1Справа № 335/5398/25 1-кс/335/2043/2025
17 червня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначено, що Відділом поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082060000801 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зателефонувавши ОСОБА_4 на її номер НОМЕР_1 з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись працівником банку, отримала доступ до її особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 та з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 вчинила банківські перекази: 15.05.2024 об 14:50 год. на картку № НОМЕР_5 у сумі 22773,30 грн., включаючи комісію; 15.05.2024 об 14:57 год. на картку № НОМЕР_5 у сумі 30019,35 грн., включаючи комісію; 15.05.2024 об 15:00 год. на картку № НОМЕР_5 у сумі 26913,90 грн., включаючи комісію, та № НОМЕР_6 ; 15.05.2024 об 16:00 год. на картку № НОМЕР_7 у сумі 29145,00 грн., включаючи комісію; 15.05.2024 об 16:00 год. на картку № НОМЕР_7 у сумі 26934,00 грн., включаючи комісію; 15.05.2024 об 16:47 год. на картку № НОМЕР_8 у сумі 27738,00 грн., включаючи комісію, у зв'язку з чим потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 163 523,55 грн.
В подальшому встановлено, що організована група осіб, із чітким розподілом обов'язків між собою, використовуючи тематичні групи в месенджері Телеграм, підшукують так званих «дропів», які надають доступ до своїх банківських рахунків та продають за винагороду банківські картки з прив'язкою до фінансових номерів, які в подальшому використовують для виведення та обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти отримані від шахрайської діяльності члени злочинної групи перераховують на підконтрольні рахунки у банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для подальшого користування на власний розсуд.
До вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_24 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - інформації щодо відкритих рахунків вищезазначеними особами, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено, зокрема, значення вказаних у клопотанні речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у ньому речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_1 , - до інформації щодо відкритих рахунків наступними особами:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП: НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;
а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по банківських рахунках із зазначенням повних даних та реквізитів номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в електронному та паперовому вигляді;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Встановити строк дії даної ухвали до 17.08.2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1