Справа № 487/3196/25
Провадження № 1-кс/487/2511/25
30 травня 2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №12025153030000125 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати тимчасовий доступ, дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншій уповноваженій за дорученням дізнавача службовій особі тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії «Миколаївського регіонального управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 27.02.2025 та по теперішній час; копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 27.02.2025 по теперішній час; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 27.02.2025 по теперішній час.
Дізнавач до судового засідання не з'явилася, надала до суду заяву, у якій просила проводити розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
01.05.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали ДКП НПУ, за зверненням ОСОБА_10 , в якому останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 27.02.2025 та 14.03.2025, шахрайським шляхом, під приводом продажу одягу у мережі Інстаграм, заволоділа грошовими коштами заявника, на загальну суму 5350 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Наразі, з моменту повномасштабного вторгнення, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає на території Норвегіїї в м.Хенефесс, де навчається в університеті.
Так як речі (одяг) в Норвегії дуже дорогі, то дешевше замовляти речі з України, що ОСОБА_11 періодично робить. 27.02.2025 року в додатку Instagram ОСОБА_11 знайшов інтернет-магазин одягу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де хотів придбати одяг. В профілі магазину було зазначено, що якщо не вдається їм написати, то потрібно перейти до чату в Telegram: ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_11 написав смс-повідомлення до бажання придбати речі в чаті Instagram, а мені відразу прислали посилання на Telegram. ОСОБА_11 перейшов за посиланням. ОСОБА_11 користується номером на Telegram: ? НОМЕР_5 ? та підписаний там як ІНФОРМАЦІЯ_5 . При переході за посиланням відкрився чат з менеджером, профіль був зазначений як Maylary_Store. Контактний номер був прихований. ОСОБА_11 почав спілкуватися з менеджером чату та замовив через нього чорний лонгслів та футболку на суму 3440 грн. Менеджер повідомив що речі є в наявності та скинув йому реквізити карти для оплати-VISA НОМЕР_3 . Зі своєї картки через ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_4 ОСОБА_11 переказав 27.02.2025 кошти в сумі 3440 та відправив квитанцію менеджеру в чат і написав адресу доставки в Норвегії. Той відповів, що протягом 3\4 днів буде відправка. (доп. на молодіжному сленгі футболка-тішка, так як має схожість в звучанні на англійскій мові, тому в смс йде розмова про тішку). Приблизно через днів 10, ОСОБА_11 став запитувати в цьому ж чаті у менеджера, чи відправив він речі, на що той мені відповідав, що трохи затримка з пошивом та згодом відправе. Приблизно в цей же час побачив, що в цьому ж інтернет-магазині значні знижки на лонгслів білого кольору і написав менеджеру що хочу замовити ще й цей білий лонгслів, щоб він відправив все разом. Менеджер знову кинув йому ті ж самі реквізити картки і останній 14.03.2025 перерахував з тієї ж своєї картки гроші в розмірі 1800 грн. та скинув скрін менеджеру в чат. Той відповів що ок, відправка буде сьогодні і всі речі є в наявності. Після чого продавець перестав виходити на зв'язок, і останній зрозумів, що натрапив на шахраїв.
27.02.2025 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 - 3457 грн. 20 коп
14.03.2025 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 - 1809 грн. 00 коп
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_11 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 27.02.2025 по теперішній час;копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 27.02.2025 по теперішній час; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 27.02.2025 по теперішній час.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншій уповноваженій за дорученням дізнавача службовій особі тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії «Миколаївського регіонального управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 27.02.2025 та по 12.05.2025; копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 27.02.2025 по 12.05.2025; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 27.02.2025 по 12.05.2025.
Строк дії ухвали до 30.07.2025 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1