пр. № 1-кс/759/3609/25
ун. № 759/12904/25
16 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000094 від 23.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000094 від 23.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Клопотання прокурора мотивоване тим, що ОСОБА_4 не пізніше 03 серпня 2022 року прибув до Бучанської міської територіальної громади Київської області та ознайомившись з масштабами руйнувань об'єктів інфраструктури, усвідомлюючи потенційний обсяг фінансування потреб на її відновлення, прийшов до висновку щодо можливості заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом укладення договорів підряду на виконання будівельних робіт з усунення руйнувань соціальної, житлової та критичної інфраструктури із уповноваженими службовими особами Бучанської міської ради та її структурних підрозділів без застосування тендерних процедур (відкритих торгів).
Однак, ОСОБА_4 , який мав досвід участі у публічних закупівлях, у тому числі закупівлях, які проводяться на платформі «Prozorro», достовірно знав типовий хід та вимоги процедур закупівлі, перелік необхідних для участі у ній документів, коло та повноваження осіб, уповноважених замовником на оголошення, проведення закупівель та визначення переможця, розумів, що одноособово реалізувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, є неможливим.
З метою отримання можливості реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах ОСОБА_4 розроблено багатоетапний злочинний план.
Першим етапом реалізації якого було створення стійкого об'єднання осіб - організованої групи, учасники якої мали забезпечити загальне виконання злочинного плану ОСОБА_4 та конкретних функцій, відведених їм організатором на різних етапах злочинної діяльності.
Зокрема, ОСОБА_4 усвідомлював, що до складу організованої групи обов'язково мають входити службові особи розпорядників бюджетних коштів, які уповноважені визначати об'єкти, що підлягають відновленню, визначати черговість такого відновлення, ініціювати перед міською радою питання внесення змін до бюджету громади щодо фінансування відновлювальних робіт, укладати відповідні договори підряду та приймати результати виконаних робіт.
Крім того, до складу організованою групи мають входити фізичні особи - підприємці, які є постачальниками будівельних матеріалів та котрі погодяться надавати ФОП ОСОБА_4 первинні бухгалтерські документи із завищеними цінами на будівельні матеріали, таким чином сприяти легалізації коштів отриманих злочинним шляхом через виведення їх у готівку.
На першому етапі реалізації злочинного плану ОСОБА_4 мав підшукати осіб, які відповідатимуть вищезазначеним критеріям, погодяться на вчинення заволодіння бюджетними коштами в межах реалізації злочинного умислу у складі організованої злочинної групи, а також за рівнем комунікабельності, освіти, особистими, діловими якостями будуть здатними виконувати функції визначені їм організатором групи, у необхідних випадках - пропонувати організатору корективи злочинного плану відповідно до свого функціоналу, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю.
Після опрацювання ОСОБА_4 осіб - потенційних кандидатів та отримання від них згоди на участь у злочинній діяльності не пізніше вересня 2022 року до складу організованої групи увійшли:
- начальник відділу освіти Бучанської міської ради ОСОБА_8 , який наділений повноваженнями укладання договорів від імені відділу освіти Бучанської міської ради та прийняття результатів робіт за укладеними договорами та, ознайомившись із планом діяльності організованої злочинної групи, надав свою добровільну згоду на участь у ній;
- син ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , який мав практичний досвід виконання будівельних робіт, організації роботи на будівельному майданчику та, ознайомившись із планом діяльності організованої злочинної групи, надав свою добровільну згоду на участь у ній;
- невістка ОСОБА_4 - ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_6 ), яка мала практичний досвід підготовки документації з виконання будівельних робіт, та, ознайомившись із планом діяльності організованої злочинної групи, надала свою добровільну згоду на участь у ній;
- фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , який виконував функції посередника між ФОП ОСОБА_4 та безпосередніми виробниками і постачальниками будівельних матеріалів, та, ознайомившись із планом діяльності організованої злочинної групи, надав свою добровільну згоду на участь у ній;
- фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 , який мав практичний досвід заготівлі та поставки пиломатеріалів, що використовувалися у будівництві, та, ознайомившись із планом діяльності організованої злочинної групи, надав свою добровільну згоду на участь у ній.
- фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 , який мав практичний досвід виконання будівельних робіт та підготовки документів для проведення будівельних робіт, та, ознайомившись із планом діяльності організованої злочинної групи, надав свою добровільну згоду на участь у ній.
Після залучення до складу організованої групи вищевказаних осіб, ОСОБА_4 визначив організаційну структуру групи та розподілив ролі між собою та залученими учасниками наступним чином.
Будучи організатором та керівником злочинної групи, ОСОБА_4 поклав на себе виконання наступних обов'язків:
- загальне керівництво діяльністю злочинної групи і планування вчинення конкретних злочинів;
- розподіл обов'язків між керівником та іншими учасниками злочинної групи з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів;
- координація дій членів організованої групи у процесі злочинної діяльності, встановлення необхідних зв'язків з іншими особами, яким не було відомо про злочинні наміри членів, організованої групи, проте, від вчинення чи невчинення такими особами певних дій залежала можливість реалізації розробленого ОСОБА_4 злочинного плану;
- залучення і погодження при залученні нових членів до складу організованої злочинної групи;
- контроль за укладанням договорів з Бучанською міською радою та її структурними підрозділами з метою виконання будівельних робіт;
- організація виведення отриманих бюджетних коштів на рахунки підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що є членами організованої групи, з їх подальшим переведенням у готівку;
- розподіл коштів, одержаних у результаті злочинної діяльності організованої групи, між її членами;
- організація заходів, які вчинялися учасниками групи з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності усіх учасників організованої групи.
На ОСОБА_8 , як виконавця та службову особу - начальника відділу освіти Бучанської міської ради покладалося наступне:
- організація процесу подання на розгляд Бучанської міської ради та сприяння у затвердженні змін до бюджету Бучанської міської територіальної громади сесією ради із заздалегідь погодженими обсягами бюджетних асигнувань для фінансування (видатки бюджетних коштів) будівельних робіт по об'єктам будівництва, на яких будівельні роботи виконуватиме ФОП ОСОБА_4 ;
- укладання договорів підряду від імені відділу освіти Бучанської міської ради із ФОП ОСОБА_4 без застосування процедур закупівлі за кошторисними вартостями робіт (розмірами договірних цін), що попередньо визначені ОСОБА_4 , без проведення замовником попереднього аналізу цін на будівельні матеріали, що використовуватимуться;
- погоджувати кошторисну частину проектної документації без виконання передбаченого Настановою з визначення вартості будівництва, затвердженою наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (зі змінами), обов'язку щодо проведення замовником аналізу цін на матеріальні ресурси за обґрунтованою ціною, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні;
- прийняття результатів виконаних будівельних робіт у ФОП ОСОБА_4 ;
- здійснення фінансування (видатки бюджетних коштів) прийнятих будівельних робіт в межах виділених бюджетних асигнувань;
- виконання інших вказівок організатора групи.
Згідно посадової інструкції, начальник відділу освіти Бучанської міської ради виконує наступні завдання та обов'язки:
- здійснює керівництво діяльністю відділу освіти, забезпечує виконання покладених на відділ освіти завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступників начальника та працівників відділу освіти;
- затверджує положення про підрозділи і центри відділу освіти, функціональні обов'язки працівників;
- планує роботу відділу освіти і аналізує стан його виконання;
- видає в межах компетенції відділу накази, аналітично-організаційні документи, організовує та здійснює контроль за їх виконанням;
- проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до повноважень відділу освіти;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу освіти, керівників комунальних закладів і установ освіти Бучанської МТГ відповідно до діючого законодавства , накладає та знімає дисциплінарні стягнення;
- заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, керівників закладів та установ освіти;
- подає на затвердження міській раді проект кошторису доходів та видатків відділу освіти, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу освіти;
- начальник є розпорядником бюджетних коштів, які виділяються на утримання відділу освіти;
- начальник відділу освіти є розпорядником коштів спеціального фонду, які надходять за платні послуги, як кошти за дорученнями, що надходять від спонсорів, громадських об'єднань, а також за рахунок добровільних батьківських внесків;
- погоджує штатні розписи і тарифікаційні списки закладів освіти;
- розглядає клопотання керівників установ та закладів освіти, вносить пропозиції про преміювання та нагородження працівників закладів та установ освіти Бучанської МТГ грамотами та подяками відділу освіти, Бучанської міської ради, Департаменту освіти і науки, Міністерства освіти і науки, державними нагородами та про присвоєння їм почесних звань України;
- відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;
- спряє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання;
- накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою;
- начальник відділу освіти має заступників, які призначаються на посаду за результатами конкурсу на заміщення посад та звільняються з посади наказом начальника відділу освіти.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_8 , згідно ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.
На ОСОБА_6 , як виконавця, покладено функції:
- організації та контролю виконання будівельних робіт (виробничого процесу) на об'єктах будівництва, які ФОП ОСОБА_4 , виконував на підставі договорів підряду, укладених між Бучанською міською радою та її структурними підрозділами;
- пошук та залучення осіб, які мають навички виконання будівельних робіт та можливість постачання будівельних матеріалів;
- пошук осіб для залучення їх як пособників злочинів, вчинюваних організованої злочинною групою;
- виведення частини отриманих бюджетних коштів у готівку.
На ОСОБА_5 , як виконавця, покладено функції:
- виготовлення проектно-кошторисної та виконавчої документації щодо будівельних робіт, які за кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади виконував ФОП ОСОБА_4 , комунікація із вказаних питань з співробітниками Бучанської міської ради та її структурними підрозділами (виконавчими органами) з метою отримання можливості використання повної суми бюджетних асигнувань, виділених для фінансування окремих об'єктів відновлення;
- організація проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на вказані об'єкти будівництва;
- внесення недостовірних відомостей до проектно-кошторисної та виконавчої документації по вказаним об'єктам будівництва шляхом збільшення поточних цін на будівельні матеріали, що використані в ході будівництва, для отримання можливості подальшого протиправного заволодіння бюджетними коштами;
- виведення частини отриманих бюджетних коштів у готівку.
На ОСОБА_10 , як виконавця злочинів пов'язаних з легалізацією коштів одержаних злочинним шляхом, покладено функції:
- сприяння в організації постачання окремих будівельних матеріалів по договорам підряду та підготовки фінансово-звітних документів по ним;
- сприяння у виведенні частини отриманих бюджетних коштів у готівку через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій з ФОП ОСОБА_4 та безпосереднє виведення отриманих коштів для їх використання ОСОБА_4 у власних цілях.
На ОСОБА_11 , як виконавця злочинів пов'язаних з легалізацією коштів одержаних злочинним шляхом, покладено функції:
- сприяння в організації постачання окремих будівельних матеріалів по договорам підряду та підготовки фінансово-звітних документів по ним;
- сприяння у виведенні частини отриманих бюджетних коштів у готівку через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій з ФОП ОСОБА_4 та безпосереднє виведення отриманих коштів для їх використання ОСОБА_4 у власних корисних цілях.
На ОСОБА_12 , як виконавця злочинів пов'язаних з легалізацією коштів одержаних злочинним шляхом, покладено функції:
- сприяння у виведенні частини отриманих бюджетних коштів у готівку через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій з ФОП ОСОБА_4 та безпосереднє виведення отриманих коштів для їх використання ОСОБА_4 у власних корисних цілях.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 25 листопада 2022 року, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що з метою заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є Бучанська міська рада, до складу організованої групи необхідно залучити заступника Бучанського міського голови ОСОБА_7 , який, відповідно рішення Бучанської міської ради від 05.08.2022 № 3075-32-VII «Про надання повноваження посадовій особі Бучанської міської ради на самопредставництво інтересів Бучанської міської територіальної громади», уповноважений підписувати договори, акти виконаних робіт, фінансові документи від імені Бучанської міської ради, представляти інтереси Бучанської міської ради (код ЄДРПОУ 04360586) від імені Бучанської міської територіальної громади.
Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, володіючи інформацією про обсяг повноважень ОСОБА_7 щодо укладання договорів підряду на відновлення зруйнованих у ході бойових дій на території Бучанської міської територіальної громади об'єктів інфраструктури, ОСОБА_4 ознайомив останнього із розробленим злочинним планом та запропонував увійти до складу організованої групи у якості виконавця.
Не пізніше 25 листопада 2025 року, заступник Бучанського міського голови ОСОБА_7 , ознайомившись із планом злочинної діяльності організованої злочинної групи, надав свою добровільну згоду на участь у ній.
Так, розпорядженням Бучанського міського голови ОСОБА_13 від 10.06.2022 № 204/К/ТР ОСОБА_7 призначено на посаду заступника міського голови Бучанської міської ради Київської області та присвоєно 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії посад.
Згідно з посадовою інструкцією заступник міського голови Бучанської міської ради Київської області спрямовує, координує та контролює роботу, відповідно до розподілу обов'язків, відповідних комунальних підприємств, управлінь, відділів, секторів, інших структурних підрозділів Бучанської міської ради у таких напрямах:
- реалізація державної політики у сфері розвитку житлово-комунального господарства та будівництва;
- розробка та здійснення заходів щодо забезпечення умов для підвищення рівня житлово-комунальних послуг, робіт з благоустрою міста та розвитку у сфері будівництва;
- реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
- очолює та бере участь у роботі комісій, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених виконавчим комітетом міської ради та Бучанської міською радою;
- здійснює безпосереднє керівництво підпорядкованими виконавчими органами міської ради, спрямовує, координує та контролює їх діяльність;
- погоджує річні плани роботи підпорядкованих виконавчих органів міської ради та здійснює загальний контроль за їх виконанням;
- забезпечує організацію своєчасного та якісного виконання розпорядчих актів та службових документів усіх рівнів за напрямом діяльності;
- має право підписувати договори, договори оренди за результатами земельних аукціонів, акти виконаних робіт та фінансові документи від імені Бучанської міської ради;
- подавати документи для державної реєстрації від імені Бучанської міської ради;
- підписує за напрямом діяльності підготовлені підпорядкованими виконавчими органами міської ради відповіді на запити, звернення, документи, що надсилаються до органів державної влади, депутатів та посадових осіб усіх рівнів, підприємств, установ, організацій та громадянам за дорученням (резолюцією) міського голови;
- вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств, закладів та установ міста відповідно до розподілу обов'язків, застосування до них заохочень та дисциплінарних стягнень;
- організовує підготовку проектів рішень Бучанської міської ради та її виконавчого комітету, їх виконання відповідно до розподілу обов'язків;
- забезпечує виконання інших доручень міського голови в межах повноважень;
- у встановленому порядку веде переговори та листування з юридичними та фізичними особами з питань, віднесених до компетенції виконавчих органів Бучанської міської ради, відповідно до розподілу обов'язків та інше визначене посадовою інструкцією.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_7 , згідно ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.
