефонував до ОСОБА_18 , представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_18 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_18 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 10.08.2023 ОСОБА_18 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 грошові кошти у розмірі 20 000 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 10.08.2023 ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_18 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_18 крила, фари, дверей до автомобіля марки «Toyota Prius» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_18 матеріальної шкоди в розмірі 20 000 гривень.
8. Також, на початку серпня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 на ОСОБА_21 , яку планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня місяця 2023 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в другій декаді серпня місяця 2023 року ОСОБА_22 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man», а саме: двигуна внутрішнього згорання на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день зателефонував на невстановлений досудовим розслідуванням абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який 18.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_18 » зателефонував до ОСОБА_22 , представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_22 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_22 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 19.08.2023 ОСОБА_22 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував 2 платежами на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 грошові кошти у розмірі 16 600 та 20 000 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.
Надалі, з 19.08.2023 ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_22 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_22 двигуна внутрішнього згорання до автомобіля марки «Man» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_22 матеріальної шкоди в розмірі 36 600 гривень.
9. Окрім того, на початку серпня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 на ОСОБА_21 , яку планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня місяця 2023 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в третій декаді серпня місяця 2023 року ОСОБА_23 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Chevrolet Cruze», а саме: ліве крило на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов декілька оголошень які влаштовували його та у невстановлений досудовим розслідуванням день серпня місяця 2023 року в додатку «OLX» надіслав смс повідомлення продавцям. В подальшому 29.08.2023 до ОСОБА_23 з абонентського номеру « НОМЕР_19 » подзвонила ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який 29.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_19 » під час переписки в месенджері «Viber» повідомив про наявність необхідних ОСОБА_23 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_23 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 29.08.2023 ОСОБА_23 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 грошові кошти у розмірі 4 221 гривень відповідно, як оплата за товар.
Надалі, з 29.08.2023 ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_23 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_23 лівого крила до автомобіля марки «Chevrolet Cruze» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_23 матеріальної шкоди в розмірі 4 221 гривень.
10. Також, на початку серпня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_20 на ОСОБА_19 , яку планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня місяця 2023 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді вересня місяця 2023 року ОСОБА_24 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura ALX», а саме: крила, правої передньої стійки, ступиці, ричага на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день зателефонував на невстановлений досудовим розслідуванням абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який 06.09.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_21 » зателефонував до ОСОБА_24 , представившись менеджером авторозборки «по пригону авто та запасних частин Америка» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_24 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_24 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 07.09.2023 ОСОБА_24 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_20 грошові кошти у розмірі 3 810 гривень, як часткова оплата за товар.
Надалі, з 07.09.2023 ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_24 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_24 крила, правої передньої стійки, ступиці, ричага до автомобіля марки «Acura ALX» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_24 матеріальної шкоди в розмірі 3 810 гривень.
11. Окрім того, на початку серпня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_13 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в третій декаді серпня місяця 2023 року ОСОБА_25 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Lincoln», а саме: крило на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день серпня місяця 2023 року зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_15 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який у невстановлений досудовим розслідуванням день серпня місяця 2023 року із невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номеру зателефонував до ОСОБА_25 та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_25 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_25 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. ОСОБА_25 отримавши у невстановлений досудовим розслідуванням день серпня місяця 2023 року в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 01.08.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_13 грошові кошти у розмірі 7 000 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.
Надалі, з 22.09.2023 ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_25 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_25 крила до автомобіля марки «Lincoln» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_25 матеріальної шкоди в розмірі 7 000 гривень.
12. Також, на початку вересня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 на ОСОБА_21 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку вересня місяця 2023 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в другій декаді жовтня місяця 2023 року ОСОБА_26 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Toyota Highlander», а саме: крило на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало її та 19.10.2023 зателефонувала на невстановлений досудовим розслідуванням абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який 19.10.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_22 » зателефонував до ОСОБА_26 , представившись менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_26 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» з абонентським номером « НОМЕР_23 » і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_26 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 20.10.2023 ОСОБА_26 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахувала на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 грошові кошти у розмірі 4 700 гривень, як часткова оплата за товар.
Надалі, з 20.10.2023 ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_26 зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_25 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_26 крила до автомобіля марки «Toyota Highlander» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_26 матеріальної шкоди в розмірі 4 700 гривень.
13. Окрім того, на початку жовтня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 на ОСОБА_21 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку жовтня місяця 2023 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в третій декаді жовтня місяця 2023 року ОСОБА_27 бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Chevrolet Captiva», а саме: крило та фару на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день жовтня місяця зателефонував на зазначений у оголошенні абонентський номер « НОМЕР_24 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який у невстановлений досудовим розслідуванням день жовтня місяця із невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номеру зателефонував до ОСОБА_27 , представившись менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_27 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_27 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. ОСОБА_27 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 грошові кошти у розмірі 8 470 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з третьої декади жовтня місяця 2023 року ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_27 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_27 крила та фари до автомобіля марки «Chevrolet Captiva» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_27 матеріальної шкоди в розмірі 8 470 гривень.
