Справа № 473/1397/25
Номер провадження 1-кс/473/692/2025
"18" червня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №12023087140000009 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
17.06.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).
Згідно даного клопотання, в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023087140000009 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, протягом 20-21 березня 2023 року невідома особа, під приводом надання послуг з інвестування грошових коштів, в особистій переписці з ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм (первинно оголошення про роботу було на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 31140 грн., які остання декількома платежами різними сумами перевела зі своєї банківської картки, емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 , на різні картки, а саме картки №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В ході проведення аналізу інформації, отриманої з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 оформлена на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а банківська картка № НОМЕР_3 - на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Однак, в наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалах відсутня інформація щодо фінансових номерів та ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .
Інформація стосовно фінансових номерів та ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , яка знаходитьсяу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
1) Інформації про фінансовий номер по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
2) Інформації про фінансовий номер по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
3) Інформації про ІР та МАС адреси комп'ютерів (за наявності - ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2023 до 23 год. 59 хв. 05.04.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
4) Інформації про ІР та МАС адреси комп'ютерів (за наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2023 до 23 год. 59 хв. 05.04.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 18.07.2025.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1