Отримавши від ОСОБА_7 згоду на участь у діяльності організованої групи, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та керівника групи, відповідно до визначеної раніше організаційної структури групи, відвів ОСОБА_7 роль виконавця та визначив йому наступні функції:
- організація процесу подання на розгляд Бучанської міської ради та сприяння у затвердженні змін до бюджету Бучанської міської територіальної громади сесією ради із заздалегідь погодженими обсягами бюджетних асигнувань для фінансування (видатки бюджетних коштів) будівельних робіт по об'єктам будівництва, на яких будівельні роботи виконуватиме ФОП ОСОБА_4 ;
- укладання договорів підряду від імені Бучанської міської ради із ФОП ОСОБА_4 без застосування процедур закупівлі за кошторисними вартостями робіт (розмірами договірних цін), що попередньо визначені ОСОБА_4 , без проведення замовником попереднього аналізу цін на будівельні матеріали, що використовуватимуться;
- погодження кошторисної частини проектної документації без виконання передбаченого Настановою з визначення вартості будівництва, затвердженою наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (зі змінами), обов'язку щодо проведення замовником аналізу цін на матеріальні ресурси за обґрунтованою ціною, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні;
- прийняття результатів виконаних будівельних робіт у ФОП ОСОБА_4 ;
- здійснення фінансування (видатки бюджетних коштів) прийнятих будівельних робіт в межах виділених бюджетних асигнувань;
- виконання інших вказівок організатора групи.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 20 грудня 2022 року, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що з метою заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є відділ культури, релігій та національностей Бучанської міської ради, до складу організованої групи необхідно залучити в.о. начальника цього відділу ОСОБА_9 , на яку, відповідно до розпорядження Бучанського міського голови ОСОБА_13 від 24.06.2022 № 214/К/ТР, покладено виконання обов'язків начальника відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради з правом підпису фінансових, господарських та платіжних документів.
Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, володіючи інформацією про обсяг повноважень ОСОБА_9 щодо укладання договорів підряду на відновлення зруйнованих у ході бойових дій на території Бучанської міської територіальної громади об'єктів інфраструктури, які входять до сфери управління відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, ОСОБА_4 ознайомив останню із розробленим злочинним планом та запропонував увійти до складу організованої групи у якості виконавця.
Не пізніше 20 грудня 2022 року, виконувач обов'язків начальника відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради ОСОБА_9 , ознайомившись із планом злочинної діяльності організованої злочинної групи, надала свою добровільну згоду на участь у ній.
Згідно посадової інструкції, начальник відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради виконує наступні завдання та обов'язки:
- здійснює керівництво діяльністю відділу, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
- організовує роботу відділу щодо забезпечення розвитку культури, збереження культурної спадщини, підтримки діяльності національних меншин і релігійних організацій. штатний розпис відділу;
- подає на затвердження міській раді проекти положення про відділ, структуру та штатний розпис відділу;
- формує структурні підрозділи відділу відповідно до затвердженого штатного розпису;
- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи відділу та подає на затвердження виконавчого комітету Бучанської міської ради;
- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
- вносить пропозиції щодо розгляду на засідання сесії Бучанської міської ради питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проєкти відповідних рішень;
- бере участь у засіданнях міської ради та виконавчого комітету, інших органів, установ та організацій з питань, що входять до компетенції відділу;
- видає накази, надає доручення, контролює їх виконання;
- розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого кошторису, відкриває банківські рахунки;
- укладає договори, угоди, меморандуми тощо;
- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;
- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_9 , згідно ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.
Отримавши від ОСОБА_9 згоду на участь у діяльності організованої групи, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та керівника групи, відповідно до визначеної раніше організаційної структури групи, відвів їй роль виконавця та визначив наступні функції:
- організація процесу подання на розгляд Бучанської міської ради та сприяння у затвердженні змін до бюджету Бучанської міської територіальної громади сесією ради із заздалегідь погодженими обсягами бюджетних асигнувань для фінансування (видатки бюджетних коштів) будівельних робіт по об'єктам будівництва, на яких будівельні роботи виконуватиме ФОП ОСОБА_4 ;
- укладання договорів підряду від імені відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради із ФОП ОСОБА_4 без застосування процедур закупівлі за кошторисними вартостями робіт (розмірами договірних цін), що попередньо визначені ОСОБА_4 , без проведення замовником попереднього аналізу цін на будівельні матеріали, що використовуватимуться;
- погоджувати кошторисну частину проектної документації без виконання передбаченого Настановою з визначення вартості будівництва, затвердженою наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (зі змінами), обов'язку щодо проведення замовником аналізу цін на матеріальні ресурси за обґрунтованою ціною, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні;
- прийняття результатів виконаних будівельних робіт у ФОП ОСОБА_4 ;
- здійснення фінансування (видатки бюджетних коштів) прийнятих будівельних робіт в межах виділених бюджетних асигнувань;
- виконання інших вказівок організатора групи.
