Справа №209/255/25
Провадження №1-кс/209/581/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
17 червня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041790000019 від 10.01.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погодженого з прокурором.
Клопотання надійшло 12 червня 2025 р.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
До слідчого судді Дніпровського районного суду міста Кам'янського звернувся слідчий ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчого обгрунтовано наступним:
Досудовим розслідуванням встановлено, 08.01.2025 року, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану, із банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти, належні останній, спричинивши останній майнової шкоди на суму 44 400 грн.
10.01.2025 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам'янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041790000019 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку даного банку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 . 07.01.2025 року, на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла розмістила оголошення про продаж належних їй жіночих туфель. Так, 08.01.2025 року, приблизно о 21.00 годин, коли потерпіла знаходилась вдома за вищевказаною адресою, їй , на її мобільний номер телефону, у інтернет- додатку «Viber», надійшло смс-повідомлення від дівчини на ім'я « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_7 НОМЕР_3 ). Дана дівчина написала потерпілій, що її зацікавило оголошення та вони хоче придбати у потерпілої туфлі. Далі, домовившись по ціні, потерпіла відправила даній дівчині номер своєї, вищевказаної картки, після чого, дана дівчина, у інтернет-додатку «Viber», прислала їй посилання про нібито зарахування на її рахунок грошових коштів. Перейшовши за даним посиланням, із банківської картки потерпілої було знято грошові кошти у розмірі 20 000,00 гривень, 20 000,00 гривень, 3 503,50 гривень та 901,05 гривень. Сума майнової шкоди 44 400 гривень.
Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_8 було надано довідку-виписку по її картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою, тип транзакції: у сумі 20 000,00 гривень (благодійність), 20 000,00 гривень (благодійність), 3 503,50 гривень (Yasno), 901,05 гривень (Yasno).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_8 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ОСОБА_11 слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_16 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31
дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:
- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 ;
- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним банківським рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 07.01.2025 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;
- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 07.01.2025 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).
Слідчий СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_32 до судового засідання не з'явився , надав заяву про розгляд справи за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 до судового засідання не з'явився , надав заяву про розгляд справи за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про дату ,час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до наступних висновків.
Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України , до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того , доступ до інформації , яку слідчий бажає отримати в результаті тимчасового доступу, не може бути наданий наперед, як зазначає слідчий «по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали)», тобто фактично слідчий просить надати дозвіл на проведення негласних (слідчих ) дій, що не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041790000019 від 10.01.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ОСОБА_11 слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_16 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:
- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 ;
- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним банківським рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 07.01.2025 по 12.06.2025 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;
- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 07.01.2025 по 12.06.2025 року.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1