Справа № 761/19252/25
Провадження № 1-кс/761/13175/2025
20 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженню №42025112030000041 від 24.01.2025 за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №42025112030000041 від 24.01.2025 за ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході моніторингу даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведених закупівель товарів, послуг та робіт на території Білоцерківського району встановлено порушення вимог бюджетного законодавства України.
Встановлено, що 09.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Замовник) опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі за ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Предмет закупівлі - роботи «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування», а саме: ДК 021:2015:45210000-2 - будівництво будівель. Очікувана вартість предмета закупівлі - 189 489 722,40 гривень.
За результатами зазначеної закупівлі переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №KV05A_23_W-64 від 04 листопада 2024 року про закупівлю робіт по об'єкту: «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування» (договір підряду), на загальну суму 167 216 376,47 гривень.
Термін виконання робіт на об'єкті «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування» визначений з моменту укладення договору та діє до 31.12.2025.
При цьому, учасником в складі тендерної пропозиції надано копію договору про наміри №27/09 від 27.09.2024 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якого в разі перемоги у процедурі закупівель відкритих торгів згідно ідентифікатору в електронній системі закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_4 , у відповідності до діючих норм і правил чинного законодавства України, має намір залучити до виконання робіт Субпідрядника, та/або використання його відповідної матеріально - технічної бази, залучення його спеціалістів відповідної кваліфікації для виконання робіт на вищевказаному об'єкті. Кожен вид робіт узгоджується окремою додатковою угодою до договору.
При цьому, учасником у складі тендерної пропозиції надано довідку №26/09-4 від 26.09.2024 про те, що учасник процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », цим повідомляє, що не планує залучати до виконання робіт по проекту інших суб'єктів господарювання як субпідрядників у обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю. Однак, Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника торгів ТО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а уклав з ним договір загальною вартістю 167 216 376,47 гривень.
У зв'язку з чим виникли підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подали у своїй тендерній пропозиції неправдиві відомості щодо відповідності їх кваліфікаційним критеріям, з метою заволодіння коштами в сумі 167 216 376,47 гривень передбаченими на об'єкті «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування».
Таким чином, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно проведення робіт на об'єкті:«Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування» з метою їх вилучення в належним чином завірених копіях і які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з огляду на те, що вказані документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42025112030000041, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42025112030000041, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №42025112030000041, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №42025112030000041 від 24.01.2025 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- договір про закупівлю робіт по об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування» №KV05A_23_W-64 від 04.11.2024 з додатками та змінами;
- проектно-кошторисна документація у паперовому вигляді на весь комплекс робіт по об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування» (пояснювальні записки, об'ємна - планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо);
- експертизи проектно - кошторисної документацію по об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування»;
- журнал авторського нагляду проведення робіт по договору про закупівлю робіт по об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування»;
- договір щодо здійснення авторського нагляду по об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування» та всіх документів, що слугували для його укладення;
- технічний паспорт об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування»;
- довідки про технічний стан об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування»;
- акти на закриття прихованих робіт по об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування»;
- документи, що підтверджують наявність машин, механізмів та обладнання залучених до виконання робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (технічні паспорти, договори оренди, тощо) по об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування»;
- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в, КБ-3) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) по об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування»;
- виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри по об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування»;
- актів випробування, устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання по об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування»;
- виконавчі схеми по об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування»;
- дефектні акти та інші документи в яких зафіксовані вид ремонту, склад і обсяг робіт, встановлених на підставі результатів діагностики й оцінки фактичного стану об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування»;
- первинні документи обліку коштів та розрахунків за результатами виконання умов договору будівельного підряду №KV05A_23_W-64 від 04.11.2024 (платіжні доручення, платіжні вимоги, реєстр платіжних доручень, рахунки фактури);
- документів, які слугували підставою для здійснення будівництва об'єкта «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування», а саме: актів обстеження, доповідних працівників управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорт, рішень комісії, комітетів, протоколів, тощо;
- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі, щодо об'єкта «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування»;
- загальний та спеціальні журнал робіт по об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування»;
- договори з додатками та змінами (акти виконаних робіт, журнал технічного нагляду, додаткові угоди, платіжні доручення) укладені з інженером технічного нагляду для здійснення технічного нагляду на об'єкті «Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні «Піщаний» м. Біла Церква Київської області. Коригування»;
- накладні (товаро-транспортні, видаткові) на придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт по договору будівельного підряду №KV05A_23_W-64 від 04.11.2024;
- інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (флеш - пам'ять) з розширенням _.bds,_.bdd,_.bsdu,_.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) щодо об'єкту;
- трудові угоди (накази про призначення) з працівниками, котрі безпосередньо виконували роботи та документація яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1