Справа № 676/4364/25
Номер провадження 1-кс/676/1198/25
18 червня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 21:00 год. 07.06.2025 року у месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом покупки на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіслала фішингове посилання для отримання коштів, після введення коду доступу ОСОБА_4 , отримала доступ до акаунту додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого здійснила перекази з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на рахунок (банку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на суму 540 гривень та з картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на рахунок (банку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на суму 15900 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 16440 гривень.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242000001115 від 06 червня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що близько місяця тому він надав своєму сину ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 17000 грн. для його потреб. Близько 23:00 год. 07.06.2025 року у квартиру повернувся син, який повідомив, що на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створив оголошення з продажу кофти марки «NIKE» та йому у месенджер «Viber» з номеру телефону НОМЕР_7 написала невідома жінка, яка хотіла придбати, та надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставки. Син перейшов за даним посиланням та провів авторизацію інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказав свій номер телефону та код, який надійшов у його додаток. Через декілька хвилин з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відбулося поповнення банки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 на суму 540 грн., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) ) відбулося поповнення банки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 на суму 15900 грн., які він особисто не проводив. Після побаченого він зателефонував на службу підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши про шахрайські дії та йому заблокували картки.
Таким чином на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_4 , НОМЕР_6 за період часу з 05.06.2025 р. по 11.06.2025 р., (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані, можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити частково з огляду на наступне.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242000001115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа близько 21:00 год. 07.06.2025 року у месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом покупки на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіслала фішингове посилання для отримання коштів та, після введення коду доступу ОСОБА_4 , отримала доступ до акаунту додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого здійснила перекази з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на рахунок (банку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на суму 540 гривень та з картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на рахунок (банку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на суму 15900 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 16440 грн.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 05.06.2025 р. по 23:59 год. 11.06.2025 р., про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації про власника, користувача даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію,тому клопотання в цій частині слід задоволити.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №12025242000001115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.
Надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 05.06.2025 р. по 23:59 год. 11.06.2025 р., про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації про власника, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Зобов'язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 05.06.2025 р. по 23:59 год. 11.06.2025 р., про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації про власника, користувача даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії
Ухвала підлягає виконанню у строк 10 календарних днів з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виконання.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1