Створена та очолювана ОСОБА_4 організована група характеризувалася стійкістю, яка полягала у здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти дезорганізуючим факторам, на що вказує стабільний склад, тісні стосунки між учасниками, у тому числі родинні, централізоване підпорядкування, єдині правила поведінки, наявність злочинного плану, доведеного до кожного учасника групи та чітке розуміння кожним співучасником функцій, які він виконує та їх необхідності для досягнення спільної мети, що свідчить про координацію та тісне поєднання зусиль кожного, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.
Таким чином, зорганізувавшись в стійке об'єднання - організовану групу, вказані особи приступили до реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади та подальшу їх легалізацію (відмивання), кожен у межах відведеної їм злочинним планом ролі.
Схема протиправної діяльності організованої групи полягала у заволодінні коштами місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади шляхом укладання прямих договорів на виконання робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених у ході бойових дій на території громади об'єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури між ФОП ОСОБА_4 та Бучанською міською радою та її структурними підрозділами та покладення в основу проектно-кошторисної та виконавчої документації на відновлення таких об'єктів, документів про постачання контрагентами ФОП ОСОБА_4 будівельних матеріалів, які використовувалися у процесі відновлення, за суттєво завищеними цінами.
Надалі частина отриманих бюджетних коштів легалізовувалася шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з подальшим їх виведенням у готівку та розподілом між учасниками групи.
У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання відведеної організатором ролі у складі організованої злочинної групи, у різний період її діяльності, починаючи з вересня 2022 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи членами організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, надавали ОСОБА_4 перелік об'єктів на території громади, які підлягають відновленню та відносяться до сфери їх відання.
Після чого, ОСОБА_4 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету Бучанської територіальної громади шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та відомого всім учасникам групи, до офіційного укладання договорів підряду та затвердження проектно-кошторисної документації з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 розпочинав виконання будівельних робіт із залученням власних сил та засобів, попередньо отримавши від вищевказаних осіб інформацію щодо обсягу та видів робіт, які будуть профінансовані коштами місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади.
Отримавши від ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 інформацію щодо обсягу та видів робіт, які будуть профінансовані коштами місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, ОСОБА_4 , як організатор злочинної групи, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, шляхом вчинення протиправних дій, об'єднаних єдиним планом, надавав вказану інформацію ОСОБА_6 , який, відповідно до визначеної йому у складі організованої групи ролі, мав забезпечити виробничий процес на будівельних майданчиках.
Після фактичного виконання робіт на об'єктах будівництва, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, надавав інформацію про обсяги та вид фактично виконаних на об'єктах робіт безпосередньо ОСОБА_5 .
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, у межах розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, особисто виготовляла проектно-кошторисну та виконавчу документацію на вже завершені будівельні роботи, кошторисна вартість яких повинна була відповідати попередньо визначеній ціні договору, яка, у свою чергу, визначалася у розмірі затверджених бюджетних асигнувань на кожен об'єкт.
Таким чином, згідно розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, завданням ОСОБА_5 при виготовленні проектно-кошторисної документації на об'єкти, відновлення яких фактично завершено до укладення відповідного договору, було забезпечення можливості використання у повному обсязі бюджетних коштів, виділених на відновлення конкретного об'єкту чи об'єктів, з метою заволодіння у подальшому, якомога більшою їх частиною.
Для надання такій діяльності формально законного характеру та імітації неухильного дотримання чинних кошторисних норм у будівництві, ОСОБА_4 , як організатор та керівник злочинної групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, надав вказівку ОСОБА_5 , яка діяла в межах відведеної їй злочинним планом ролі, організовувати проведення у ТОВ «УК «Експертиза» експертизи кошторисної частини проектної документації на об'єкти будівництва, роботи по яким були попередньо виконані без укладання договорів підряду.
