Справа №127/17973/25
Провадження №1-кс/127/7610/25
12 червня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-
Старший слідчийв ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025020000000411 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт працівників УМП ГУНП у Вінницькій області про те, що оперативним шляхом отримана інформація, що група осіб, на території Вінницької області, діючи за попередньою змовою, вербують, переміщують та переховують людей, які перебувають в уразливому становищі викликаному їх психічними розладами, психологічними відхиленнями та скрутним матеріальним становищем, з метою трудової експлуатації.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді керівника та директора СТОВ «Надбужанське», код ЄРДПОУ 00448249, що зареєстроване за адресою: м. Хмільник, вул. Івана Богуна, 87, здійснює вербування осіб, які перебувають в уразливому становищі викликаному їх психічними розладами, психологічними відхиленнями та скрутним матеріальним становищем, з метою трудової експлуатації на території свого господарства, яке займається розведенням великої рогатої худоби молочних порід, биків, вирощуванням зернових культур, розведенням свиней та оптовою і роздрібною торгівлею.
Так, на підставі ухвали Вінницького міського суду № 127/16778/25 від 29.05.2025 проведено обшук у домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено2 аркуші паперу формату А4 із рукописним текстом, журнал із надписами «ТОВ «Віатерра», журнал із надписами «Приход, видаток, банк 2022 р.», журнал із надписами «ФОП ОСОБА_4 банк, приход, видаток електроенергія 2021 р.», які поміщено до спеціального пакета НПУ ГСУ № 1452207.
Вище вказані документи дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв'язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 10.06.2025 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні.
Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів і у цьому випадку накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить сліди злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з'ясування дійсних обставин події.
Арешт вказаного майна, необхідний для попередження зміни чи знищення його властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ним значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.
Слідчими в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025020000000411 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
09.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.05.2025 (справа №127/16778/25) було проведено обшук в домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказане в клопотанні майно.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об'єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. ст. 98, 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 09.06.2025 року в ході проведення обшукув домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для забезпечення його збереження, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 09.06.2025, в ході обшуку в домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на 2 аркуші паперу формату А4 із рукописним текстом, журнал із надписами «ТОВ «Віатерра»», журнал із надписами «Приход, видаток, банк 2022 р.», журнал із надписами «ФОП ОСОБА_4 банк, приход, видаток електроенергія 2021 р.», які поміщено до спеціального пакета НПУ ГСУ № 1452207.
Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 .
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя