1Справа № 335/5398/25 1-кс/335/2039/2025
17 червня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначено, що Відділом поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082060000801 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зателефонувавши ОСОБА_4 на її номер НОМЕР_1 з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись працівником банку, отримала доступ до її особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 та з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 вчинила банківські перекази: 15.05.2024 об 14:50 год. на картку № НОМЕР_5 у сумі 22773,30 грн., включаючи комісію; 15.05.2024 об 14:57 год. на картку № НОМЕР_5 у сумі 30019,35 грн., включаючи комісію; 15.05.2024 об 15:00 год. на картку № НОМЕР_5 у сумі 26913,90 грн., включаючи комісію, та № НОМЕР_6 ; 15.05.2024 об 16:00 год. на картку № НОМЕР_7 у сумі 29145,00 грн., включаючи комісію; 15.05.2024 об 16:00 год. на картку № НОМЕР_7 у сумі 26934,00 грн., включаючи комісію; 15.05.2024 об 16:47 год. на картку № НОМЕР_8 у сумі 27738,00 грн., включаючи комісію, у зв'язку з чим потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 163 523,55 грн.
В подальшому встановлено, що організована група осіб, із чітким розподілом обов'язків між собою, використовуючи тематичні групи в месенджері Телеграм, підшукують так званих «дропів», які надають доступ до своїх банківських рахунків та продають за винагороду банківські картки з прив'язкою до фінансових номерів, які в подальшому використовують для виведення та обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Під час вчинення шахрайських дій використовувалися для обготівкування грошових коштів потерпілих наступні банківські картки: банківська картка № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 ; банківський рахунок (картка) № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківський рахунок (картка) № НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківський рахунок (картка) № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_6 ; банківський рахунок (картка) № НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_7 ; банківський рахунок (картка) № НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_13 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; банківський рахунок (картка) № НОМЕР_14 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; банківський рахунок (картка) № НОМЕР_15 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; банківський рахунок (картка) № НОМЕР_16 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; банківський рахунок (картка) № НОМЕР_17 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; банківський рахунок (картка) № НОМЕР_18 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківський рахунок (картка) № НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківський рахунок (картка) № НОМЕР_19 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , із можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки по банківським карткам: № № НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_8 , НОМЕР_19 за період з 01.01.2024 по теперішній час.
Слідча підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено, зокрема, значення вказаних у клопотанні речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у ньому речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , із можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки по банківським карткам: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_8 , НОМЕР_19 за період з 01.01.2024 по теперішній час (на момент винесення ухвали).
Встановити строк дії даної ухвали до 17.08.2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1