В свою чергу, ОСОБА_4 як і інші члени організованої групи, усвідомлюючи, що експертом будівельним з експертизи кошторисної частини проектної документації, при проведенні такої експертизи, згідно положень ДСТУ 8907:2019 Настанови щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво та Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 (зі змінами), поточні ціни на матеріальні ресурси (будівельні матеріали) не досліджуються, а враховуються такими, що попередньо погоджені замовником на підставі проведеного аналізу таких цін по регіону. В подальшому, ОСОБА_4 надавав позитивні висновки за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації підписантам договорів підряду, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою надання вигляду законності протиправним діям учасників організованої групи та убезпечення її від викриття.
Надалі, на підставі наданих ОСОБА_4 висновків експертизи кошторисної частини проектної документації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , укладали договори підряду та узгоджували проектно-кошторисну документацію, розроблену за вказівкою ОСОБА_4 , із завищеною вартістю (поточними цінами) використаних будівельних матеріалів, та за формально прийнятими роботами здійснювали їх оплату за рахунок коштів місцевого бюджету Бучанської територіальної громади, виходячи з обсягу попередньо затверджених сесією Бучанської міської ради обсягів бюджетних асигнувань.
Крім того, встановлено, що, починаючи з вересня 2022 року, ОСОБА_4 , як організатор та керівник організованої групи, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету Бучанської територіальної громади шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в процесі виконання будівельних робіт здійснював закупівлю будівельних матеріалів, необхідних для виконання відновлювальних робіт, через залучених посередників ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , які діяли в межах відведеної їм злочинним планом ролі, яка полягала у наданні ОСОБА_4 фінансових документів на будівельні матеріали з поточними цінами, що не відповідали ринковим (поточним) цінам та справжній вартості їх придбання ФОП ОСОБА_4 у суб'єктів господарювання.
Надалі, після отримання бюджетних коштів як оплату за виконані ФОП ОСОБА_4 будівельні роботи, останній частину отриманих коштів переводив довіреним особам - залученим членам організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які їх виводили у готівку.
У ході досудового розслідування встановлено, що з метою спрощення та пришвидшення процедури відновлення зруйнованих у ході бойових дій об'єктів житлової, соціальної інфраструктури прийнято ряд змін до нормативно-правових актів, якими мають керуватися замовники будівельних робіт та підрядники у ході замовлення, виконання та оплати підрядних робіт за кошти державного та місцевого бюджетів.
Положення нормативних актів, які покликані пришвидшити та спростити для замовників та підрядників процес замовлення та виконання робіт і надання послуг за кошти державного та місцевого бюджетів були використані учасниками організованої групи в процесі реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами.
У межах досудового розслідування кримінального провадження № 42023110000000094 від 23.03.2023, задокументовано заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, учасниками організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_4 грошовими коштами Бучанської міської територіальної громади у ході виконання договорів на відновлення наступних об'єктів житлової та соціальної інфраструктури:
- ДОГОВІР № 449 від 17.11.2022 ( КЗ «Здвижівська гімназія №14» (дошкільне відділення) Бучанської міської ради);
- ДОГОВІР № 377 від 01.11.2022 ( КЗ «Луб?янський заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 9 «Волошка» Бучанської міської ради);
- ДОГОВІР № 513 від 22.12.2022 ( виконання відновлювальних робіт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_12);
- ДОГОВІР № 518 від 20.12.2022 (фактичне виконання відновлювальних робіт в житловому будинку по АДРЕСА_1 );
- ДОГОВІР № 552 від 26.12.2022 (відновлення покрівлі житлових будинків по АДРЕСА_13);
- ДОГОВІР № 17 від 01.02.2023 (відновлювальні роботи покрівлі сільського клубу, розташованого по АДРЕСА_1 );
- ДОГОВІР № 122 (відновлювальні роботи у житлових будинках по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_14, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_15, АДРЕСА_11 )
Проведеними у ході досудового розслідування судовими експертизами, (товарознавчими, будівельно-технічними та економічними) підтверджено суму спричинених учасниками організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_4 , збитків Бучанській міській територіальній громаді на загальну суму 4,6 млн грн.
