Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2304/25
номер провадження 1-кс/695/655/25
16 червня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000550 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250370000550 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.05.2025 до ВПД № 2 Золотоніського РВП звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 11.05.2025 року до неї з телефону 3700 було зроблено виклик після чого, вона взяла слухавку, ніякі коди вона не вводила та ні за якими посиланнями не заходила, після чого в неї при невідомих обставинах з рахунку НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 15 000.00 грн.
За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 12025250370000550 від 20.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користувалася банківською картою з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 . Дана картка прив'язана була до її мобільного телефону НОМЕР_2 .
11.05.2025 вона перебувала вдома. Близько 11:00 години до неї на її номер телефону НОМЕР_3 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3700, які в неї запитала: Якщо вона проводила операції в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то потрібно натиснути 1. Вона перед цим заходила в ІНФОРМАЦІЯ_3 і тому вона натисла 1 та відключилась. Через деякий час, хвилин через три, знову зателефонував « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_4 і вона знову взяла слухавку, і вони її знову запитали, чи проводила вона операції в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то щоб вона натисла 1, а якщо ні то щоб натисла 0, після чого так як вона ніякі операції не проводила, то вона натисла «0». Через деякий час близько 13 години 30 хвилин, вона вирішила зайти на свій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб подивитись квитанції на оплату комунальних послуг. Коли зайшла, то виявила що в неї на кредитній картці відсутні грошові кошти в сумі 15 000.00 грн., після чого вона зателефонувала на 3700 та заблокувала свою карточку.
Коли вона 19.05.2025 року в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяла виписку по своєму рахунку, то виявила, що 11.05.2025 об 12:59 на ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані грошові кошти в сумі 4979.08 грн. та 12:58 ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти в сумі 10 000.00 грн.
Відповідно до виписки, з банку наданих гр. ОСОБА_5 , остання має рахунок в банку ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .
Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , зокрема: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 11.05.2025 року по 13.05.2025 рік; інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувався ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » період з 11.05.2025 року по 13.05.2025 року; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 - період з 11.05.2025 року по 13.05.2025 року; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи Філії «Черкаське Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 , оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , інформації про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.
Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000550 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_5 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи ФІЛІЇ "ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_8 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 , оригіналів чи копії документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:
-інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) - в період з 11.05.2025 року по 13.05.2025 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувалася ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.05.2025 року;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 - в період з 11.05.2025 року по 13.05.2025 року;
-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_5 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 16.07.2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1