1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1778/22 1-кс/335/2105/2025
13 червня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022082010000112 від 25.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022082010000112 від 25.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зазначивши наступне.
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 18.12.2017 наказом Мінекономрозвитку України від 18.12.2017 №242-п виконувачем обов'язків генерального директора ПАТ «Інститут Титану» з 21.12.2017 призначено ОСОБА_4 , якого у подальшому, наказом Мінекономрозвитку України від 04.07.2018 №82-п, призначено на посаду генерального директора ПАТ «Інститут Титану», яку він обіймає по теперішній час. 28.12.2017 ОСОБА_5 , наказом в.о. генерального директора ПАТ «Інститут Титану» ОСОБА_4 з 29.12.2017 прийнято на роботу до ПАТ «Інститут Титану» та призначено на посаду економіста першої категорії відділу з планово-виробничої роботи та економічного аналізу. З 01.02.2018 ОСОБА_5 , наказом в.о. генерального директора ПАТ «Інститут Титану» ОСОБА_4 від 31.01.2018 №23-к, переведено на посаду заступника генерального директора з загальних питань, а з 01.04.2018 наказом в.о. генерального директора ПАТ «Інститут Титану» ОСОБА_4 від 30.03.2018 №70-к переведено на посаду першого заступника генерального директора ПАТ «Інститут титану», яку він обіймав до 11.07.2023. 01.11.2019 між ПАТ «Інститут титану» (далі - Замовник), в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «Бізнеспартнер» (код ЄДРПОУ 40160491) в особі директора ОСОБА_6 (далі - Виконавець), було укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт від 01.11.2019 № 1/11/19. Так, 18.08.2020 між ПАТ «Інститут титану» (Замовник), в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «Бізнеспартнер» (Виконавець) в особі директора ОСОБА_6 , на виконання договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт від 01.11.2019 № 1/11/19, було складено, підписано та завірено печатками вказаних Товариств, Акт приймання виконаних будівельних робіт б/н за серпень 2020 року (форми КБ-2в) на загальну суму 3095312,14 грн. (з яких ПДВ 515885,36 грн. та вартість матеріальних ресурсів поставки замовника з ПДВ 620962,79 грн., тобто фактичною вартістю виконаних будівельних робіт 2474349,35 грн.) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2020 року на загальну суму 2474349,35 грн., за результатом виконання ТОВ «Бізнеспартнер» робіт по об'єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок ПАТ «Інститут титану» вул. Теплична, 14, м. Запоріжжя», які прямо не передбачені вищевказаним Договором. При цьому, до початку виконання будівельних робіт визначених Актом приймання виконаних будівельних робіт б/н за серпень 2020 року за Договором від 01.11.2019 № 1/11/19, ПАТ «Інститут титану» на користь ТОВ «Бізнеспартнер», на підставі платіжного доручення №1156 від 16.06.2020 перераховано грошові кошти у сумі 1600000 грн. з призначенням платежу «за будівельно-монтажні роботи рах.2 від 15.06.2020 дог.вик.буд.монт.робіт». У подальшому, ПАТ «Інститут титану» на користь ТОВ «Бізнеспартнер» на підставі платіжного доручення №1349 від 20.08.2020 перераховано грошові кошти у сумі 874349,35 грн. з призначенням платежу «за ремонт корпусу укрупнених дослідних установ.дог.1/11/19 від 01.11.19р.». Таким чином, відповідно до вищевказаних платіжних доручень №1156 від 16.06.2020 та №1349 від 20.08.2020, станом на 20.08.2020 ПАТ «Інститут титану» на користь ТОВ «Бізнеспартнер» було перераховано грошові кошти у загальній сумі 2474349,35 грн. (у т.ч. ПДВ 412391,56 грн.), що відповідає вартості виконаних останнім будівельних робіт відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт б/н за серпень 2020 року (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2020 р. за Договором від 01.11.2019 № 1/11/19. Одночасно з цим, 14.09.2020 перший заступник генерального директора ПАТ «Інститут титану» ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, а саме у адміністративній будівлі ПАТ «Інститут титану» розташованій за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 180, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являючись службовою особою вказаного Товариства віднесеною до категорії керівників, діючи з корисливою метою, без наявності будь-яких документів, що дають правові підстави для вчинення правочину, без фактичного виконання ТОВ «Бізнеспартнер» після 18.08.2020 будь-яких будівельних робіт за Договором від 01.11.2019 №1/11/19 та відповідно без підписання відповідних Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вищевказаним Договором, будучи наділеним в силу наказу генерального директора ПАТ «Інститут Титану» ОСОБА_4 від 09.07.2018 №96 правом першого підпису на фінансових та банківських документах, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у супереч ЗУ «Про акціонерні товариства» та інтересів ПАТ «Інститут титану», діючи з прямим умислом, підписав та надав до підпорядкованого собі відділу бухгалтерії вказаного Товариства платіжне доручення № 1439 від 14.09.2020 на суму 1300000,00 грн. із призначенням платежу «За реконстр.вікон.отвір. (корпус укрупн.дослідних установ.) ПАТ Інст.титану дог.буд.монтажних роб.1/11/19 від У сумі 1083333.33 грн., ПДВ - 20% 216666.67 грн». Вказане доручення, якому було присвоєно код - 18317В0АCF9BB9, стало підставою для перерахування 14.09.2020 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з розрахункового рахунку ПАТ «Інститут титану» № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на розрахунковий рахунок ТОВ «Бізнеспартнер» № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів у сумі 1300000 грн. (у т.ч. ПДВ 216666.67 грн.), без фактичного виконання останнім, після 18.08.2020, будівельних робіт за вищевказаним Договором. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2022 Господарським судом Запорізької області у справі №938/3474/21 винесено рішення про розірвання договору від 01.11.2019 № 1/11/19 укладеного між ПАТ «Інститут титану» та ТОВ «Бізнеспартнер» та стягнення з останнього грошових коштів, отриманих на підставі платіжного доручення № 1439 від 14.09.2020 (код доручення 18317В0АCF9BB9) у якості передоплати (авансу), яке вступило у законну силу 11.05.2022. Проте, на теперішній час ТОВ «Бізнеспартнер» на користь ПАТ «Інститут титану» грошові кошти у сумі 1300000 грн., отримані на підставі вищевказаного платіжного доручення, не повернуті, а будівельні роботи за вищевказаним Договором на суму 1300000 грн., не виконані. Таким чином, 14.09.2020 у денний час, перший заступник генерального директора АТ «Інститут титану» ОСОБА_5 знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 180, будучи службовою особою вказаного Товариства, достовірно значи, що ТОВ «Бізнеспартнер» після 18.08.2020 не виконувалися будь-які будівельні роботи за Договором від 01.11.2019 № 1/11/19, без складання та підписання належних Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вищевказаним Договором, будучи наділеним правом першого підпису, діючи з прямим умислом та з корисливою метою, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та надав до підпорядкованого собі відділу бухгалтерії вказаного Товариства платіжне доручення № 1439 від 14.09.2020 (код 18317В0АCF9BB9) із призначенням платежу «За реконстр.вікон.отвір.( корпус укрупн.дослідних установ.) ПАТ Інст.титану дог.буд.монтажних роб.1/11/19 від У сумі 1083333.33 грн., ПДВ - 20% 216666.67 грн», на підставі якого ПАТ «Інститут титану», в якості непередбаченої вищевказаним Договором передоплати (авансу), безпідставно перерахувало на користь ТОВ «Бізнеспартнер» грошові кошти у сумі 1300000,00 грн. за Договором від 01.11.2019 № 1/11/19, тим самим вчинивши їх розтрату, чим завдав державі в особі Фонду державного майна України матеріальну шкоду, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення. Розмір вищевказаної шкоди, завданої протиправними діями ОСОБА_5 , під час досудового розслідування було підтверджено висновком експерта №392 від 25.03.2025 за результатом проведення судовим експертом ОСОБА_7 економічної експертизи.
На підставі вищевикладеного, 27.05.2025 ОСОБА_5 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, яке кваліфікується як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Вжитими заходами встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (довідка № 430934913 від 11.06.2025), є власником нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як додаткового виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно зазначене у клопотанні, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , у зв'язку з чим, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на належне підозрюваній майно.
Слідчий вимоги клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження № № 42022082010000112 від 25.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.
27.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за викладених у ній обставин.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, ОСОБА_5 на праві власності належить квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, як на підставу для арешту майна, передбачено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
При цьому, відповідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів, що накладання арешту на вказане у клопотанні майно підозрюваного забезпечить у подальшому конфіскацію майна, як виду покарання, оскільки санкція ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якої підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання з конфіскацією майна, а відтак клопотання слідчого ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про арешт майна, слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на: квартиру АДРЕСА_1 , власником якої є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною її відчуження, розпорядження.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1