Справа № 344/10471/25
Провадження № 1-кс/344/4379/25
18 червня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023090000000076 від 14.02.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023090000000076 від 14.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_4 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
24 січня 2025 року директору ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
01 лютого 2025 року керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: матеріалами проведення тимчасових доступів до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Івано-Франківської міської ради, довідками залучених спеціалістів; вилученими звітними та розрахунковими документами; установчими документами ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколами допиту свідків; висновками судових економічних експертиз; протоколами обшуків; протоколами огляду; протоколом огляду речових доказів, іншими матеріалами кримінального провадження, в їх сукупності.
Ухвалою слідчого судді № 344/4631/25 від 20.03.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023090000000076 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_4 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до п'яти місяців, тобто до 24.06.2025.
П'ятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 24.06.2025, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності здійснення слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, з метою отримання додаткових доказів задля повного, всебічного і неупередженого з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:
- долучити висновки п'яти судових економічних експертиз призначених 26.04.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , після долучення висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_10 від 07.04.2025;
- провести тимчасовий доступ до документів ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договорів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », додатків до них, актів наданих послуг, виписок по рахунках;
- за результатами висновків спеціалістів призначити та забезпечити проведення судових почеркознавчих експертиз;
- з урахуванням зібраних доказів визначитися з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , а також інших службових і посадових осіб та вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру;
- вчинити процесуальні дії, пов'язані з закінченням досудового розслідування;
- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Таким чином обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у п'ятимісячний строк, є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваного тощо.
Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених підозрюваними кримінальних правопорушень та об'єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
У зв'язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 24.07.2025, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених у ньому.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 заперечили щодо задоволення клопотання, оскільки вказані висновки експертиз можна долучити під час судового розгляду та вони не мають значення для справи.
Підозрюваний ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання не заперечив.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
24 січня 2025 року директору ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
01 лютого 2025 року керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: матеріалами проведення тимчасових доступів до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Івано-Франківської міської ради, довідками залучених спеціалістів; вилученими звітними та розрахунковими документами; установчими документами ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколами допиту свідків; висновками судових економічних експертиз; протоколами обшуків; протоколами огляду; протоколом огляду речових доказів, іншими матеріалами кримінального провадження, в їх сукупності.
Ухвалою слідчого судді № 344/4631/25 від 20.03.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023090000000076 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_4 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до п'яти місяців, тобто до 24.06.2025.
П'ятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 24.06.2025, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності здійснення слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, з метою отримання додаткових доказів задля повного, всебічного і неупередженого з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:
- долучити висновки п'яти судових економічних експертиз призначених 26.04.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , після долучення висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_10 від 07.04.2025;
- провести тимчасовий доступ до документів ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договорів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », додатків до них, актів наданих послуг, виписок по рахунках;
- за результатами висновків спеціалістів призначити та забезпечити проведення судових почеркознавчих експертиз;
- з урахуванням зібраних доказів визначитися з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , а також інших службових і посадових осіб та вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру;
- вчинити процесуальні дії, пов'язані з закінченням досудового розслідування;
- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Таким чином обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у п'ятимісячний строк, є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваного тощо.
Як вбачається із матеріалів доданих до клопотання слідчим вживались заходи для надання експерту всіх необхідних матеріалів для якнайшвидшого закінчення досудового розслідування.
Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених підозрюваними кримінальних правопорушень та об'єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
У зв'язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 24.07.2025, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
Враховуючи наведене та те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 24.06.2025, для виконання необхідних слідчих дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження, потрібен додатковий строк, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 24.07.2025.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023090000000076 від 14.02.2023 до шести місяців, тобто до 24.07.2025 включно.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1