Справа № 487/207/25
Провадження № 1-кс/487/2728/25
30 травня 2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42024230000000176 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення поліції №2 Генічеського РВП майору поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого відділу СУ лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю вилучення, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткового рахунку, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів (фінансових номерів), ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису директора та головного бухгалтера та печатки, руху грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у випадку переведення у готівку грошових коштів, надати фото особи, отримане з камери банкомату чи камери у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або банків партнерів а також інформації стосовно осіб які замовляли та отримували банківські гарантії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 6076-24 від 01.11.2024, де вказати прізвище, ім'я, по батькові, індивідуальні податкові номери, номери телефонів, спосіб отримання, адреси електронних поштових скриньок за період з 01.01.2024 по теперішній час.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42024230000000176 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2024 невстановлені службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів, направлених на проведення будівельних робіт по об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ».
Також службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для протиправної діяльності було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у якості технагляда та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у якості інженер - консультанта.
Встановлено, що 01.11.2024 за результатами проведення процедури закупівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір №1 з підрядною організацією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на проведення будівельних робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 », суму договору 68,2 грн. млн.грн.
Крім того, в ході аналізу документів щодо державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » розміщених на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » переможцем в яких визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), остання в якості забезпечення надала банківські гарантії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 банківська гарантія № 6076-24 від 01.11.2024.
Також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надало «Загальні відомості про Учасника» де зазначено що вона має рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 МФО НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкритий ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » MФO 380634.
Копії гарантій та «Загальних відомостей про Учасника» долучено до рапорту.
19.11.2024 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало кошти у вигляді авансу 30% у сумі 15 млн.грн. на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 .
22.11.2024 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з р/р № НОМЕР_5 перераховує кошти у сумі 15 млн.грн. на свій же р/р № НОМЕР_8 відкритий в УДКСУ.
26.11.2024 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з р/р № НОМЕР_8 перераховує кошти у сумі 7 214 225 грн. на р/р № НОМЕР_9 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
27.11.2024 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з р/р № НОМЕР_8 перераховує кошти у сумі 7 785 775 грн. на р/р НОМЕР_11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
З метою підтвердження або спростування факту розтрати та привласнення бюджетних коштів виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а також призначенні та проведенні судової економічної експертизи з використанням вказаних документів з метою встановлення суми збитків спричинених вказаним правопорушенням.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення поліції №2 Генічеського РВП майору поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого відділу СУ лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю вилучення, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткового рахунку, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів (фінансових номерів), ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису директора та головного бухгалтера та печатки, руху грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у випадку переведення у готівку грошових коштів, надати фото особи, отримане з камери банкомату чи камери у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або банків партнерів а також інформації стосовно осіб які замовляли та отримували банківські гарантії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 6076-24 від 01.11.2024, де вказати прізвище, ім'я, по батькові, індивідуальні податкові номери, номери телефонів, спосіб отримання, адреси електронних поштових скриньок за період з 01.01.2024 по 26.05.2025.
Строк дії ухвали до 30.07.2025 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1