532/99/25
1-кс/532/332/2025
19 червня 2025 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (кримінальне провадження за № 12025170470000012 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України), -
Встановив:
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 00 год. 00 хв. 08.01.2025 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 08.01.2025 по строк дії ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_1 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 08.01.2025 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 в період в період з 00 год. 00 хв. 08.01.2025 по строк дії ухвали з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Розгляд цього клопотання прохала проводити без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені в клопотанні документи, оскільки, достатньо підстав вважати, що після отриманої повістки про судовий виклик стосовно розгляду цього клопотання, така інформація може бути змінена або знищена.
В клопотанні є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких постало питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з положенням ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положенням ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали справи вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.
Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя
Постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (кримінальне провадження за № 12025170470000012 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України) - задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 00 год. 00 хв. 08.01.2025 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 08.01.2025 по строк дії ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_1 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 08.01.2025 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 в період в період з 00 год. 00 хв. 08.01.2025 по строк дії ухвали з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити керуючому відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання цієї ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку.
Слідчий суддя