Справа № 592/9907/25
Провадження № 1-кс/592/4162/25
18 червня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів у борг нібито родичці, заволоділа грошовими коштами у сумі 8200,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які 09.01.2025 о 18.12 год. остання перерахувала на надану картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому стало відомо, що сторінку родички зламано та використано в шахрайських цілях, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 4977 від 13.01.2025). Згідно заяви потерпілої встановлено, що 09.01.2025 о 18:12 ОСОБА_4 переказала грошові із власної банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у розмірі 8200 гривень. В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході вивчення якої було встановлено: карта НОМЕР_1 відкрита на рахунку № НОМЕР_2 у гривні на ім'я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 . З банківського рахунку № НОМЕР_2 у гривні який відкрито на ім'я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 за період з 08.01.2025 р. по 23.01.2025 р. через систему онлайн переказів Банку було перераховано кошти на наступні картки - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у сумі 8199 грн. Вказаний факт було внесено в ЄРДР № 12025205520000059 від 14.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформація про користувача картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , деталізована інформація про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.01.2025 по час винесення ухвали, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаного рахунку, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив'язаних до вказаного рахунку за вказаний період.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання дізнавач не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 .
Зобов'язати офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки № НОМЕР_4 її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 09.01.2025 по час 25.01.2025.
Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_9 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні № 12025205520000059 від 14.01.2025.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1