справа № 208/12/25
№ провадження 1-кс/208/2453/25
Іменем України
18 червня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024050000000590 від 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-
До Заводського районного суду міста Кам'янського з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- реєстрів фіскальних чеків РРО (почекова інформація із зазначенням часу, ідентифікуючих даних продавця та покупця, виду реалізованих ТМЦ) із зазначенням номенклатури, Z-звітність із зазначенням дат, сум, найменування реалізованого акцизного товару (бензин, дизельне пальне, пропан-бутан тощо), адреса здійснення фінансово-господарської діяльності, - відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 08.01.2025.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання подано в рамках кримінального провадження №42024050000000590 від 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204КК України.
В клопотанні зазначається, щоОСОБА_18 організував діяльність автозаправної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою останній здійснює збут паливно - мастильних матеріалів сумнівного походження без дозвільних документів.
Відповідно до наявних відомостей громадянин ОСОБА_18 припинив статус суб'єкта господарювання у 2022 році.
Крім того, встановлено, що громадянину ОСОБА_18 належить земельна ділянка з кадастровим номером 1421281800:03:002:0263, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою знаходиться АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор - ОСОБА_19 (співмешканка ОСОБА_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , види діяльності: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 47.30 Роздрібна торгівля пальним). У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ліцензії на зберігання та збут палива строком до 2026 року. У користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна не встановлено.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ліцензію на роздрібну торгівлю пальним та зберігання пального, проте за період з 01.01.2022 по 01.10.2024 плата за ліцензії до бюджету не надходила.
У ході допиту свідка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що 20.09.2024 свідок у робочих питаннях, на в'їзді в Донецьку область побачив АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та вирішив заправити свій автомобіль. У ході чого свідок залив до свого автомобіля 15 л дизельного палива, вартість якого складала 52 грн. за літр, за що свідок сплатив 780 грн. Додатково ОСОБА_20 залив у каністру 10 л дизельного палива та окремо 5 л бензину вартістю 54 грн. за літр, на загальну вартість 770 грн. Оплата за придбане пальне відбувалась у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту « НОМЕР_3 », яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Приблизно через 10 км за словами свідка його авто почало виходити зі строю, з вихлопної труби йшов чорний дим, на панелі приладів загорівся знак «чек». У подальшому ОСОБА_20 за цим фактом звернувся до правоохоронних органів, яким надав паливо, яке закупив на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також додатково надав скріншот з власного мобільного телефону про оплату палива, фото зображення номеру банківської карти, на яку відбувалась оплата за придбане пальне.
За номером банківської карти, на яку ОСОБА_20 сплачував грошові кошти за придбане пальне, встановлено, що вона належить ОСОБА_19 - директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, свідком ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , добровільно видано ємності з 10 літрами дизельного палива та 5 літрами бензину.
Добровільно надані вищевказані зразки паливно - мастильних матеріалів спрямовані до ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення з їх використанням судової експертизи з дослідження нафтопродуктів і паливно - мастильних матеріалів.
Відповідно до висновку експерта № 24 - 5817 від 05.12.2024 за результатами проведення криміналістичної експертизи за експертною спеціальністю «Дослідження нафтопродуктів і пально - мастильних матеріалів», надана на дослідження рідина з умовним написом «Б» являє собою нафтопродукт, а саме суміш вуглеводнів, у тому числі бензин; надана на дослідження рідина з умовним написом «Д» являє собою нафтопродукт, а саме суміш вуглеводнів переважно дистилятних фракцій, у тому числі дизельне паливо. Так, надана на дослідження рідина - бензин - не відповідає нормам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за об'ємною часткою бензолу; надана на дослідження рідина - дизельне паливо - не відповідає нормам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» за фракційним складом та зовнішнім виглядом.
08.01.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до Інформації з Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна об'єкт нерухомого майна належить на праві власності ОСОБА_18 ), у ході якого вилучено чорнові записи, зошити, готівкові кошти, пальне та ємності для зберігання пального, на які накладено арешт.
Вилучені у ході зазначеного обшуку зразки паливно - мастильних матеріалів, а саме шість об'єктів дослідження з різних паливних ємностей, спрямовані ІНФОРМАЦІЯ_8 для проведення з їх використанням судової експертизи матеріалів, речовин та виробів.
Відповідно до висновку експерта № 191/8 від 22.04.2025 рідини (об'єкти №№ 1,4) за визначеними у ході досліджень показниками, а також зовнішнім виглядом не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»; рідина (об'єкт №5) за визначеними у ході досліджень показниками не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»; рідини (об'єкти №№ 1,4) за визначеними у ході досліджень показниками, а також за зовнішнім виглядом не відповідають вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів. Технічні умови»; рідина (об'єкт № 5) за визначеними у ході досліджень показниками не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів. Технічні умови»; рідина (об'єкт № 2) за визначеними у ході досліджень показниками не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови»; рідини (об'єкти №№ 3,6) за визначеними у ході досліджень показниками не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».
Окрім того, проведено допит свідка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (реалізатор ПММ за адресою: АДРЕСА_2 ), який повідомив, що у процесі своєї роботи на АЗС про суми щоденного прибутку, прийому палива, залишків та заробітної плати звітував бухгалтеру АЗС - ОСОБА_22 , а безготівкові кошти за оплату реалізованого палива в його зміну надходили на його особисту банківську карту. Також останній повідомив, що на його думку ОСОБА_18 є власником АЗС за вказаною адресою. ОСОБА_18 та ОСОБА_19 періодично з'являлись на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_2 .
20.03.2025 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , яке перебуває власності ОСОБА_18 , у ході якого вилучено банківські картки різних банківських установ, мобільний телефон Xiaomi 13 Lite та ноутбук Lenovo Model 81 HN у корпусі чорного кольору, статутні та господарсько - фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема не оплачені ліцензії на право зберігання пального та на право роздрібної торгівлі пальним, повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки АЗС - АГЗП, висновок експертизи щодо відповідності проектної документації вимогам нормативно - правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, які оформлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.
Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 пор тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024050000000590 від 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України- задовольнити.
Надати прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- реєстрів фіскальних чеків РРО (почекова інформація із зазначенням часу, ідентифікуючих даних продавця та покупця, виду реалізованих ТМЦ) із зазначенням номенклатури, Z-звітність із зазначенням дат, сум, найменування реалізованого акцизного товару (бензин, дизельне пальне, пропан-бутан тощо), адреса здійснення фінансово-господарської діяльності, - відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 08.01.2025, з можливістю вилучення копій.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1