с-ще Новомиколаївка
Іменем України
18 червня 2025 року ЄУ № 322/1504/24 (Провадження № 1-кс/322/188/25)
Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретарка судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024 за №12024087300000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
дізнавачка звернулась до слідчого судді зі вказаним клопотанням в якому зазначила, що 06.08.2024 о 18:46 до відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа зламавши сторінку її батька ОСОБА_6 у «Facebook», від його імені, 05.08.2024 о 18:48 надіслала повідомлення у месенджері з проханням перерахувати у борг грошові кошти. Після чого 05.08.2024 о 18:52 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала 7000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ЄО №2002 від 06.08.2024).
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді отримано інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В ході огляду інформації, було встановлено, що з вказаної банківської картки було здійснено такі грошові перекази: 05.08.2024 о 19:26 на банківську карту № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 4000 грн, 05.08.2024 о 19:39 на банківську карту № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 7000 грн, 05.08.2024 о 19:57 на банківську карту № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2000 грн.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, є потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації та завірених копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 19 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годин 59 хвилин 05.06.2025.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію, є неможливим.
Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.
З огляду на перелічені обставини, дізнавачка просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що містять згадані відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання дізнавачка, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з'явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).
За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.
Отже, відсутність дізнавачки і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.
Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12024087300000093 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого було встановлено, що на цей карковий рахунок 05.08.2024 о 18:52 було здійснено надходження грошових кошів у сумі 7 000,00 грн з банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого перераховано 8900,00 грн на банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після того дізнання отримало інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (про що вказано у фабулі даного клопотання).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачкою в цілому дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість і вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого і доведення її причетності до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження самих коштів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Водночас клопотання не містить належного обґрунтування щодо строку запитуваного періоду до 05.06.2025, тому клопотання підлягає частковому задоволенню із встановленням менш тривалого періоду запитуваної інформації, а саме: до 23 год 59 хв 31.12.2024.
Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, суддя
ухвалив:
клопотання дізнавачки, задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товарства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);
- інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій у період з 19 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годин 59 хвилин 31.12.2024;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок платіжних банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 19 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годин 59 хвилин 31.12.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 19 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годин 59 хвилин 31.12.2024;
- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 19 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годин 59 хвилин 31.12.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків платіжних банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 19 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годин 59 хвилин 31.12.2024;
- інформації чи не є банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?
з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 18.08.2025.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1