Справа № 201/7443/25
Провадження 1-кс/201/2803/2025
Іменем України
18 червня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024130000000153 від 27.02.2024 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,
До суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьку Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 22024130000000153 від 27.02.2024 року за підозрою громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку за власною згодою добровільно обрано до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території смт Слов'яносербська Луганської області, а саме окупаційної адміністрації держави-агресора, на посаду так званого «голови Ради муніципального округу муніципального утворення Слов'яносербський муніципальний округ Луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «председателя ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в побуті користувалася послугами банківських установ, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Факт клієнтських відносин ОСОБА_4 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується листом вказаної банківської установи від 23.08.2024 № 46\12\11\103673\2024.
Отже, прокурор вказувала, що під час розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) стосовно громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Гречишкине Новоайдарського району Луганської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме до:
- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по-батькові ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів (банківська справа);
- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень банківської установи, які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших рахунків останньої, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мобільному додатку (місце використання, Ip - адреси, MAC - адреси, Інтернет - провайдер тощо) за період з 01.01.2022 року по теперішній час;
- чітких фотознімків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останньої з оператором банку.
Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання документів, що підтверджують особу останньої, фотознімків, використання документів під час проведення експертиз та інше.
Враховуючи вищевикладене, прокурор просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22024130000000153 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України задовольнити, зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містить інформацію стосовно громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Гречишкине Новоайдарського району Луганської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з наданням можливості їх вилучення в установах АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих у м. Дніпрі, а саме до вищевказаних документів.
Забезпечити та надати тимчасовий доступ до речей і документів начальнику Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , начальнику Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_5 , прокурору Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_6 , до вищезазначеної інформації з можливістю копіювання та вилучення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.
Прокурор надала до суду заяву про розгляд клопотання без її особистої участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини, які характеризують особу обвинуваченого. На підтвердження зазначених обставин можуть бути використані, зокрема, документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Проте, на теперішній час, з урахуванням того, що підозрювана перебуває на тимчасово окупованій території України, у сторони обвинувачення відсутня об'єктивна можливість отримати зазначені документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №22024130000000153 від 27.02.2024 року начальнику Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , начальнику Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_5 , прокурору Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Гречишкине Новоайдарського району Луганської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з наданням можливості їх вилучення в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих у м. Дніпрі, зокрема до:
- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по-батькові ОСОБА_4 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів (банківська справа);
- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень банківської установи, які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_4 , інших рахунків останньої, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_4 , в мобільному додатку (місце використання, Ip - адреси, MAC - адреси, Інтернет - провайдер тощо) за період з 01.01.2022 року по день виконання цієї ухвали;
- чітких фотознімків ОСОБА_4 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останньої з оператором банку.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) невідкладно та виключно у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх отримання та вилучення в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих у м. Дніпрі в копіях та запису на електронний носій інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1