Справа № 182/3715/25
Провадження № 1-кс/0182/593/2025
19.06.2025 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025 за № 12025046340000100 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі по тексту - ЄРДР) 02.04.2025 за № 12025046340000100 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Доводи клопотання
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 02.04.2025 до чергової частини Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 повідомила неправдиві дані для отримання статусу як внутрішньо переміщеної особи (далі по тексту - ВПО) та відповідної фінансової допомоги, внаслідок чого отримала грошову допомогу у період часу з березня 2024 року по квітень 2025 року, чим завдала збитку державі.
За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025 за № 12025046340000100 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно отриманої інформації, ОСОБА_5 під час заповнення заяв про взяття на облік ВПО на себе та на своїх 6-х дітей зазначила адреси за якими фактично не мешкала. Заяви від 21.03.2025 - будинок АДРЕСА_1 та від 28.08.2024 - будинок АДРЕСА_2 .
06.05.2025 здійснено виїзд за вищезазначеними адресами, допитано свідків та очевидців. Згідно свідчень встановлено, що ОСОБА_5 та її 6 дітей у період часу із 21.03.2024 по сьогодні за вказаними адресами не мешкають та ніколи не мешкали.
Згідно отриманої інформації, допомогу як ВПО ОСОБА_5 на себе та своїх дітей отримувала на особовий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З ІНФОРМАЦІЯ_2 , на письмовий запит, отримано письмову відповідь, про те, що за даними Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, ОСОБА_5 допомога на проживання була перерахована на особовий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на 01.04.2025 загальна сума виплаченої допомоги ВПО становить 260 000 грн., а саме: 27.04.2024 в сумі 40 000 грн. (за березень і квітень), виплатна відомість № 289564; 17.05.2024 в сумі 20 000 грн., виплатна відомість № 294948; 29.06.2024 в сумі 20 000 грн., виплатна відомість № 309501; 18.07.2024 в сумі 20 000 грн., виплатна відомість № 32 9773; 16.08.2024 в сумі 20 000 грн., виплатна відомість № 348868; 16.09.2024 в сумі 20 000 грн., виплатна відомість № 366710; 17.10.2024 в сумі 20 000 грн. виплатна, відомість № 385567; 16.11.2024 в сумі 20 000 грн., виплатна відомість № 404859; 18.12.2024 в сумі 20 000 грн., виплатна відомість № 423421; 17.01.2025 в сумі 20 000 грн., виплатна відомість № 9443173; 15.02.2025 в сумі 20 000 грн., виплатна відомість № 9461548; 14.03.2025 в сумі 20 000 грн., виплатна, відомість № 480025.
З урахуванням вищезазначеного є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 на себе та своїх дітей у період часу із березня 2024 року по квітень 2025 року незаконно отримала допомогу на загальну суму 260 000 грн., тим самим спричинивши матеріальний збиток державі на вказану суму.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Нікополь, для встановлення суми спричинених збитків, перевірки надходження грошових коштів на особовий рахунок НОМЕР_1 , перерахування коштів із вказаного рахунку на інші рахунки або на оплату товарів та послуг, за період з 01.01.2024 по день здійснення тимчасового доступу.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Позиції учасників судового провадження.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з'явилися.
Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оцінка та висновки слідчого судді
Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025 за № 12025046340000100 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190КК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «інших документів», «інших даних», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.
Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
А тому, з урахування вищевикладеного, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих, то слідчим у клопотанні не зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право, тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025 за № 12025046340000100 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та/або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по час безпосередньої слідчої дії по отриманню доступу, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування:
- документів наданих для відкриття рахунку та на підставі яких була видана банківська платіжна (кредитна) картка; документів юридичної справи (заява на відкриття вказаного карткового рахунку, договір банківського обслуговування, картки із зразками підписів, копії паспорту, картка платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційні документи);
- виписки по платіжній картці (рахунку), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО, назва банківської установи/, референс платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відео- інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, терміналах, банкоматах здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку, з зазначенням адреси розташування відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові; всі зміни фінансового номеру телефону, номери цих телефонів з точною датою та часом такої зміни, процедуру такої зміни;
- ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, при переведені грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів;
- абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, при переведені грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку;
- інформацію по операціях (транзакціях) та користувачах, при використанні грошових коштів на оплату послуг;
- грошові чеки, платіжні квитанції, на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування;
- роздруківки руху грошових засобів, які були проведені на користь інших осіб з розшифровкою платежів, з зазначенням: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій),
що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Нікополь, за адресою: АДРЕСА_4 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 19.07.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1