Справа № 524/7164/25
Провадження № 1-кс/524/1416/25
17 червня 2025 року
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчуці Полтавської області клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого 27 березня 2025 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025175500000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 355 КК України,
Слідча СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 26 березня 2025 року до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25 березня 2025 року близько 17 год 00 хв у АДРЕСА_1 невідома особа спричинила тілесні ушкодження.
Під час досудового розслідування встановлено, що у січні 2025 року за усною домовленістю ОСОБА_5 почав проводити ремонтні роботи у квартирі громадянки ОСОБА_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ., на що остання в подальшому передала грошові кошти у сумі 12 000 грн. 20 березня 2025 року ОСОБА_6 прибувши до квартири, виявила, що ремонт проводиться з порушенням домовленостей, у зв'язку з чим відмовилася від послуг ОСОБА_5 , зажадавши повернення грошових коштів у сумі 12 000 грн. У свою чергу, ОСОБА_5 попросив повернути належне йому ремонтне обладнання. Сторони домовилися зустрітися 25 березня 2025 року о 17 год 00 хв біля під'їзду № 1 житлового будинку АДРЕСА_3 .
На місці ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 12000 грн громадянці ОСОБА_6 .
На даний час виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про грошові перекази, які були здійснені від імені ОСОБА_7 . Посилаючись на відсутність можливості доведення цих обставин без отримання необхідної інформації в інший спосіб, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча звернулася до суду із заявою, в якій просить клопотання задовольнити, а розгляд здійснити без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Згідно з частиною першою статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За вимогами частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, відповідно до пункту 20-7 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури. Так, ураховуючи ту обставину, що на території Полтавської області, зокрема безпосередньо у місті Кременчуці, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді ОСОБА_1 наявна об'єктивна можливість здійснювати свої повноваження.
За правилами частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчий відділ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175500000206 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 355 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Кременчуцька окружна прокуратура Полтавської області.
На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація, яка знаходиться у володінні зазначеної особи відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншим способом отримати документи та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Ураховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у межах якого подано клопотання (яке відповідає встановленим статтею 160 КПК України вимогам), наведені у клопотанні обставини, встановлені під час досудового розслідування цього кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи, мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин у кримінальному провадженні.
Водночас слідчий суддя звертає увагу, що положеннями КПК України не передбачено повноваження слідчого судді щодо призначення відповідного конкретного слідчого для здійснення відповідної слідчої та/або процесуальної дії у відповідному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, визначених керівником органу досудового розслідування у порядку статті 39 КПК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175500000206 від 26 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 355 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а саме інформацію про всі грошові перекази, які були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 25 березня 2025 по дату постановлення ухвали, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім'я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ, який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку, на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку; інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , в період часу з 25 березня 2025 року по дату постановлення ухвали, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім'я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону , прізвище ім'я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.
Визначити строк дії ухвали до 17 липня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1