Справа № 366/1748/25
Провадження № 1-кс/366/391/25
Іменем України
18.06.2025 селище Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202511110000034 від 30.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Іванківського районного суду Київської областінадійшло клопотання дізнавача ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202511110000034 від 30.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 30.05.2025 року до ВП №3 (м. Чорнобиль) Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 та працює водієм в ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зони відчуження внаслідок катастрофи на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній повідомив, що 28.05.2025 року об 17 годині 28 хвилин до нього зателефонував з номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік який представився оператором мобільної мережи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, щоб далі користуватися сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » треба змінити пароль. Після чого ОСОБА_4 повідомив невідомому чоловіку пароль який він використовує для розрахунку із своєї банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . 30.05.2025 року ОСОБА_4 дізнався від представників банку, що 28.05.2025 року о 17 годині 41 хвилина з його банківського рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 був здійснений грошовий переказ у розмірі 19 700,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 іншого банку, а також були зняти кошти у сумі 591,00 грн. як комісійні за переказ коштів. Загальна сума збитків становить 20 291,00 грн.
У ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з необхідністю встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 20.05.2025 року по момент виконання ухвали включно, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій, фото-відеоматеріалів, у зв'язку із чим дізнавач звернувся із відповідним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Від дізнавача ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202511110000034 від 30.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виконання завдань щодо повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, може бути визнана речовим доказом по справі, беручи до уваги, що вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя
1.Клопотання дізнавача ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202511110000034 від 30.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
2.Надати дізнавачу ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, фото-відео матеріалів, а саме:
-документів, що стосуються відкриття та використання рахунку по карті емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).
-про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 20.05.2025 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;
-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані картки.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_6