Справа № 172/772/25
Провадження № 1-кс/172/134/25
19.06.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12025046420000014 від 11.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 11.03.2025 до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 10.03.2025 близько 13:30 год. йому з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відділу Кібербезпеки та повідомив, що по картці була кібер атака та щоб зберегти кошти, йому потрібно зробити переказ грошових коштів на електронну картку, після чого грошові кошти повернуться. Далі, в телефонному режимі називав послідовність дій, та ОСОБА_3 самостійно та добровільно через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної карти для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та кредитної картки НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 27402 грн., а після оформлення повернення платежу кошти не повернулися на рахунок останнього. Вказаними діями потерпілому завдано матеріальної шкоди.
11.03.2025 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12025046420000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування при допиті потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 10.03.2025 о 13:11 годині останньом на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_4 та працівник банку відділу Кібербезпеки на ім'я ОСОБА_4 повідомив, що необхідно створити електрону карту, та зробити перекази грошових коштів між банківськими картками. Після чого, повідомив, що для ОСОБА_3 створена електрона банківська картка, на яку потерпілому було необхідно перекинути всі свої грошові кошти, а потім з часом вони повернуться. ОСОБА_3 за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти зі своїх банківських карток, що становить загальну суму 27402.01 грн. Після чого, того ж дня о 15:03 год. потерпілий зателефонував на 3700 з метою дізнатися з приводу створення електронної картки на його ім'я та зберігання на ній моїх грошових коштів, які він перерахував, але оператор банку повідомив, що будь-яких електронних карток на його ім'я не відкривалися та будь-якої Кібератаки не було.
Після здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що грошові кошти у сумі 8 542,50 грн. та 16505,11 грн. на картку НОМЕР_5 та у сумі 1859,25 грн. на картку НОМЕР_6 .
На даний час, у слідства відсутня об'єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.
Таким чином, з метою об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025046420000014 від 11.03.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить доАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити документи по банківській картці № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За вищевказаним фактом 11.03.25 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12025046420000014.
Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12025046420000014 від 11.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу - задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 10.03.2025 по 16.06.2025, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
- місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 10.03.2025 по 16.06.2025 року;
- відомості про електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначена вище картка;
- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначена вище картка;
- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язана зазначена вище картка за період часу з 10.03.2025 по 16.06.2025року;
- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;
- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 10.03.2025 по 16.06.2025 року.
3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області - о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_7 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 19 серпня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1