19.06.2025
Справа № 482/1255/25
Номер провадження 1-кс/482/468/2025
19 червня 2025 року м. Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання дізнавача відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Сектором дізнання відділення поліції №6 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025153280000043 від 12.05.2025, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням у формі дізнання встановлено, що 11.05.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 11.05.2025 року близько о 11:00 години шахрайським шляхом під приводом продажу зерна заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 95000 гривень, які остання самостійно перерахувала на рахунок НОМЕР_1 зі своєї власної картки НОМЕР_2 .
Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 11.05.2025 їй зателефонувала знайома ОСОБА_6 та повідомила що в мобільному додатку «Фейсбук» вона знайшла оголошення щодо продажу зерна та надала потерпілій номер мобільного телефону. Потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_3 та в телефонному режимі домовилась про купівля зерна, а саме «ячмінь» та про доставку даного зерна до домоволодіння. В продовж телефонної розмови невідомий надав ОСОБА_5 номер банківської карти яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку вона мала перерахувати кошти в сумі 5300 гривень. ОСОБА_5 попросила свого онука ОСОБА_7 що б той з її мобільного телефону перерахував вищевказані кошти, тому ОСОБА_7 взяв мобільний телефон потерпілої зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з картки потерпілої № НОМЕР_2 здійснив переказ на вищевказану карту в сумі 5300 гривень. Після чого потерпілій знову зателефонував невідомий та повідомив, що замовлення оформлено автомобіль вже завантажений та прямує до її домоволодіння але їй потрібно ще переказати кошти за страхування в сумі 4200 на ту ж саму карту та вона знову попросила свого онука який узяв її телефону та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ на картку яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 в сумі 4200 грн з картки потерпілої № НОМЕР_2 . Після другого переказу коштів на телефонні дзвінки ніхто не відповідав товар ніхто не доставив та потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї та звернулась до поліції.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 11.05.2025почас виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 11.05.2025 по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач у засідання із розгляду вказаного клопотання не з'явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв'язку із занятістю та вказала що клопотання підтримує.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 11.05.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 11.05.2025 року по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 19.08.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1