14. Також, на початку січня місяця 2024 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 на ОСОБА_14 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку січня місяця 2024 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в другій декаді січня місяця 2024 року ОСОБА_28 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Tesla», а саме: блок управління пневмопідвіскою на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день січня місяця 2024 року зателефонував на абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні « НОМЕР_25 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який у невстановлений досудовим розслідуванням день січня місяця 2024 року з абонентського номеру « НОМЕР_26 » зателефонував до ОСОБА_28 , представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_28 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» із абонентським номером « НОМЕР_26 » та спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_28 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 15.01.2024 ОСОБА_28 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 грошові кошти у розмірі 5 000 гривень, як часткова оплата за товар.
Надалі, з 15.01.2024 ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_28 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_28 блоку управління пневмопідвіскою до автомобіля марки «Tesla» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_28 матеріальної шкоди в розмірі 5 000 гривень.
15. Окрім того, на початку січня місяця 2024 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 на ОСОБА_14 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку січня місяця 2024 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в другій декаді січня місяця 2024 року ОСОБА_29 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Cadillac CTS», а саме: фари на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 26.01.2024 зателефонував на невстановлений досудовим розслідуванням абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки «Мастер Сервіс» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який 26.01.2024 з абонентського номеру « НОМЕР_27 » зателефонував до ОСОБА_29 , представившись менеджером авторозборки «Мастер Сервіс» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_29 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» із абонентським номером « НОМЕР_27 » та спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_29 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 26.01.2024 ОСОБА_29 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 грошові кошти у розмірі 5 850 гривень, як часткова оплата за товар.
Надалі, з 26.01.2024 ОСОБА_8 зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_29 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_29 фар до автомобіля марки «Cadillac CTS» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_29 матеріальної шкоди в розмірі 5 850 гривень.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України, підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме: - протоколами допитів потерпілих у кримінальному провадженні, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій; - аналізом руху коштів банківських рахунків на які потерпілі перераховували грошові кошти за ніби то купівлю запасних частин до автомобілів; - протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій підозрюваними у даному кримінальному провадженні; - протоколами огляду речей які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій підозрюваними у даному кримінальному провадженні; - іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України, що відноситься до тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
У відповідності до п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, що повністю узгоджується із санкцією ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України.
На даний час існують наступні ризики, передбачені ст. 177 КПК України: - ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких злочинів, за яке передбачене покарання у виді позбавлення на строк від 3 до 8 років, а тому усвідомлюючи тяжкість та неминучість покарання, ОСОБА_6 може вчиняти дії направлені на переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення притягнення до відповідальності за інкриміновані злочини.
Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, зокрема у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26.07.2001, суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів; - ОСОБА_6 може вчинити інші кримінальні правопорушення та продовжити займатись злочинною діяльністю, оскільки остання підозрюється у вчиненні тяжких умисних злочинів. Окрім цього корисливий мотив злочину, вказує на те, що для отримання матеріальних засобів на існування ОСОБА_6 може здійснювати у протиправний спосіб; - ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування перевіряється інформація про можливу причетність ОСОБА_6 до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень. У випадку відмови в обрані запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, існує ризик знищення ОСОБА_6 предметів, документів, інших речей які можуть мати/містити докази вчинення ОСОБА_6 інших злочинів; - ОСОБА_6 може незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_6 відомо місце проживання, контактна інформація останніх, а тому остання може вчиняти дії, направлені на зміну показань потерпілих на свою користь, що в подальшому призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.
Окрім цього, відповідно до п.2 ч. 1 ст.178 КПК України, ОСОБА_6 , вчинила тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.
Зібрані під час досудового розслідування матеріали кримінального провадження (докази), дають підстави вважати, що на даній стадії досудового розслідування ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За таких обставин по справі прихожу до висновку про наявність визначених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків або потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України обставини, мету та підстави застосування запобіжних заходів (забезпечення належної процесуальної поведінки), вагомість наявних доказів, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні даного кримінального правопорушення, обґрунтування прокурора та слідчого наведені у поданому клопотанні, тяжкість можливого призначеного покарання, особу підозрюваного, міцність його соціальних зв'язків, прихожу до висновку, що належну процесуальну поведінку останнього забезпечить запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце проживання з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду окрім оголошення сигналу «повітряна тривога» та необхідності звернення до медичного закладу за медичною допомогою, з покладенням на нього визначених ст.194 КПК України обов'язків.
Зважаючи на встановлені обставини, вважаю, що саме такий запобіжний захід є необхідним та достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 177, 178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України КК України, запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце проживання з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду окрім оголошення сигналу «повітряна тривога» та необхідності звернення до медичного закладу за медичною допомогою.
Покласти на підозрювану ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначені ст.194 КПК України обов'язки, а саме:
- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;
- утриматись від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, у разі їх наявності;
Ухвала діє по 08 серпня 2025 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1