Крім того, органами досудового розслідування встановлено, та задокументовано протиправні дії організованої злочинної групи щодо подальшої легалізації (відмивання) одержаних злочинним шляхом коштів через проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, проведення фінансових операцій з коштами шляхом перекидання їх між власними рахунками з подальшим обготівковуванням.
Також встановлено та задокументовано відповідними засобами доказування протиправні дії окремих учасників організованої групи пов'язані з підробкою офіційних документів, які стали підставою для перерахування на рахунки ФОП ОСОБА_4 грошових коштів місцевого бюджету.
11.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 в будинку, що розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3210945300:01:033:0042, 3210800000:01:033:0048, 3210945300:01:033:0048, 3210945300:01:033:0047, 3210800000:01:0033:0155, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:
- два аркуші паперу формату А4 (копії) із зазначенням назв Підприємств, які вказані в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва на 2 арк.;
- копію заяви від ОСОБА_14 на 1 арк.;
- відомості аналітичного обліку ТОВ «Грілана» на 2 арк., ТОВ «Нікдом» на 1 арк., ТОВ «Євробуд Груп» на 1 арк., ТОВ «Армабуд Проджект» на 2 арк., ТОВ «Веспа Груп» на 2 арк., ТОВ «БК Відбудова» на 2 арк.;
- журнал - відвідувачів на 11 арк.;
- записник, світло - голубого кольору;
- мобільний телефон марки «IPHONE», моделі «14 Pro Max», IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 .
Постановою слідчого від 11.06.2025 вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
З врахуванням наявних інших матеріалів досудового розслідування, а також результатів уже проведених слідчих дій, на думку прокурора, є достатні підстави вважати, що вилучені речі, предмети та документи зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вивчення вказаних вище речей, предметів та документів дозволить підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на вимогах клопотання наполягав.
Крім того, прокурор у своєму клопотанні просив забезпечити не розголошення відомостей, які містяться у клопотанні та у матеріалах, що додані до даного клопотання, оскільки це може зашкодити досудовому розслідуванню вказаного кримінального провадження.
За таких обставин розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ст. 222 КПК без участі власника майна.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчими СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023110000000094 від 23.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів 11.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 в будинку, що розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3210945300:01:033:0042, 3210800000:01:033:0048, 3210945300:01:033:0048, 3210945300:01:033:0047, 3210800000:01:0033:0155, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно: два аркуші паперу формату А4 (копії) із зазначенням назв Підприємств, які вказані в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва на 2 арк.; копію заяви від ОСОБА_14 на 1 арк.; відомості аналітичного обліку ТОВ «Грілана» на 2 арк., ТОВ «Нікдом» на 1 арк., ТОВ «Євробуд Груп» на 1 арк., ТОВ «Армабуд Проджект» на 2 арк., ТОВ «Веспа Груп» на 2 арк., ТОВ «БК Відбудова» на 2 арк.; журнал - відвідувачів на 11 арк.; записник, світло - голубого кольору; мобільний телефон марки «IPHONE», моделі «14 Pro Max», IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 .
Постановою слідчого від 11.06.2025 вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення 11.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 в будинку, що розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3210945300:01:033:0042, 3210800000:01:033:0048, 3210945300:01:033:0048, 3210945300:01:033:0047, 3210800000:01:0033:0155, а саме:
- два аркуші паперу формату А4 (копії) із зазначенням назв Підприємств, які вказані в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва на 2 арк.;
- копію заяви від ОСОБА_14 на 1 арк.;
- відомості аналітичного обліку ТОВ «Грілана» на 2 арк., ТОВ «Нікдом» на 1 арк., ТОВ «Євробуд Груп» на 1 арк., ТОВ «Армабуд Проджект» на 2 арк., ТОВ «Веспа Груп» на 2 арк., ТОВ «БК Відбудова» на 2 арк.;
- журнал - відвідувачів на 11 арк.;
- записник, світло - голубого кольору;
-мобільний телефон марки «IPHONE», моделі «14 Pro Max», IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 .
Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.
Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1