Іменем України
09.06.2025 Справа №607/11453/25 Провадження №1-кс/607/3238/2025
м. Тернопіль
Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025216040000328 від 14.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,
03.06.2025 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025216040000328 від 14.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 13.05.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.04.2025 невідома особа, користуючись месенджером «Телеграм», шляхом обману під приводом оформлення документів для відкриття візи до Сполучених Штатів Америки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8200 грн, які остання самостійно перерахувала з власного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картковий рахунок невідомої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Крім цього, 13.05.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 08.03.2025 невідома особа, користуючись месенджером «Телеграм», шляхом обману під приводом виготовлення закордонного паспорта заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 4000 грн, які останній самостійно перерахував з власного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на картковий рахунок невідомої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Так, під час досудового розслідування встановлено, що18.04.2025 потерпіла ОСОБА_5 здійснила перерахунок власних грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок невідомої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 та інформації про рух коштів на даному рахунку в період з 17.04.2025 до 19.04.2025. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025216040000328 від 14.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.
Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025216040000328 від 14.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному виглядіпо банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 17.04.2025 до 19.04.2025, а саме до:
- виписки руху коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку тощо);
- інформації про особу, на ім'я якої відкритий вказаний банківський рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий, фотофіксація із карткою;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку; виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;
- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку;
- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до даного рахунку;
- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування указаного банківського рахунку.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1