18.06.2025
Справа № 720/1482/25
Провадження №1-кс/720/171/25
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
18 червня 2025 року м.Новоселиця
Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42025266010000124 від 15.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримав його та просив задовольнити.
Володілець документів в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи.
Дослідивши письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення №4 м.Новоселиця СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 42025266010000124 від 15.04.2025 року за ч.4 ст.185 КК України у зв'язку із тим, що невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами, які зберігалися на банківському рахунку емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка ІНФОРМАЦІЯ_4 померла в Республіці Італія. Зазначені кошти було нараховано ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 як пенсія по втраті годувальника внаслідок переплати з 01.09.2024 по 31.12.2024 в сумі 51 331 грн. та перераховані на карту № НОМЕР_1 .
Згідно виписки по карті № НОМЕР_1 встановлено, що в період часу 06.09.2024 - 07.10.2024 відбулось 84 операції по руху коштів, всі операції здійснені за кордоном (Італійська Республіка, в тому числі:
- 06.10.24 22:40:26 відбулась транзакція з переказу коштів у розмірі 40000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- 06.10.24 22:33:52 відбулась транзакція з переказу коштів у розмірі 50000 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- 06.10.24 22:35:36 відбулась транзакція з переказу коштів у розмірі 49000 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- 06.10.24 22:38:33 відбулась транзакція з переказу коштів у розмірі 49000 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- 07.10.24 22:00:45 відбулась транзакція з переказу коштів у розмірі 40000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Вважаю, що для всебічного та об'єктивного розслідування даної справи необхідно надати тимчасовий доступ до належним чином завіреної копії юридичної справи, по матеріалам якої оформлялася банківська картка № НОМЕР_2 , повних анкетних даних власника, його місце реєстрації та фактичного проживання; роздруківки про рух коштів, фінансових операцій по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 05.10.2024 року по 12.06.2025 року із зазначенням дат проведення операцій та сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру картки, з якої та на яку переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаної картки, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді; фото та відео записів в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з картки № НОМЕР_2 в період часу з 05.10.2024 року по 12.06.2025 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та іншим способом неможливо встановити обставини справи, які підлягають доказуванню.
Керуючись ст.ст.152-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до завіреної копії юридичної справи, по матеріалам якої оформлялася банківська картка № НОМЕР_2 в період часу з 05.10.2024 року по 12.06.2025 року, повних анкетних даних власника, його місце реєстрації та фактичного проживання; роздруківки про рух коштів, фінансових операцій банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 05.10.2024 року по 12.06.2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру банківської картки з якої та на яку переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаної картки, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді; фото та відео записів в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 05.10.2024 року по 12.06.2025 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зняття їх копій в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.
В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Новоселицького районного суду ОСОБА_7
Копію для виконання отримав(ла):________________________________