Справа №538/716/25
Провадження № 1-кс/538/39/25
18 червня 2025 року м. Лохвиця
Слідчий суддя Лохвицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
03.06.2025 до суду надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому зазначено, що в провадженні СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025175600000043 від 05.04.2025, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 03.04.2025 близько 17 год., невстановлена особа, в соціальній мережі "Facebook", під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 9000 грн., які останній перерахував двома платежами на рахунок банківської картки НОМЕР_1 , яка зі слів ОСОБА_5 належить ОСОБА_6 . В ході вчинення шахрайських дій використовувалися абонентські номера: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунку ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серії та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру), договори по банківських рахунках; договори про використання системи "клієнт-банк", "клієнт-інтернет-банк", "телефонний банкінг" з додатками. Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому просить надати право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському/картковому рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до часу дії ухвали: документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням
вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години,
хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.04.2025 року до часу дії ухвали. Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.04.2025 року до часу дії ухвали. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.04.2025 року до часу дії ухвали. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «акорд24» по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «акорд24», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.04.2025 року до часу дії ухвали.
У судове засідання старший дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 не з'явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025175600000043 в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв'язку з чим вбачаються об'єктивні підстави для його задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 12025175600000043 від 05.04.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів та електронних носіїв, що зберігаються у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та містять інформацію, що є банківською таємницею - належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському/картковому рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до часу дії ухвали, а саме до:
- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписок по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.04.2025 року до часу дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.04.2025 року до часу дії ухвали.
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.04.2025 року до часу дії ухвали;
- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «акорд24» по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «акорд24», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.04.2025 року до часу дії ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долученодо матеріалів клопотання, інший - вручено особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді.
Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_9