19.06.2025
Справа № 482/1254/25
Номер провадження 1-кс/482/467/2025
19 червня 2025 року м. Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання дізнавача відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Сектором дізнання відділення поліції №6 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025153280000049 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням у формі дізнання встановлено, що 29.05.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період часу з 20.05.2025 по 28.05.2025 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 55100 гривень, які останній самостійно перерахував на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 зі своєї особистої картки НОМЕР_4 .
Допитавши потерпілого було встановлено, що у 2023 році він замовляв собі ліки у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через мережу інтернет, які як виявилося були не ліцензійні та він їх не вживав, оскільки після них йому стало погано. 20.05.2025 року йому зателефонували з номера телефону НОМЕР_5 та представився чоловік ОСОБА_6 судовим виконавцем м. Києва. Під час розмови даний чоловік запитав у нього чи замовляв він коли небудь ліки у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на, що він відповів, що замовляв у 2023 році. Даний чоловік відповів, що перевірить ці дані та пере телефонує. 22.05.2025 року даний чоловік знову зателефонував та підтвердив той факт, що він дійсно замовляв ліки. Після цього даний чоловік повідомив, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 12 чоловік подали позовну заяву до суду за неякісні ліки та отримали грошову компенсацію вигравши суд. Так як, заявник є також потерпілим йому також назначена компенсація згідно рішення суду у сумі 127 354 гривень. В подальшому потерпілому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 керівником відділу виконавчої служби з номера телефону НОМЕР_6 та повідомив, що треба сплатити в казначейство мито у сумі 6750 гривень на що він погодився та останній надіслав у «Вайбері» реквізити для оплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 на який заявник 22.05.2025 о 14:00 години надіслав грошові кошти у сумі 6750 гривень. В подальшому йому зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_7 яка представилась ОСОБА_8 працівником державного казначейства, яка повідомила, що після оплати судового мита та експертизи його документи будуть відправлені до ІНФОРМАЦІЯ_7 для перерахування отриманих коштів. В подальшому йому зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_8 яка представилась ОСОБА_9 працівником національного банку та повідомила, що потрібно сплатити за ліцензію на отримання коштів грошові кошти у сумі 8350 гривень та страховий поліс у сумі 16270 гривень. Після цього 23.05.2025 року о 13:13 години він перерахував грошові кошти у сумі 16 270 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за страховий поліс. В подальшому він перерахував грошові кошти 26.05.2025 о 14:12 години на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 8350 гривень за ліцензію. Після цього йому зателефонували з Національного банку та повідомили, що його документи на отримання грошових коштів відізвало казначейство та сказали телефонувати ОСОБА_10 працівнику державного казначейства. Потерпілий зателефонував останній на номер телефону НОМЕР_7 , але ОСОБА_11 слухавку не підняла та перетелефонувала на «Вайбер» і повідомила, що відбулась індексація коштів на виплату і тепер сума виплати складає 325 689 гривень та треба знову внести грошові кошти за страховий поліс у сумі 23 730 гривень на, що він погодився та 27.05.2025 о 13:27 години перерахував грошові кошти у сумі 23 730 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Дані транзакція він проводив зі своєї власної карти ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 . 28.05.2025 йому зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_9 та представилась ОСОБА_12 працівником податкової служби та повідомила, що він повинен сплатити податок на нараховану суму грошових коштів у сумі 32 568 гривень, але останній відмовився та після цієї телефонної розмови зрозумів, що його ошукали шахраї. Жодної виплати він не отримав, на зв'язок з ним ні один номер телефону з якого телефонували не виходить.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформації по руху грошових коштів по вказаним рахункам, яка може бути використана як докази по кримінальному провадженню.
Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 22.05.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 22.05.2025 року по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач у засідання із розгляду вказаного клопотання не з'явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв'язку із занятістю та вказала що клопотання підтримує.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 22.05.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 22.05.2025 року по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 19.08.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1