Справа № 548/1415/24
Провадження №1-кс/548/331/25
18.06.2025 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024170590000223 від 04.06.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,
слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся у суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні вказує, що 02 травня 2024 року невідома особа шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної техніки під час телефонної розмови (телефони зловмисників НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_4 у сумі 75 000 гривень, які остання перерахувала з власної банківськох картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на банківську картку зловмисників № НОМЕР_4 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 за № 12025170590000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.
Під час виконання доручення було проведено аналіз вилученої інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 , що належить потерпілій гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у результаті чого було встановлено, що грошові кошти із б/к № НОМЕР_3 були перераховані:
1) 02.05.2024 0 16:44:38 в сумі 15050 гривень на її власну б/к АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;
2) 02.05.2024 0 16:47:56 в сумі 29145 гривень на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;
3) 02.05.2024 ? 16:48:34 в сумі 28542 гривень на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;
4) 02.05.2024 ? 16:49:39 в сумі 85,44 гривні на її власну б/к АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містять інформацію про: тип з'єднання, дату та час з'єднання, тривалість з'єднання, ІМЕІ мобільного терміналу, азимути та адреси базових станцій, та інші дані, які можуть бути доступні оператору зв'язку ТОВ ''Інтернаціональні телекомунікації'' абоненту мобільного зв'язку, які використовували СІМ-картку з абонентським номером: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період часу з 02.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали, у зв'язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із цим клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні прохав проводити розгляд справи за його відсутності.
Представник ТОВ ''Інтернаціональні телекомунікації'' у судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.
Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження № 12024170590000223 від 04.06.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, щодо крадіжки невідомою особою шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами заявниці ОСОБА_4 у сумі 75 000 гривень, які остання перерахувала з власної банківськох картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на банківську картку зловмисників № НОМЕР_4 .
Орган досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження звернувся до слідчого судді із клопотання, у якому прохає про надання тимчасового доступу до інформації, якою володіє ТОВ ''Інтернаціональні телекомунікації'', яка необхідна для здійснення подальшого досудового розслідування.
Установлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, для з'ясування місця перебування особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з частинами 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ ''Інтернаціональні телекомунікації'' з можливістю її вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024170590000223 від 04.06.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) та виготовлення копій речей та документів (в тому числі електронних), які містять інформацію, що становить охоронювану законом таємницю та доступна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 00:00 години 01.05.2024 по 18.06.2025 із абонентським номером: НОМЕР_7 .
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;
- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання із вищевказаним кінцевим обладнанням (абонент А);
- про типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот);
- про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу;
- про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 00:00 години 01.05.2024 по 18.06.2025 із абонентським номером: НОМЕР_8 .
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;
- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання із вищевказаним кінцевим обладнанням (абонент А);
- про типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот);
- про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1